证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-003 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件等方式发至全体董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公 司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集 资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募 集资金 40,000 ...

厦门乾照光电股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则 厦门乾照光电股份有限公司 环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则 （2025 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为适应厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学 性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会与 公司治理（以下简称"ESG"）工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 ESG 委员会，并特制定本工作细则 。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董 事会报告。 第二章 ESG 委员会组织机构 第三条 ESG 委员会由 3 名公司董事组成，其中应包括公司董事长。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），乾照光电向特 定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,76 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-004 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件等方式发至全体监事，会议由监事会主席王 晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1 1、 第六届监事会第五次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 ...

关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至本公告披露日，公司共归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元，公司尚未归还的募集资金金额为 33,000 万元，公司将在规定期限内 足额归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"） 公司于 2024 年 2 月 1 日 召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民 币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-006）。 公司在规定期限内实际使用了 38,000 万元，截至 2024 年 12 月 26 日，公司 将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 5 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）持有参股公司厦门银科启 瑞半导体科技有限公司（以下简称"银科启瑞"）13.4551%股权，为进一步优化 资源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，拟将持有的银科启瑞 2.50% 股权转让予云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙），拟将持有的 银科启瑞 2.50%股权转让予克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（合称 "本次交易"）。本次交易完成后，公司仍持有银科启瑞 8.4551%的股权。 2024 年 12 月 24 日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司出售参股公 司银科启瑞的部分股权，并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括 但不限于签署相关协议、办理工商变更等。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次交易不构成关联交易，也 不构成重大资产重组。本次交易事项无 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-121 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，鉴 于本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充分沟通并同意豁免本次 监事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 23 日通过电话、微信等方式通 知全体监事，征得各位监事同意于 2024 年 12 月 24 日召开。会议由监事会主席 王晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章 程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售参股公司股权有利于优化公司资源配 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-120 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午以通讯会议的方式在公司会议室召开，鉴 于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前充分沟通并同意豁免本次 董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 23 日通过电话、微信等方式通 知全体董事，征得各位董事同意于 2024 年 12 月 24 日召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长 李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 2024 年 12 月 24 日 （一）审议通过《关于出售参 ...

北京市海问律师事务所 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限公 司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及黄珏律师（以 下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 24 日召开的厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资 料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-118 厦门乾照光电股份有限公司 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长李敏华先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日 9:15—15:00 的任意时间。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259- ...