大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-038 大连智云自动化装备股份有限公司 关于重大仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的仲裁阶段：仲裁申请已获受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：申请人 3、涉案金额：股权转让款 145,770,500 元及逾期付款违约金（以欠付股权 转让款 145,770,500 元为基数，按日 0.1%的利率计算，从 2024 年 1 月 1 日计 算至实际支付之日止，暂计算至申请仲裁之日为 32,069,510 元）、本公司损失 2,616,703 元，合计 180,456,713 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，对本公司本 期利润及期后利润的影响具有不确定性，本公司将依据会计准则的要求和案件 进展的实际情况进行相应的会计处理，该仲裁事项对本公司本期或期后经营成 果的影响以日后仲裁结果的实际发生金额为准。 一、本次新增仲裁的基本情况 （一）本次仲裁事项受理的基本情况 1、仲裁当事人： ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-037 大连智云自动化装备股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 1 大连智云自动化装备股份有限公司 诉讼请求。截至本公告披露日，尚待被告履行判决。 截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在未披露的单笔诉讼、仲裁事 项涉案金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》有关规定，对本公司及控股子公司连续十二个月累 计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行信息披露义务的，不 再纳入累计计算范围内。根据连续十二个月累计计算的原则，目前已达到诉讼、 仲裁事项披露标准，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，本公司及控股子公司连 续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项的案件共计 20 件，涉案金额合计为 67,528 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展的资金需求，大连智云自动化装备股份有限公司 （以下简称"本公司"）全资子公司湖北智云长全工贸有限公司（以下简称"长 全工贸"）于近日向湖北孝感农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 470 万元整，期限 12 个月，并签署《流动资金借款合同》（以下简称"《主合同》"）。 本公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"鑫三力"）、 本公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全先生及长全工贸法定代表人、 总经理张元涛先生、孝感市嘉元融资担保有限公司为该借款提供连带责任保证担 保。 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-036 大连智云自动化装备股份有限公司 关于全资子公司鑫三力为全资子公司长全工贸 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述担保事项涉及本公司全资子公司鑫三力对本公司合并报表范围内的全 资子公司长全工贸提供担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-035 大连智云自动化装备股份有限公司 二、担保情况进展 为满足全资子公司深圳鑫三力的生产经营及业务发展需要，本公司近日与兴 业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）签订了编号为"兴银深 西丽授信（保证）字（2024）第 022A 号"的《最高额保证合同》、编号为"兴银 深西丽授信（抵押）字（2024）第 022 号"的《最高额抵押合同》，约定本公司 将为深圳鑫三力向兴业银行申请的金额不超过人民币 7,500 万元整的授信额度 1 大连智云自动化装备股份有限公司 （本次为续贷）提供连带责任保证担保，并以本公司自有房地产提供抵押担保。 上述抵押担保及连带责任保证担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保 金额在本公司为深圳鑫三力提供的担保额度范围内，无需再次提交本公司董事会 审议。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-032 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次临时会议于 2024 年 7 月 22 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全先生 召集和主持，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面送达、电子邮件及电话的方式 向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了本次 会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长师利全先生为担保 人，系本议案的关联董事，已回避表决。 公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"鑫三力"） 因生产经营及业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超 过人民币 7,500 万元的授信额度（本次为续贷）。公司及公司持股 5%以上 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-033 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次临时会议于 2024 年 7 月 22 日召开。本次监事会会议由监事会主席罗东先生召 集和主持，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向 全体监事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体三名监事出席本次会议。 会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 1、审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：鑫三力、长全工贸申请融资（本次为续贷）是根据其 日常经营发展需要所进行的合理安排，公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师 利全先生为此次融资提供无偿担保/反担保，实际受益人是鑫三力、长全工贸， 有利于 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-034 大连智云自动化装备股份有限公司 关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 1、鑫三力接受关联方担保事项 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司深圳 市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"鑫三力"）因生产经营及业务发展需 要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 7,500 万元的授 信额度（本次为续贷）。本公司及本公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利 全先生将为本次借款事项提供连带责任保证担保，同时本公司将以本公司自有房 地产提供抵押担保。 2、长全工贸接受关联方担保事项 本公司全资子公司湖北智云长全工贸有限公司（以下简称"长全工贸"）因 生产经营及业务发展需要，拟向湖北孝感农村商业银行股份有限公司申请借款人 民币 470 万元（本次为续贷）。本公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全 先生及长全工贸法定代表人、总 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-031 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次临时会议于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由公 司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面送达、电 子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于授权管理层办理九天中创股权回购事项的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于股权回购款的回款进度不及预期，从维护公司、全体股东 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-030 大连智云自动化装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市宝安区福海街道大 洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主 持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 本次股东大会会议的召 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 本所律师依据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对与本次股东大会有关的事实和贵公司提供的相关文件进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 2024年4月25日，贵公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年 度股东大会的议案》。董事会于2024年4月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 公司发出的通知对股东大会召开的时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、 会议出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等 北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于大连智云自动化装备股份有限公司 召开2023年年度股东大会的法律意见书 致：大连智云自动化装备股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连智云自动化装备股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，委派本所律师出席贵公司2023年年 ...