证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-062 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原公司与关联方共同投资情况概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司与 关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与青岛亿洋创业投资管理有限公 司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业 投资基金合伙企业（有限合伙）等主体共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"深圳铸原"或"合伙企业"）。其中，公司作为有 限合伙人以自有资金出资人民币 10,000 万元，持有合伙企业 18.182%财产份额。 根据各方签署的《合伙协议》，深圳铸原后续仅限投资于厦门联智光通信技术有 限公司（以下简称"厦门联智"），该公司主要从事光芯片产品的研发、生产、销 售。具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

1、同意变更募投项目"Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目"的 部分募集资金（共计 20,400.00 万元），用于实施新项目"砷化镓芯片扩产项目"， 该项目由公司全资子公司江西乾照光电有限公司（以下简称"江西乾照"）、扬 州乾照光电有限公司（以下简称"扬州乾照"）共同作为实施主体，项目实施地 点为江西南昌、江苏扬州，项目达到预定可使用状态的时间为 2027 年 6 月 30 日。 同意使用募集资金向实施主体扬州乾照提供 10,700.00 万元借款以实施"砷化镓 芯片扩产项目"。 2、同意新增乾照光电为募投项目"Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制 造项目"的实施主体，与江西乾照共同作为实施主体，新增福建厦门为项目实施 地点，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。同意使 用募集资金向实施主体乾照光电提供 9,800.00 万元借款以实施"Mini/Micro、高 光效 LED 芯片研发及制造项目"。 3、同意由公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西 半导体"）实施的募投项目"海信乾照江西半导体基地项目（一期）" 达到预定 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-060 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-057 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地 点暨部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、 实施地点暨部分募投项目延期等事项，是基于经营发展战略需求和优化产业布局 的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-061 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 16:00 以现场会议和电话会议系统相结合 的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式发至 全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相 关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地 点暨部分募投项目延期的议案》 保荐机构出具了明确同意的核查意见。 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2025-063 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份减持计划区间届满的公告 持股5%以上的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结 构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 和君正德不属于公司控股股东、实际控制人，本次未实施股份减持计划不违 反此前披露的减持计划，不会对公司经营产生重大影响，也不会导致公司控制权 发生变更，亦未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规、业务规则等相关规定。 一、原股东披露减持股份计划概况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 12 日披露 了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-011），公司股东 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-056 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金购买短 期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。 关联关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。 二、公告前十二个月内公司及子 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 者说占单颗卫星总的造价的百分比是多少？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，公司产品在单颗卫星的价值量与卫星 的大小成正相关。随着卫星功能的完善，卫星对电源系统的需求会 呈现快速上升趋势，特别是通讯卫星上使用太阳翼的面积会显著增 大，该产业趋势有可能提升单颗卫星的电源价值量。感谢您对公司 的关注。 3. 何总您好，公司年报提到砷化镓太阳能电池外延片的业务增 速较快，这块业务能否给到一个清晰的营收占比，谢谢！ 答：尊敬的投资者您好，随着低轨卫星的产业链成熟，商业卫 星发射数量的上升，公司太阳能电池产品2024年出货量在2023年快 速增长的基础上继续大幅增长。感谢您对公司的关注。 4. 何总您好，公司几次对外交流提到，砷化镓太阳能电池外延 片的业务会成为公司的第二增长曲线，请问这块业务公司预期会超 过传统业务的营收吗？希望公司能给到相对明确的预期，谢谢。 答：尊敬的投资者您好： 砷化镓太阳能电池外延片业务作为公 司战略布局的重要方向，已在国内市场占据领先地位。2024年，该 业务在商业航天领域的高速发展带动下实现销量大幅增长，出 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 3 月 28 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司 2024 年年度报告及其摘 要，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，加强与广大投资者 的沟通和交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上 集体接待日活动"（以下简称"本次活动"），现将相关事项公告如下： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-055 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流。 三、出席活动的人员 出席本次活动的人员有：公司总裁何剑先生、独立董事陈忠先生、 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-053 厦门乾照光电股份有限公司 关于部分高级管理人员提前终止减持计划的公告 高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级管理人员 刘兆先生、刘文辉先生及火东明先生分别出具的《关于股份减持计划进展情况暨 提前终止减持计划的告知函》，函中明确前述三位高级管理人员拟提前终止 2025 年 2 月 12 日发布的减持计划（以下简称"原减持计划" ），相关公告详见公司 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管 理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-012）。相关情况说明如下： 4、计划减持期间：公司发布减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内。 二、原减持计划的实施情况 一、原减持计划的主要内容 | 序号 | 股东名称 | 减持原因 | 减持数量 | 占总股本 | ...