成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（江才） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2023 年度任期期间有关工作情况报告 如下： 一、基本情况 本人江才，1969 年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、 中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工 程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0005 号 目录： 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、母公司现金流量表 3、母公司资产负债表 8、合并股东权益变动表 4、合并利润表 9、母公司股东权益变动表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 成都振芯科技股份有限公司 审计报告 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0005 号 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称振芯科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流 ...

成都振芯科技股份有限公司回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指 引第 9 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （ ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴越） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2023 年度任期期间有关工作情况报告 如下： 一、基本情况 本人吴越，1966 年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。 现任西南财经大学教授；成都振芯科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四 川明星电力股份有限公司独立董事；四川省丹丹郫县豆瓣集 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-022 成都振芯科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开的第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"四川华信"）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | | | | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 6 | 月（2013 | 年 | 11 月 | 27 | 日改制为特殊普通合伙企业） | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | ...

修订对照表 1、《公司章程》修订对照表 | 原文 | | 现拟修订 | | --- | --- | --- | | | 第二十二条 在下列情形下，公司可以依照法律、行政法规、 | 第二十二条 在下列情形下，公司可以依照法律、行政法规、 | | | 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励计划； | （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 | | | （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持有异 | 券； | | | 议，要求公司收购其股份的； | （四）公司为维护公司价值及股东权益所必需的。 | | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 | 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： | | | 债券； | （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； | | | （六）公司为维护公司价值及股东权 ...

（一）会计师事务所基本情况 四川华信成立于 1988 年 6 月，注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号， 首席合伙人为李武林先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信从业人员总数 460 人， 其中合伙人 51 人，注册会计师 141 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 79人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任四川华信为公司 2023 年财务报 表审计机构。公司董事会审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分的了解， 对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致 认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任四川华 信为公司 2023 年度财务报表审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，四川华信对公司 2023 ...

成都振芯科技股份有限公司 现金分红管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司 现金分红管理制度 现金分红管理制度 为进一步规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《成都振芯科技股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公 司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十； （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 2 | 月 | 14 | 日 | 第五届监事会第十 五次会议 | 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》 | | 2 | 2023 | 年 4 | 月 | 17 | 日 | 第五届监事会第十 六次会议 | 年度监事会工作报告》 1、《2022 | | | | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 3、《2022 年度经审计财务报告》 | | | | | | | | | 4、《2022 年年度报告》（全文及摘要） | | | | | | | | | 5、《2022 年年度利润分配预案》 | | | | | | | | | 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-017 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 11 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《2023 年度财务决算报告》 成都振芯科技股份有限公司 5. 审议通过《2023 年年度利润 ...