证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—050 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 拟变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟变更后的公司证券简称：尤洛卡（英文简称：UROICA） 三、独立董事意见 本次证券简称变更事项以深圳证券交易所最终核准为准，公司将根据实际 进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、拟变更公司证券简称的说明 2023年10月20日，公司第六届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于拟 变更公司证券简称的议案》，公司证券简称拟由"精准信息"变更为"尤洛卡"， 公司全称"尤洛卡精准信息工程股份有限公司"和证券代码"300099"保持不变。 二、公司证券简称变更原因说明 2020年以来，国家和多个地方省份出台了关于加快建设智慧矿山的相关政策， 彰显了党中央国务院及国家有关部门对发展智慧矿山的决心。基于深厚的行业沉 淀，公司紧抓契机，着力深耕智慧矿山业务。为此，公司发展战略由原来的"行 业转型、产品转型"调整为"聚焦主业，适度多元"，确立智慧矿山业务是公司 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—048 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023 年第三次会议于2023年10月20日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2023年10月11日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案以同意7票，反对0票， ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于拟变更公司证券简称事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关 规定，我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟变更 公司证券简称的事项，发表独立意见如下： 1、公司本次证券简称的变更符合公司实际经营情况和战略发展规划，不存 在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 2、公司本次证券简称的变更符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。 江 霞 何志聪 张 青 2023 年 10 月 20 日 全体独立董事一致同意变更公司证券简称。 独立董事签字： ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 传真：(86)531-81663607 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒JN20230913号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工程 股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派宫香基律 师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股 ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—046 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》等的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月13日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年9月13日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月13日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：精准信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：辛星 | 联系电话：0531-88199918 | | 保荐代表人姓名：李靖 | 联系电话：010-60838707 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—045 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023—042）。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权， 现将公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

截至本公告日，李文静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。李文静女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助 公司董事会秘书履行职责，为公司的信息披露及规范运作发挥了积极作用。公司 及公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—044 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司证券事务代表李文静女士提交的书面辞职报告。李文静女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李文静女士 辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合 任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 253,200,892.71, representing a 0.85% increase compared to CNY 251,058,460.81 in the same period last year [23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 13.32% to CNY 48,261,888.71 from CNY 55,680,073.81 year-on-year [23]. - The net cash flow from operating activities fell by 47.34% to CNY 30,016,701.41, down from CNY 56,997,712.05 in the previous year [23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,665,889,227.34, a decrease of 5.43% from CNY 2,818,849,145.21 at the end of the previous year [23]. - The company achieved a total revenue of CNY 253.21 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 0.85% [53]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 48.26 million, a decrease of 13.3% compared to the same period last year, primarily due to the decline in performance from Shikai Technology [53]. - The company reported non-recurring gains of CNY 2,121,641.94, primarily from government subsidies and asset management [28]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 43,464,339.93, down from CNY 50,465,720.09 in the previous year [159]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.34 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 737,265,255 shares [4]. - The company distributed a cash dividend of 1.34 RMB per share, totaling 98,793,544.17 RMB, which represents 100% of the distributable profit [96]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on 737,265,255 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers planned [96]. Business Focus and Development - The company focuses on two main business areas: smart mining and defense military, with products including intelligent transportation systems and missile guidance systems [31]. - The smart mining business includes intelligent auxiliary transportation, safety monitoring, and underground communication systems, essential for the national push towards smart mining [31]. - The defense military business produces missile guidance systems and precision optical systems for military applications [31]. - The company is focused on developing new technologies such as UWB positioning systems for underground personnel in coal mines, which offer high precision and low power consumption [15]. - The company is integrating 5G technology into mining operations to enhance safety management and operational efficiency, aiming for a fully digitalized smart mining system [15]. - The company is committed to transitioning all auxiliary transport vehicles in mines to new energy electric vehicles to reduce pollution [15]. - The company is exploring the use of AI-driven video analysis systems for real-time monitoring and alerting in mining operations [15]. - The company is actively pursuing market expansion and technological advancements in the mining sector, particularly in smart mining solutions [15]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, highlighting potential risks and countermeasures [4]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address potential challenges in its operations [4]. - The company is aware of the risks associated with changes in macroeconomic policies and is prepared to adapt its strategies accordingly [88]. - The company is monitoring raw material price fluctuations closely and has established strategies to mitigate the impact of price volatility on operating costs [87]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12.82% to CNY 24.93 million, reflecting the company's commitment to innovation [61]. - The company is advancing the development of new products, including a new energy monorail hoist and AI solutions for smart workfaces, with the lithium-ion battery monorail hoist entering the safety certification phase [55]. - The company has established multiple R&D platforms and collaborates with leading enterprises and institutions, enhancing its innovation capabilities in smart mining and military products [46]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by training and recruiting personnel, aiming to improve the reliability of innovation projects and meet diverse customer needs [90]. Market Trends and Outlook - The smart mining industry is expected to grow significantly due to supportive policies and technological innovations, enhancing safety and efficiency in mining operations [32]. - The market for intelligent mining in China is projected to create a trillion-level market space, with estimated upgrade costs for existing mines ranging from RMB 149 million to RMB 263 million [38]. - The intelligent mining upgrade is crucial for ensuring coal supply safety, with the demand for intelligent transformation in coal enterprises continuously increasing due to the high-risk nature of the coal industry [36]. - The company is actively expanding its market presence in the smart mining sector, focusing on developing new products and enhancing marketing efforts to achieve profitability [82]. - Future outlook indicates a focus on market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities [157]. Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥452,988,459.61, representing 16.99% of total assets, a decrease of 4.10% compared to the previous year [65]. - Accounts receivable totaled ¥394,686,916.31, accounting for 14.81% of total assets, down by 1.84% year-on-year [65]. - Inventory increased to ¥342,450,092.61, which is 12.85% of total assets, reflecting a rise of 2.55% from the previous year [65]. - Long-term equity investments reached ¥111,585,901.13, representing 4.19% of total assets, an increase of 0.34% compared to last year [65]. - The total amount of raised funds was ¥393,705,900.00, with ¥13,343.56 million invested during the reporting period [69]. - The company has utilized bank acceptance bills to pay for project funding, amounting to ¥8,013,900.00, which was fully replaced by raised funds by July 12, 2023 [73]. Compliance and Governance - The financial report was approved by the company's board on August 25, 2023 [192]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and complies with relevant environmental laws [100]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the current reporting period [183]. - The company guarantees the authenticity and completeness of the information provided, taking legal responsibility for any false statements or omissions [105]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 37,213 [136]. - Wang Jinghua holds 27.64% of the shares, totaling 203,760,613 shares, with 152,820,460 shares under lock-up [136]. - The company has released 69,930,000 shares from lock-up, leaving 157,848,192 shares still under lock-up [135]. - The largest shareholder, Wang Jinghua, is restricted to selling no more than 25% of their total shares each year during their tenure [134]. - The company has a diverse shareholder base, including both individual and institutional investors [136].

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次会议 相关事项的独立意见 我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本 着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）指示精神及相关文件的要求，符合《公司法》和《公司章程》中关于利 润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持 续发展，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配 预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年半年度控股股 ...