证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-046 厦门乾照光电股份有限公司 用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 买入 | 受托方 | 产品 | 产品 | 认购金额 | 起息 | 赎回日 | 预计年化收 | 赎回本金 | 现金管 理收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | 名称 | 类型 | （万元） | 日 | | 益率 | （万元） | （万元） | 来源 | | | 江西 | | | | | | | | | | | | | 乾照 | | | | | | | | | | | | | 光电 | | 华泰证 | | | | | | | | | | | 有限 | 华泰证 | 券晟益 | 本金保 | | 2023 | 年 2024 | | | | 闲置 | | | 公司 | 券股份 | 第 23582 | 障型浮 | | | | | | | | | 1 | | | | | 10,000.00 | 年 4 月 | 4 月 24 | 0.1 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-043 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股 份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）第六届董事会第七次会议审议 通过，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将 会议有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大 会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定。 4 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250411 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与乾照光电（300102）2024年年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月11日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 总裁 上市公司接待人员姓名 | 何剑 | | | 独立董事 陈忠 | | | 副总裁、董事会秘书 刘文辉 | | | 财务总监 纪洪杰 | | | 1.公司在AI领域有布局吗？有什么产品？目前在光芯片领域有 哪些产品？产能如何？ | | | 答：尊敬的投资者您好，公司激光产品可应用于消费类电子、 | | | 工业感测、医美、数据通信、车载等领域，在消费电子、医美、工 | | 投资者关系活动主要内容 | ...

一、发行人基本情况 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 厦门乾照光电股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Xiamen Changelight Co., Ltd | | 注册资本 | 920,333,863 元 | | 法定代表人 | 李敏华 | | 股票简称 | 乾照光电 | | 股票代码 | 300102 | | 注册地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 | | 办公地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 号 259-269 | 二、本次发行情况概述 中信证券股份有限公司关于 厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《厦门乾照光电股份有限公司2024年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制评价报告》、2024年度内部控制审 | | | 计报告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：林琳 联系电话：0591-88601207 | | | | | | 保荐代表人姓名：王成亮 联系电话：0591-88601207 | | | | | | 现场检查人员姓名：林琳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 | 年 3 月 10 日-2025 年 3 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | 不适 | | | （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-040 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王 晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-039 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。 1、公司第六届董事会第九次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2025 年 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-041 厦门乾照光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门乾照光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 775,909,988.88 | 556,423,293.79 | | 39.45% | | 归属于上市公司股东的净利 ...