证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-025 厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电" 或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元， 应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会 ...

厦门乾照光电股份有限公司 （2）2024 年年末存货余额 57,492.58 万元，较年初增加 9,652.19 万元、增长 20.18%，主要系产能扩大，对应的存货量增加影响所致。 （3）2024 年年末固定资产余额 293,333.30 万元，较年初增加 10,946.31 万元、 1 2024年度财务决算报告 2024 年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力， 公司全年实现营业收入 243,294.96 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,608.45 万元。公司所编制的年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报 告如下： 一、财务状况 1、资产变动情况 单位：万元 | 序号 | 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产总额 | 670,934.24 | 660,760.78 | 1.54% | | 2 | 流动资产 | 299,389.27 | 291,186.84 | 2.82% | | 3 | 货币资金 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门乾照光电股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于厦门乾照光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0182 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称乾照光电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]361Z0226 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2025]361Z0183 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门乾照光电有限公司（以下简称乾照光电公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供乾照光电公司年度报告披露之目的 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025- 030 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "乾照光电"或"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大 会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-024 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 3 月 26 日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同 意于 2025 年 3 月 27 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 25 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 3 月 24 日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同 意于 2025 年 3 月 25 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 等有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司拟将"VCSEL、高端 LED 芯片等半导体研发生 产项目"调整为"Mini/Micro 显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产"方 向，并签 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-018 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 16:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过邮件、电话等方式通知全 体董事，征得各位董事同意于 2025 年 3 月 25 日召开，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事 长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 2 （一）审议通过《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》 与会董事认为：在项目实施过程中，受市场客观情况、国家政策变化影响 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-017 2 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-017）。 关联关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。 二、公告前十二个月内 ...