厦门乾照光电股份有限公司 章 程 （经 2024 年 12 月 24 日召开的第四次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-119 厦门乾照光电股份有限公司 一、获得补助的基本情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西乾照半导体科 技有限公司（以下简称"江西半导体"）收到关于"海信乾照江西半导体基地项 目"扶持资金共计人民币 1,000 万元，系与收益相关的政府补助，于收到时确认 为当期损益。相关补助情况如下： | 序 | 收款 | 发放 | 补助 | 收款 | | 补助 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | 主体 | 金额 | 时间 | | 依据 | 分类 | 会计 | 有可持 | | | | | (万元) | | | | | 科目 | 续性 | | 1 | 江西 | 江西新建 | | 2024 | 年 | 《海信乾 照江西半 | | | 不确定 | | | | 经济开发 | | | | | 与收益 | 其他 | | | | 半导体 | 区管理委 | 1,000 | 12 月 | 24 | 导体基地 | 相关 | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-117 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议 有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临 时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-116 厦门乾照光电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西乾照半导体科 技有限公司（以下简称"江西半导体"）收到扶持资金共计人民币 500 万元，系 与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期损益。相关补助情况如下： | 序 | 收款 | 发放 | 补助 | 收款 | | 补助 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 单位 | 主体 | 金额 | 时间 | | 依据 | 分类 | 会计 | 有可持 | | | | | (万元) | | | | | 科目 | 续性 | | 1 | 江西 | 江西新建 | 500 | 2024 月 12 | 年 19 | | | | 否 | | | | 经济开发 | | | | 《政府抄 | 与收益 | 其他 | | | ...

二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 10 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 13 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 14 | | 一、限制性股票授予条件 | 14 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称"乾照光电""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-115 厦门乾照光电股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根 据公司 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事 会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授 予日为 2024 年 12 月 13 日。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《公 司关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-114 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充分沟 通并同意豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人 送达、电子邮件等方式发至全体监事，征得各位监事同意后于 2024 年 12 月 13 日召开，会议由监事会主席王晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 确定为 2024 年 12 月 13 日，并同意向符合条件的 36 名激励对象预留授予 235.00 万股第二类限制性股票。 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 本次限制性股票预留授予名单及分配情况如下： 姓名 职务 获授的限制性股 票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占预留授予日公司 股本总额的比例 纪洪杰 财务总监 22.00 0.69% 0.02% 核心技术/业务人员 （35 人） 213.00 6.66% 0.23% 合计 235.00 7.34% 0.26% ...

厦门乾照光电股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对 象名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2024 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对获授预留限制性股票的 激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的 激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。 2、本次获授预留限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的以下情形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 2024 年 12 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 北京市海问律师事务 ...