证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-018 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式发至全 体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主 持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司刊登于中国证监会 指定的创业 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-021 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门乾照光电股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《厦门乾照光电股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定和要求，本着对 公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职 责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，促进公司规范运作，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2023 年度，监事会成员列席了公司召开的 10 次董事会会议。 （二）2023 年度，监事会成员列席了公司召开的 5 次股东大会。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关 于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，厦门乾照光电股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 1、独立董事陈忠先生、罗斌先生、张瑞根先生不属于"在上市公司或者其 附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 经自查，本公司及其附属企业，独立董事陈忠先生、罗斌先生、张瑞根先生 不属于上述本公司及其附属企业的任职人员或任职人员的配偶、父母、子女、主 要社会关系。 2、独立董事陈忠先生、罗斌先生、张瑞根先生不属于"直接或者间接持有 上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东 及其配偶、父母、子女"。 根据公司股东名册列示及公司自查，独立董事陈忠先生、罗斌先生 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司2023年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电 2023 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 海信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）经原中国银行业监督管 理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2008〕207 号） 批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路 17 号海信大厦 15 层；注册资本： 13 亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年 6 月 12 日。 经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公 ...

中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]510Z0037 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称乾照光电公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 3 月 25 日出具 了容诚审字 ...

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 厦门乾照光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2024年3月25日 姓名 职务 国籍 获授的限制性 股票数量（万 股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占本激励计划 草案公布日的 股本总额的比 例 金张育 董事长 中国 100.00 3.13% 0.11% 王惠 董事 中国 40.00 1.25% 0.04% 李敏华 董事 中国 120.00 3.75% 0.13% 崔恒平 总裁 中国 150.00 4.69% 0.16% 何剑 董事、副董 事长、副总 裁 中国 120.00 3.75% 0.13% 刘兆 副总裁 中国 120.00 3.75% 0.13% 火东明 副总裁 中国 120.00 3.75% 0.13% 刘文辉 副总裁、董 事会秘书 中国 100.00 3.13% 0.11% 核心技术/业务人员中 的外籍员工（11人） 中国台湾/ 中国香港 154.00 4.81% 0.17% 核心技术/业务人员 （167人） 1,941.00 60.66 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-023 厦门乾照光电股份有限公司 1 过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》并发表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2021 年 5 月 11 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次临时股东 大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021 年 5 月 11 日对外披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票的自查报告》（公告编号：2021-037）。 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门乾照光电股份有限公司 第一条 考核目的 第 1 页 共 5 页 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工 作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面 的评价依据。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二条 考核原则 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《厦门乾照光电股份有限公司 2024 年 ...