厦门乾照光电股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股 票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门乾照光电 股份有限公司章程》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）的规定，对第一次预留授予部分限制性股票第二个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 1 部分第二个归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，同意公司为符合归属条件的 29 名激励对象本次可归属的 60.2436 万股限 制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-105 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方 式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式发至全体 监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对乾照光电及子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西 半导体"）使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/ ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分第二个归属期归属条件 成就以及作废部分限制性股票 相关事项的 法律意见书 2023 年 10 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分第二个归属期归属条件成就以及作废 部分限制性股票相关 ...

厦门乾照光电股份有限公司 经审查，我们认为：公司及子公司江西乾照半导体科技有限公司在募投项目 实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成 本，合理优化募集资金投资项目款项支付方式，不会影响公司募投项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意在募投项 目实施期间，公司及子公司江西乾照半导体科技有限公司使用银行承兑汇票、信 用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 二、关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归 属条件成就的独立意见 经审阅，我们认为：根据公司《激励计划》《考核管理办法》的规定，2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分限制性股票第二个归属期的归属条 件已经成就，获授限制性股票的 29 名激励对象满足归属条件，其归属资格合法、 有效，可归属的限制性股票数量为 60.2436 万股。本次归属安排和审议程序符合 法律、法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的 ...

厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 15:00 以现场会议和电话会议系统相 结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式 发至全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人 员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-104 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-107 1、2021 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次 激励计划发表了独立意见；财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。 2、2021 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2021 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 29 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会 未接到任何组织或个人 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-109 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年10月19日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审 议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资 项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司整体资金使用效率、合理 改进募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）款项支付方式、降低资金使用 成本，公司及子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西半导体"） 拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等 方式支付募集资金投资项目资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非 募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项授权公司董 事长在董事会决议范围内具体办理。公司监事会、独立董事和中信证券股份有限 公司（以 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-102 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金 购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2023-051）。 | 序 | | | 产品类 | 认购金额 | | | | | 预计年化 | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-101 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电 股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"） 向特定对象发行人民币普 通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣 除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上 述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字[2022]361Z0016 号的《验资报告》。 厦门乾照光电股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 ...