证券代码：300102 证券简称：乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250411 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与乾照光电（300102）2024年年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月11日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 总裁 上市公司接待人员姓名 | 何剑 | | | 独立董事 陈忠 | | | 副总裁、董事会秘书 刘文辉 | | | 财务总监 纪洪杰 | | | 1.公司在AI领域有布局吗？有什么产品？目前在光芯片领域有 哪些产品？产能如何？ | | | 答：尊敬的投资者您好，公司激光产品可应用于消费类电子、 | | | 工业感测、医美、数据通信、车载等领域，在消费电子、医美、工 | | 投资者关系活动主要内容 | ...

Group 1 - The board of directors, supervisory board, and senior management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the quarterly report, assuming individual and joint legal responsibilities [2][3] - The company confirms that the quarterly report has not been audited [3][7] - There are no adjustments or restatements of previous years' accounting data required [3][4] Group 2 - The company does not have any non-recurring gains or losses that meet the definition of non-recurring items [3][4] - The company has not classified any non-recurring gains or losses as recurring items [3][4] - The company has a total of 31,999,980 shares held in the repurchase special securities account, accounting for 3.48% of the total shares [5]

一、发行人基本情况 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 厦门乾照光电股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Xiamen Changelight Co., Ltd | | 注册资本 | 920,333,863 元 | | 法定代表人 | 李敏华 | | 股票简称 | 乾照光电 | | 股票代码 | 300102 | | 注册地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 | | 办公地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 号 259-269 | 二、本次发行情况概述 中信证券股份有限公司关于 厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《厦门乾照光电股份有限公司2024年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制评价报告》、2024年度内部控制审 | | | 计报告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：林琳 联系电话：0591-88601207 | | | | | | 保荐代表人姓名：王成亮 联系电话：0591-88601207 | | | | | | 现场检查人员姓名：林琳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 | 年 3 月 10 日-2025 年 3 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | 不适 | | | （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-040 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王 晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-039 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。 1、公司第六届董事会第九次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2025 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥775,909,988.88, representing a 39.45% increase compared to ¥556,423,293.79 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,808,052.83, a significant turnaround from a loss of ¥5,646,020.12 in the previous year, marking a 592.52% increase[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03, compared to a loss of ¥0.01 per share in the same period last year, reflecting a 400.00% increase[5] - Net profit increased by 592.52% year-on-year to ¥27,808,021, driven by expanded sales scale and improved operational quality[10] - Total operating revenue for the current period reached ¥775,909,988.88, a significant increase of 39.5% compared to ¥556,423,293.79 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥27,808,021.00, a turnaround from a net loss of ¥5,646,020.05 in the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 22.16% to ¥124,726,901.08 from ¥102,100,612.94 year-on-year[5] - Cash received from other operating activities rose by 250.42% to ¥41,337,846.31, mainly due to increased government subsidies related to assets[10] - Cash received from investment reached ¥365,000,000, a 305.56% increase, attributed to the maturity of cash management products[10] - Cash inflows from operating activities totaled ¥772,522,183.84, up from ¥587,493,995.94 in the last period, indicating stronger operational performance[25] - Cash inflow from financing activities totaled $451.11 million, compared to $198.91 million in the prior period, indicating a 126% increase[26] - Cash outflow for financing activities was $626.76 million, up from $196.41 million, resulting in a net cash flow from financing activities of -$175.65 million[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥6,663,560,906.95, a slight decrease of 0.68% from ¥6,709,342,369.20 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased from 2,001,756,808.13 to 2,142,787,206.83, marking a rise of approximately 7%[20] - The total current assets decreased slightly from 2,993,892,715.30 to 2,980,743,246.27, with cash and cash equivalents at 693,039,377.99[19] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥4,159,889,708.70 from ¥4,115,870,078.28, showing a growth of 1.07%[21] Research and Development - Research and development expenses rose by 33.34% to ¥45,766,343.26, driven by increased personnel costs and investment in R&D equipment[9] - Research and development expenses increased to ¥45,766,343.26, compared to ¥34,322,912.76 in the previous period, reflecting a focus on innovation[22] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,603[12] - The largest shareholder, Hisense Visual Technology Co., Ltd., holds 26.19% of shares, totaling 241,068,982 shares[13] - As of the end of the reporting period, the company had repurchased 31,999,980 shares, representing 3.48% of total shares outstanding[14] Other Financial Metrics - The company reported a 66.82% improvement in investment income, with losses reduced to ¥510,465.11 from ¥1,538,580.56 year-on-year[9] - The fair value change income increased by 159.62% to ¥1,965,130.51, attributed to higher expected returns on cash management products[9] - The company experienced a 1537.03% increase in credit impairment losses, amounting to ¥13,522,807.96, due to the recovery of receivables[9] - Operating income from non-recurring items rose by 160.82% to ¥4,013,213.46, primarily due to new compensation claims[9] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development strategies in the upcoming quarters[18] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[28]

乾照光电（300102）公告，2025年第一季度营业收入7.76亿元，同比增长39.45%。净利润2780.81万 元，同比增长592.52%。 ...

厦门乾照光电股份有限公司 属的 1,080.26 万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和 本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司监事会 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章 程》《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对 首次授予部分限制性股票第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象中，24 名激励对象因离 职、个人绩效考核结果等原因不得归属部分或全部限制性股票，公司将作废 ...