证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-088 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司 特此公告。 鉴于大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司 于 2023 年 11 月 10 日召开了第五届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第六届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名师利全、包锋、李超、马 毓为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名董群先、韩海鸥、张原峰为公司第 六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。 独立董事候选人韩海鸥已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，董 群先、张原峰尚未取得独立董事资格证书，其均已书面承诺参加最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_韩海鸥_作为_大连智云自动化装备_股份有限公司第_六_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_大连智云自动化装备股份有 限公司董事会_提名为_大连智云自动化装备_股份有限公司（以下简称该公司） 第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_大连智云自动化装备_股份有限公司第_五_届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四十三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第五届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第五届董事会第四十三次临时会议审议的 相关事项，发表如下意见： 一、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的独立意见 本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，并充分了解了被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况。经董事会提名委员会资格审查， 未发现被提名人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任董事的情形，被提名人不 存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们认为非独立董事候 选人师利全、包锋、李超、马毓的任职资格及其提名程序符合法律法规及《公司 ...

承诺人：董群先 2023 年 11 月 10 日 本人董群先拟担任大连智云自动化装备股份有限公司第六届董事会独立董 事。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所独立董事资格 证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参 加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺！ 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会提名委员会会议，就推选公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格发表 审查意见如下： 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会提名委员会 经审查，被提名人董群先、韩海鸥、张原峰任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，其符合公 司独立董事任职要求，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，同意推选董 群先、韩海鸥、张原峰为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会 审议。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会提名委员会委员：杜鹃、师利全、韩海鸥 2023 年 11 月 8 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥108,797,524.03, representing a 55.20% increase compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,599,471.63, a significant increase of 102.67% year-on-year[7]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0055, up 102.65% year-on-year[7]. - Net profit for Q3 2023 was ¥148,710,778.25, compared to a net loss of ¥113,936,573.31 in Q3 2022, indicating a significant turnaround[28]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 148,710,701.95, a decrease of 113,936,573.31 compared to the previous period[29]. - The basic and diluted earnings per share were CNY 0.5251, compared to a loss of CNY 0.3700 in the same period last year[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,138,481,404.43, a decrease of 19.46% from the end of the previous year[7]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 32.38% to ¥664,353,861.70 compared to the end of the previous year[7]. - The total liabilities decreased to ¥474,127,542.73 from ¥898,410,355.48, a reduction of about 47.3%[25]. - Current assets totaled ¥791,811,876.43, a decline from ¥872,371,905.86 at the start of the year, reflecting a decrease of about 9.2%[24]. - Inventory decreased significantly to ¥312,872,058.57 from ¥508,896,146.81, a reduction of approximately 38.5%[24]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of -¥5,985,071.77, indicating a 757.10% decline compared to the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities dropped by 757.10% to -CNY 5,985,071.77, attributed to a significant decline in cash inflows from operating activities[16]. - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 416,391,164.07, down from CNY 691,557,330.78 in the previous year, representing a decline of approximately 39.7%[30]. - Cash outflows from operating activities totaled CNY 422,376,235.84, compared to CNY 690,646,503.91 in the previous year, indicating a decrease of about 38.8%[31]. - The net cash flow from investing activities increased by 1,035.33% to CNY 140,024,469.01, mainly due to the receipt of funds from Jiutian Zhongchuang's equity buyback[16]. - The net cash flow from financing activities decreased by 12,860.39% to -CNY 94,731,030.76, due to reduced frequency of borrowing and repayment of loans[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 50,124,529.26, an increase from CNY 24,458,272.11 at the end of the previous year[31]. Expenses and Income - The company's tax and additional fees increased by 32.96% to CNY 3,443,787.67 in the first nine months of 2023, primarily due to an increase in additional taxes compared to the same period last year[15]. - Sales expenses decreased by 41.82% to CNY 34,878,174.83, mainly due to the exclusion of Jiutian Zhongchuang from the consolidated financial statements starting May 2023[15]. - Investment income surged by 33,786.55% to CNY 159,136,635.38, primarily driven by the investment gains from Jiutian Zhongchuang's equity buyback[15]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥47,619,807.46, down from ¥62,064,018.98 in Q3 2022, a decrease of about 23.3%[28]. Shareholder Information - The first major shareholder, Shi Liquan, had 7 million shares frozen by the court, representing 28.33% of his holdings and 2.43% of the company's total share capital[21]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,081[18]. Other Information - The company reported a significant decrease in goodwill by 68.16% to ¥53,813,770.47 due to the exclusion of Jiutian Zhongchuang from the consolidated financial statements[12]. - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[10]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[32].

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四十二次临时会议，审议《关于<二○二三年第三季度报 告>的议案》。其中，董事马毓女士对上述议案投弃权票，投弃权票的理由是：对 于商誉减值的扩大存在疑问。现将相关商誉事项说明如下： 一、公司商誉的变动情况 鑫三力和九天中创的商誉变动情况如下表： 公司于 2015 年收购深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"鑫三力"） 100%股权，形成原始商誉 897,419,398.55 元；经中联国际评估咨询有限公司评 估，鑫三力商誉及相关资产组于2019年12月31日计提商誉减值381,715,915.80 元，于 2021 年 12 月 31 日计提商誉减值 461,889,712.28 元；截至 2023 年 9 月 30 日，鑫三力商誉及相关资产组商誉余额为 53,813,770.47 元。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-085 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司商誉事项的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

关于部分董事无法保证 2023 年第三季度报告 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-083 大连智云自动化装备股份有限公司 1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司编制的《2023 年第 三季度报告》以及第五届董事会第四十二次临时会议审议议案的所有材料。 2、除马毓女士以外的其他公司董事、监事及高级管理人员均保证公司《2023 年第三季度报告》的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 3、《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司 指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 真实、准确、完整的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四十二次临时会议，审议《关于<二○二三年第三季度报 告>的议案》。其中，董 ...

一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十二次临时会议于 2023 年 10 月 26 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次董事 会会议由董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面 送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方 式召开，全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-081 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年第三季 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-080 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 14 日、 2020 年 9 月 3 日分别召开第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第二次临时 会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<大连智云自动化装备股份 有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司 2020 年 8 月 18 日 、 2020 年 9 月 3 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期于 2023 年 10 月 14 日届满，现将本员工持股计划第三个锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划持股情况和锁定期 本员工持股计划的股份来源为公司 ...