厦门乾照光电股份有限公司 本人出席了公司 2023 年度召开的 1 次独立董事专门会议、4 次审计委员会、 10 次董事会、5 次股东大会，出席会议相关情况如下： 独立董事 2023 年度述职报告 （罗斌） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要 求，主动、有效、独立地履行职责。 2023 年，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计委员会和 董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见、事前认可意见及独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健 发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董事专门 会议 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）创业板向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对乾照光电 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元， 应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票第三期归属及 第二次预留授予部分限制性股票 第二期归属相关事项 之 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第三期归属情况 11 | | 第六章 | 本激励计划第二次预留授予部分限制性股票第二期归属情况 15 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 19 | 2 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司（以下简称"信公轶禾"）接受委托，担 任厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"上市公司"、"公司"）本 次限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报 ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-015 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事罗斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、 本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗斌先生符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2、 截至本公告披露日，征集人罗斌先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并根据厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其 他独立董事的委托，独立董事罗斌先生作为征集人就公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事罗斌先生。截至本公告披露日， 征 ...

厦门乾照光电股份有限公司监事会 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提 高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的 持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，监事会认为公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利 益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本激励计划。 厦门乾照光电股份有限公司监事会 2024 年 3 月 25 日 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》以下简称"《监管指南》"）、《公司 章程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查， ...

厦门乾照光电股份有限公司监事会 2024 年 3 月 25 日 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门乾照光电股 份有限公司章程》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划》"）的规定，对首次授予部分限制性股票第三个归属期归属名单 进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予激励对象中，34 名激励对象因离职不再具备激励对象 资格，合计已授予但尚未归属的 163.5780 万股限制性股票作废失效。本次可归 属限制性股票的 135 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条 件，符合《激励计划》规定的激励 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-019 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3月 14 日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-019 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3月 14 日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东 负 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其 2023 年 9 月 30 日财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及 实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； ...