成都振芯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及 《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-075 成都振芯科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"四川华信"） 3、拟变更会计师事务所的原因：公司选聘 2025 年度审计机构相关议案由于 控股股东成都国腾电子集团有限公司等股东投反对票，此前未通过 2024 年年度股 东大会表决。控股股东提出公司原会计师事务所四川华信为公司提供审计服务年 限过长，建议公司予以更换。董事会在综合考虑公司行业及审计服务需求下，经 重新履行选聘程序，拟聘任容诚事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与四川华信进行了沟通，四川华信 对此无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次变更会计师事务所符合 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-077 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《最高额保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 为满足全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称"国翼电子"）生 产经营需要，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为国翼电子向中 信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 4,000 万元人 民币、期限不超过两年的综合授信敞口额度提供连带最高额保证担保，并于近日 完成签署《最高额保证合同》，主要内容如下： | 合同编号 | 2025 信银蓉高新最高保字第 517213 号 | | --- | --- | | 被担保人 | 国翼电子 | | 债权人 | 中信银行股份有限公司成都分行 | | 保证方式 | 最高额连带责任保证 | | 被担保的主债权 | 金额不超过 万元人民币、期限不超过两年的综合授信敞口额度 4,000 | | 保证期间 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 公司于 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-074 成都振芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定及修订公司相关治理制度的议案》。具体内容如下： 一、关于调整公司治理结构并修改《成都振芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"）》的情况 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调 整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，相关监事职务将自然免除。在股东大会审议通过之前，公 司监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。 同时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，统一将《公司章程》中的 "股东大会"表述修订为"股东会"，其他主要修订内容详见本公告附件 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-076 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都振芯 科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 28 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份 有限公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 通过了以下议案： 1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，选聘程序合法合规，同意 公司变更会计师事务所，聘任容诚事务所为公司 2025 年度审计机构。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-073 成都振芯科技股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-072 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 28 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，并对 《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会或 ...

Group 1: Market Performance - The commercial aerospace sector saw significant gains on December 5, with Guanglian Aviation rising over 10%, Hitec High-tech increasing by more than 7%, and Yingliu Co. up over 6% [1][8] - The General Aviation ETF Huabao (159231) experienced a strong upward movement, closing up 2.62%, recovering its six-month line [1][8] Group 2: Industry Growth - Global commercial aerospace is experiencing robust growth, with the number of launches increasing from 112 in 2020 to 263 projected for 2024, making commercial rockets the mainstay of global launches [6][10] - In China, commercial rocket companies have rapidly developed since 2014, with multiple rocket types achieving consecutive successful launches, and plans for reusable rockets like Zhuque-3 and Tianlong-3 to debut in 2025-2026 [4][10] Group 3: Investment Opportunities - The General Aviation ETF Huabao covers 50 constituent stocks, with over 46% from state-owned enterprises and more than 20% from the top ten military industrial groups, focusing on sectors like low-altitude economy, large aircraft, military aircraft, commercial aerospace, satellite navigation, and drones [6][13] - The ETF is positioned as a tool for investors to access the Chinese aerospace industry chain, benefiting from both domestic demand and military trade [6][13]

Core Insights - The Aerospace ETF Tianhong (159241) has shown strong market activity with a turnover of 13.94% and a transaction volume of 73.73 million yuan as of November 28, 2025, outperforming its peers [1] - The CN5082 index tracking the aerospace industry has increased by 1.42%, with notable gains from constituent stocks such as Yaguang Technology (300123) up 13.48%, Aerospace Development (000547) up 10.02%, and Guanglian Aviation (300900) up 6.23% [1] - Over the past 22 trading days, the Aerospace ETF Tianhong has attracted a total of 81.1455 million yuan [1] Product Highlights - The Aerospace ETF Tianhong (159241) effectively captures thematic investment opportunities, aligning with popular themes such as low-altitude economy, large aircraft, and satellite internet, benefiting from both policy and market support [2] Hot Events 1. Beijing is accelerating the development of a space data center, with plans to build a large-scale data center system in the 700-800 km dawn-dusk orbit, aiming to transfer massive AI computing power to space [2] 2. The 2025 Asian General Aviation Exhibition concluded successfully in Zhuhai, showcasing over 170 aircraft and attracting participation from more than 380 companies across 22 countries and regions, with significant growth in exhibition scale compared to previous years [3] 3. China Aviation Engine Group signed cooperation agreements or intent procurement contracts for various general aviation engines totaling over 1 billion yuan during the exhibition [3] Institutional Views - Open Source Securities highlights the introduction of a three-year action plan for commercial aerospace, aiming for high-quality development by 2027, with the upcoming maiden flight of the Blue Arrow Aerospace Zhuque-3 reusable rocket and accelerated satellite internet constellation construction [3]

Core Insights - The commercial aerospace sector is experiencing renewed activity, with the Aerospace ETF (159227) rising by 0.99% and achieving a trading volume of 1.79 billion yuan, making it the top performer in its category [1] - The Aerospace ETF has seen a net inflow for three consecutive days, totaling 1.19 billion yuan, reaching a new high of 20.84 billion yuan, making it the largest aerospace-themed ETF in the market [1] - A meeting on the construction of a space data center was held in Beijing on November 27, focusing on key issues and accelerating the development of the Beijing Space Data Center [1] Industry Developments - The commercial aerospace sector is benefiting from multiple favorable policies, including the issuance of the "Action Plan for Promoting High-Quality and Safe Development of Commercial Aerospace (2025-2027)" by the National Space Administration, which aims to achieve efficient collaboration and significant growth in the industry ecosystem by 2027 [1] - The Aerospace ETF closely tracks the National Aerospace Index, with a high concentration of 98.2% in the military industry, making it the highest purity military index in the market [1] - The ETF covers critical industry chain segments such as aerospace equipment, satellite navigation, and new materials, with a significant focus on emerging fields like large aircraft manufacturing, low-altitude economy, and commercial aerospace, where the commercial aerospace concept accounts for 54% of its weight [1]