厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-057 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地 点暨部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、 实施地点暨部分募投项目延期等事项，是基于经营发展战略需求和优化产业布局 的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-061 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 16:00 以现场会议和电话会议系统相结合 的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式发至 全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相 关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地 点暨部分募投项目延期的议案》 保荐机构出具了明确同意的核查意见。 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2025-063 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份减持计划区间届满的公告 持股5%以上的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结 构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 和君正德不属于公司控股股东、实际控制人，本次未实施股份减持计划不违 反此前披露的减持计划，不会对公司经营产生重大影响，也不会导致公司控制权 发生变更，亦未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规、业务规则等相关规定。 一、原股东披露减持股份计划概况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 12 日披露 了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-011），公司股东 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-056 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金购买短 期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。 关联关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。 二、公告前十二个月内公司及子 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 者说占单颗卫星总的造价的百分比是多少？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，公司产品在单颗卫星的价值量与卫星 的大小成正相关。随着卫星功能的完善，卫星对电源系统的需求会 呈现快速上升趋势，特别是通讯卫星上使用太阳翼的面积会显著增 大，该产业趋势有可能提升单颗卫星的电源价值量。感谢您对公司 的关注。 3. 何总您好，公司年报提到砷化镓太阳能电池外延片的业务增 速较快，这块业务能否给到一个清晰的营收占比，谢谢！ 答：尊敬的投资者您好，随着低轨卫星的产业链成熟，商业卫 星发射数量的上升，公司太阳能电池产品2024年出货量在2023年快 速增长的基础上继续大幅增长。感谢您对公司的关注。 4. 何总您好，公司几次对外交流提到，砷化镓太阳能电池外延 片的业务会成为公司的第二增长曲线，请问这块业务公司预期会超 过传统业务的营收吗？希望公司能给到相对明确的预期，谢谢。 答：尊敬的投资者您好： 砷化镓太阳能电池外延片业务作为公 司战略布局的重要方向，已在国内市场占据领先地位。2024年，该 业务在商业航天领域的高速发展带动下实现销量大幅增长，出 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 3 月 28 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司 2024 年年度报告及其摘 要，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，加强与广大投资者 的沟通和交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上 集体接待日活动"（以下简称"本次活动"），现将相关事项公告如下： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-055 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流。 三、出席活动的人员 出席本次活动的人员有：公司总裁何剑先生、独立董事陈忠先生、 ...

Group 1 - Shareholders of Tietuo Machinery plan to reduce their holdings by up to 1,800,000 shares, representing 1.95% of the total share capital, within 15 trading days until August 1, 2025 [1] - Senior management of Upower Electric completed their share reduction plan, with one executive reducing 1,605,000 shares, accounting for 0.0448% of the total share capital after excluding repurchased shares [2] - Jiangsu Jianghai Machinery, a major shareholder of Zhonghuan Hailu, has completed its share reduction plan, reducing 975,908 shares, which is 0.9759% of the total share capital [3] Group 2 - Major shareholders of Duopule plan to reduce their holdings by up to 3,000,000 shares, or 4.85% of the total share capital, within three months after 15 trading days [4] - Shareholders of Jinpu Garden plan to reduce their holdings by up to 1,839,313 shares, each accounting for 1% of the total share capital, within three months [5] - Major shareholders of Liaoning Energy plan to reduce their holdings by up to 39,660,520 shares, representing 3% of the total share capital, within three months after 15 trading days [6] Group 3 - Senior management of Qianzhao Optoelectronics has terminated their share reduction plan without executing any share sales [7] - Major shareholders of Wolong Nuclear Materials plan to reduce their holdings by up to 24,926,600 shares, or 2% of the total share capital, within three months after 15 trading days [8] - Major shareholders of Taiyong Changzheng plan to reduce their holdings by up to 6,695,765 shares, representing 3% of the total share capital, within three months after 15 trading days [9] Group 4 - Major shareholders of Dagang Holdings plan to reduce their holdings by up to 9,520,000 shares, approximately 3% of the total share capital, within three months after 15 trading days [10] - Directors of Yawey Holdings plan to reduce their holdings by up to 4,716,250 shares, or 0.86% of the total share capital, within three months after 15 trading days [11] - Shareholders of Source Fly Pet plan to reduce their holdings by up to 5,651,413 shares, representing 3% of the total share capital, within three months after 15 trading days [12] Group 5 - Major shareholders of Jiangsu Boyun plan to reduce their holdings by up to 2,913,999 shares, or 3% of the total share capital, within three months after 15 trading days [13] - Directors of Supor plan to reduce their holdings by a total of 99,080 shares within three months after 15 trading days [14] - Major shareholders of Yinglian Holdings plan to reduce their holdings by up to 10,458,200 shares, each accounting for 2.50% of the total share capital, within three months after 15 trading days [15]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-053 厦门乾照光电股份有限公司 关于部分高级管理人员提前终止减持计划的公告 高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级管理人员 刘兆先生、刘文辉先生及火东明先生分别出具的《关于股份减持计划进展情况暨 提前终止减持计划的告知函》，函中明确前述三位高级管理人员拟提前终止 2025 年 2 月 12 日发布的减持计划（以下简称"原减持计划" ），相关公告详见公司 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管 理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-012）。相关情况说明如下： 4、计划减持期间：公司发布减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内。 二、原减持计划的实施情况 一、原减持计划的主要内容 | 序号 | 股东名称 | 减持原因 | 减持数量 | 占总股本 | ...

特别提示： 1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）2024 年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本 920,333,863 股剔除已回购股份 21,197,380 股后的 899,136,483 股为基数，每 10 股派发现金 0.46 元（含税），实 际派发现金分红总额=899,136,483 股×0.46 元/10 股=41,360,278.21 元（含税）。 本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-052 2、本次利润分配实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税）=现金分红总额/除权前总股本*10=41,360,278.21 元/920,333,863 股*10 股 =0.449405 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次利润分 配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.0449405 元/股。 1、公司 20 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-051 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金购买短 期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。 一、理财产品基本情况 | 序 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认 ...