| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 海信视像（600060）科技股份有限公司 | 24106.90 | 26.38 | 1970.93 | | 深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结 | | | | | 构化私募基金 | 5880.00 | 6.43 | 不变 | | 深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私 | | | | | 募基金 | 2248.00 | 2.46 | 不变 | | 上海晋能国际贸易有限公司 | 2100.00 | 2.30 | -1683.01 | | 施玉庆 | 1661.00 | 1.82 | 新进 | | 屠文斌 | 1603.39 | 1.75 | 新进 | | 屠施恩 | 766.98 | 0.84 | 新进 | | 徐桂花 | 559.82 | 0.61 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 389.71 | 0.43 | -91.25 | | 毛诚忠 | 169.99 | 0.19 | -390.95 | | 较上个报告期退 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 1 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李敏华、主管会计工作负责人纪洪杰及会计机构负责人(会计 主管人员)纪洪杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除董事陈文翔未能亲自出席并委托董事李敏华代为出席外，其余所有董 事均已亲自出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"之"（四）公司未来可能面对的风险"，详细 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金进行现金 管理进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的 发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479, ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，累计投入募集资金人民币 70,803.50 万元（其中： 直接投入募投项目 37,879.88 万元，补充流动资金 32,923.62 万元），支付银行手 续费 1.29 万元，累计收到结算银行利息 4,017.49 万元，剩余募集资金 77,120.12 万元。购买结构性存款 10,500.00 万元，券商理财产品 32,000.00 万元，使用闲置 募集资金33,000. ...

审计报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0226 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门乾照光电 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司2024年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司 开业的批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂 山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座 27 层；注册资本：13 亿元人民币；企业 类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年 6 月 12 日。经银行业监督管理机 构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列本外币业 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）创业板向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等有关规定，就《厦门乾照光电股份 有限公司2024年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查 意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：厦门乾照光电股份有限公司、扬州乾照 光电有限公司、厦门乾照照明有限公司、厦门乾照光电科技有限公司、厦门乾泰 坤华供应链管理有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司、江西乾照光电有限公 司、厦门未来显示技术研究院有限公司、乾芯（平潭）半导体投资合伙企业（有 限合伙 ...

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汤有谨） 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 10 月 28 日-2024 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾 照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行 职责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议、提名与薪酬委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表 了专项审议意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司 规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本 情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （张瑞根）（已离任） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 28 日，下同），本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规以及《公司章 程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行职责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议、提名与薪酬委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表 了专项审议意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司 规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本 情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董 事专 ...