证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-021 成都振芯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 董事会 出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长谢俊先生、董事兼总经理杨 国勇先生、独立董事江才先生、财务总监胡祖健先生、副总经理兼董事会秘书陈 思莉女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 1 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要经 第六届董事会第六次会议审议通过，于 2024 年 3 月 26 日刊登于中国证监会创业 板指定信息披露网站。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在"投关易"小程序举行 2023 年度业绩网 上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-025 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行 了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎 性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提2023年度预期信用减值损失22,221,202.33元、 资产减值损失 30,885,186.39 元、转回存货跌价准备 2,039,321.03 元、转销存货跌 价准备 7,658,697.42 元、转销固定资产减值准备 382.23 元，详情如下表： 单位：元 | 项 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-016 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《2023 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上 进行述职。 董事会依据独立董事出具 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-024 成都振芯科技股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划提前终止的公告 4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 1 二次会议审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划解锁条件成就的议案》，根 据《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持 股计划（草案）》"）、《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理 办法》的相关规定，本员工持股计划解锁条件已成就，解锁日期为 2023 年 9 月 22 日，可解锁的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的 100%，解锁数量为 2,052,300 股，占公司目前总股本的 0.3635%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司 2022 年员工持股计划 解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-054）、2023 年 9 月 18 日《关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-060）。 5、2024 年 3 月 ...

成都振芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），公司董事会审计委员会同审计部对 公司内部控制进行检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了各项审 计报告，基于此对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价，现将内部控制评价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

成都振芯科技股份有限公司 信息披露管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司信息披露管理办法 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "创业板股票上市规则")等规定以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关要求，制定本办法。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息； 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义 ...

成都振芯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 的相关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 规范运作，科学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股 东的各项合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 1、2023 年度，国内集成电路市场需求依旧巨大，为持续巩固公司在通信、计 算机、显控等主要市场的产品竞争力，公司加快推进产品化战略，加大了研发投 入和技术预研，集成电路产品销售收入较上年同期保持稳定；但受集成电路设计 服务项目承接数量减少和验收节点影响，设计服务业务收入同比 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 川华信专(2024) 第 0142 号 目录: 1、关于成都振芯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况专项审核说明 2、成都振芯科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 地" 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 【注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 关于成都振芯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项审核说明 川华信专 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-022 成都振芯科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 3 月 22 日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，该议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年年度利润分配预案 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 的归属于母公司所有者的净利润为 72,602,731.09 元，母公 司实现的净利润 98,155,625.88 元，加年初未分配利润 480,504,661.61 元，扣除提取的法定盈余公积金 9,815,562.59 元后，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 568,844,724.90 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则》 及《公司章程》的相关规定，鉴于公司存在"创芯 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下 ...