| | | | | | 2024年度占用累 | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 计发生金额（不 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含占用资金利 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

2025 年 3 月 1 成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 王小敏、邱燕、李海侨 | 审计报告正文 成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了振芯科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了川华信审（2025）第 0043 号标 准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 报告期营业成本较上年同期下降 3.52%，主要系营业收入下降所致。 报告期营业税金及附加较上年同期下降 5.95%，主要系随着收入规模下降，缴纳的增 值税较上年同期减少，对应的城市维护建设税、教育费附加等税金减少所致。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 2024 年度，公司实现营业收入 79,708.72 万元，较上年同期下降 6.44%。报告期影响 营业收入变化的具体因素如下： （1）报告期，公司集成电路产品销量稳定，但受特定行业去库存周期调整、部分产 品价格下降以及设计服务项目承接数量减少等因素影响，本期公司集成电路业务实现收入 37,959.32 万元，较上年同期下降 16.58%。 （2）报告期，公司聚焦特定行业北斗三代模块、终端市场推广，北三产品新签订单 量及交付量均较上年同期实现增长，本期北 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 24481.75万股，累计占流通股比： 43.24%，较上期变化： 472.45万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 成都国腾电子集团有限公司 | 16586.00 | 29.30 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基 | | | | | 金 | 2709.62 | 4.79 | 新进 | | 中信证券股份有限公司 | 1540.62 | 2.72 | 720.42 | | 上海飞科投资有限公司 | 901.30 | 1.59 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 520.08 | 0.92 | 新进 | | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备 | 509.79 | 0.90 | 新进 | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | | 银华基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统险-银华基 | | | | ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-026 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振 芯科技"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事 会决定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 5、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-017 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 3. 审议通过《2024 年度经审计财务报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-016 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年 年度股东大会上进行述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 独立 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-022 成都振芯科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、第 六届监事会第十一次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议意见 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《2024 年度利润分 配方案》，独立董事认为，2024 年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、 现金需求和投资者回报等多方面因素，符合公司发展需要，不存在损害投资者利 益的情形，同意将该方案提请股东大会审议。 （二）董事会意见 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。董 事会认为，公司 2024 年利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持 续发展，符合《中华人民共和国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥797,087,244.70, a decrease of 6.44% compared to ¥851,936,183.67 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥40,000,092.35, down 44.91% from ¥72,602,731.09 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,151,891.42, a decline of 86.40% from ¥52,594,330.58 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,914,221,101.19, reflecting a 7.85% increase from ¥2,702,144,334.29 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,782,134,517.28, a 3.83% increase from ¥1,716,338,469.04 at the end of 2023[20]. - Operating profit decreased by 58.50% to CNY 21.46 million, while total profit fell by 53.46% to CNY 24.73 million[58]. - The company recorded a credit impairment loss of CNY 30.66 million, an increase of 37.98% year-on-year[58]. - Other income increased by 15.11% to CNY 34.91 million, mainly due to increased government subsidies related to daily operations[57]. - The company reported a total revenue of 1,586 million, with a net profit of 674.3 million, representing a profit margin of approximately 42.5%[140]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥138,215,629.80, up 212.58% from ¥44,218,156.00 in 2023[20]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in Q4 2024, amounting to ¥124,316,106.75[22]. - The company experienced a 4.04% decrease in cash inflow from operating activities, totaling CNY 845,682,029.10[80]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 144,360,338.67, a significant increase from the previous year's outflow[81]. - The company’s cash and cash equivalents increased by CNY 59,334,839.79, a decrease of 11.48% compared to the previous year[80]. Research and Development - The company invested 26.74% of its operating revenue in R&D in 2024, achieving significant breakthroughs and holding 146 invention patents and 230 software copyrights[50]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 213,105,429.84, representing 26.74% of operating revenue, up from 23.74% in the previous year[77]. - The company has conducted various training programs to enhance core capabilities in research and development, marketing, and management for key positions[174]. - The company has established a performance evaluation mechanism for middle management, promoting a competitive selection process to ensure an efficient leadership team[173]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the integrated circuit and satellite navigation sectors, focusing on AI-driven solutions and aiming to become a leader in the "specific industry + AI" space[29]. - The market size for the specific industry electronic information sector is projected to reach ¥501.2 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 9.33%[31]. - The company aims to transition from a component supplier to an intelligent solution provider, enhancing its system-level solution capabilities[49]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[142]. - The company plans to enhance market expansion in the Beidou navigation sector, focusing on handheld and vehicle-mounted projects[103]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to ensure compliance and transparency in major operational decisions[113]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no guarantees or fund transfers to related parties occurred during the reporting period[122]. - The company has implemented a performance evaluation system focusing on rewarding key personnel and ensuring transparency in senior management appointments[126]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[127]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk management and outlines potential risks and countermeasures in the future development section[4]. - The company faces risks related to the difference between provisional and final pricing of products, which may lead to revenue and performance fluctuations[107]. - The company is addressing risks from raw material price fluctuations and supply chain pressures by enhancing material reserves and optimizing production management[110]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,066, including 524 at the parent company and 542 at major subsidiaries[170]. - The professional composition includes 652 technical personnel, 118 production personnel, 85 sales personnel, 24 financial personnel, and 187 administrative personnel[170]. - The company has a diverse management team with backgrounds in engineering, finance, and management[150][149]. - The company has appointed several independent directors with extensive industry experience to strengthen governance and oversight[145]. Product Development and Innovation - The company launched new products including a new generation of RF direct acquisition chips and various types of SDR and clock chips to meet high-performance and differentiated user demands[36]. - The company is developing third-generation software-defined radio (SDR) products, aiming to cover a broader range of communication applications, with significant market potential in satellite internet[74]. - The company is advancing the development of a full-featured baseband chip for the BeiDou-3 satellite navigation system, focusing on improved performance and lower power consumption[75]. - The company is focusing on customized camera solutions for specific environments, aiming to quickly capture market share in fragmented application demands[75]. Shareholder Engagement - The company held two shareholder meetings during the reporting period, passing 12 resolutions[121]. - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 8.30%[136]. - The first extraordinary shareholders' meeting in 2024 had an investor participation rate of 6.31%[136]. Future Outlook - The company plans to invest approximately ¥730 million in the "Chuangxin Intelligent Industrial Park," covering about 110,000 square meters, to enhance research, office, and production facilities[90]. - By 2025, the company intends to accelerate the development of its Chuangxin Intelligent Industrial Park to meet increasing spatial demands[105]. - The management team has set ambitious growth targets for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue increase of at least 15%[140].

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-015 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 成都振芯科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...