乾照光电（300102）公告，2025年第一季度营业收入7.76亿元，同比增长39.45%。净利润2780.81万 元，同比增长592.52%。 ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 以及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 以及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 2025 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 法律意见 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成情况 10 | | 第六章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称"乾照光电""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-034 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话等方式通知全 体董事，征得各位董事同意于 2025 年 4 月 7 日召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司 监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-038 厦门乾照光电股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 总裁：何剑先生 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办厦 门乾照光电股份有限公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、平台和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络在线交流 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-036 厦门乾照光电股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序 1、2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，财务顾问及法律顾问发表专业意 见并出具报告。 2、2024 年 3 月 25 日，公司 ...

厦门乾照光电股份有限公司 属的 1,080.26 万股限制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和 本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司监事会 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章 程》《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对 首次授予部分限制性股票第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象中，24 名激励对象因离 职、个人绩效考核结果等原因不得归属部分或全部限制性股票，公司将作废 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-035 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同 意于 2025 年 4 月 7 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-037 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票； 2、标的股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司从二 1 ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：174 人。 ● 符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量（调整后）：1,080.26 万股，占目前公司总股本的 1.1738%。 ● 归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票； 3、授予价格：本激励计划首次授予价格为 3.57 元/股； 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就 的议案》，现 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-033 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 一、理财产品基本情况 | 序 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | | 产品类 ...