厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗斌）（已离任） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 28 日，下同），本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾照 光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行职 责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极 的作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 | 会议名称 | 应出席会议次数 | | 实际出席会议情 ...

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘纪鹏） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 10 月 28 日-2024 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾 照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行 职责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极 作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开 ...

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈忠） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾照 光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行职 责。 2024 年任职期间，本人积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、提 名与薪酬委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见、 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起 到了积极作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-031 厦门乾照光电股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-029 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工 程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备情况 公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表： 单位：元 | 项 目 | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-026 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品， 不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）中涉及的风险投资品种。上述额度内资金 可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公 司剩余闲置募集资金可以协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户，如短期 （不超过十二个月）保本型理财产品到期后无其他现金管理计划，则募集资金专 户中所有资金将作为协定存款计息。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事 长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项 ...

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关 要求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限 公司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其 2024 年度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施情况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业 的批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座 27 层；注册资本：13 亿元人民币；企业类型：其他有限责任 公司；成立日期：2008 年 6 月 12 日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准， 海信财务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； 厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 （七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； （九）从事固定收益类有价证券投 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0184 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于厦门乾照光电股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | 2 | 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度与海信集团 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门乾照光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]361Z0184 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称乾照光电公司）202 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-027 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品； 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分使用闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产保值 增值。 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 2 亿元 （含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买 理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会提请公司股东 ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深市上市 公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988 年8 月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席 合伙人刘维。截至 2024年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合 伙人 212人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。 ...