证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （三）审议通过《关于公司终止与关联方共同投资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止与关联方共同投资事项是经综合研判和 慎重考虑，结合各合作方的实际情况，基于审慎使用资金的原则，并为了降低投 资风险及管理成本保护资金安全，不会对公司日常生产经营造成 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-060 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 ...

中信证券股份有限公司 资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程 （一）使用银行承兑汇票付款操作流程 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司及子公司江西乾照光电有限公司（以下 简称"江西乾照"）、江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西半导体"）、 扬州乾照光电有限公司（以下简称"扬州乾照"）使用银行承兑汇票、信用证及 自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募 投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电变更部分募集资金投资项目用途、 实施主体、实施地点暨部分募投项目延期事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电 股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称"本次发行"）。本 次发行募集资金总额 1,500, ...

| 前篇 | | --- | | 关于本报告 | | 管理层致辞 | 02 | | --- | --- | | 走进乾照光电 | 03 | 后篇 | 指标索引 | 50 | | --- | --- | | 读者意见反馈 | 54 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | | ESG 治理 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题分析 | 09 | | 诚信经营 稳健治理 | | | --- | --- | | 企业治理 | 12 | | 合规经营 | 14 | | 商业道德 | 16 | | 信息安全管理 | 17 | | 和谐发展 价值共生 | | | --- | --- | | 行业协同发展 | 46 | | 可持续供应链 | 47 | | 社区责任 | 49 | 环境合规管理 优化资源利用 排放物管理 27 28 30 低碳协同 绿动未来 | 人本关怀 成长赋能 | | | --- | --- | | 员工权益保障 | 36 | | 员工福利与薪酬 | 39 | | 员工培训与发展 | 40 | | 职业健康与安全 | 42 | 创新驱动 品质领航 | 技术研发与 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-059 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划、相关业务合同， 明确银行承兑汇票支付（或背书转让支付）具体支付方式及支付额度，提交付款 申请单并履行相应的审批程序。 2、财务部门对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据审批后的 付款申请单办理相应的银行承兑汇票开具（或背书转让支付），并建立票据明细 台账，按月分类汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目的 资金明细表，同时报送保荐机构。 3、财务部门按季度统计未置换的以银行承兑汇票支付（或背书转让支付） 募集资金投资项目的款项，公司或子公司开具银行承兑汇票到期后（或外部客户 开具的银行承兑汇票由公司或子公司背书转让后），根据垫付的银行承兑汇票统 计分类编制置换清单并报送公司董事长审批，履行募集资金支付相关审批程序。 经募集资金存储银行审核后，财务 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-062 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原公司与关联方共同投资情况概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司与 关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与青岛亿洋创业投资管理有限公 司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业 投资基金合伙企业（有限合伙）等主体共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"深圳铸原"或"合伙企业"）。其中，公司作为有 限合伙人以自有资金出资人民币 10,000 万元，持有合伙企业 18.182%财产份额。 根据各方签署的《合伙协议》，深圳铸原后续仅限投资于厦门联智光通信技术有 限公司（以下简称"厦门联智"），该公司主要从事光芯片产品的研发、生产、销 售。具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

1、同意变更募投项目"Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目"的 部分募集资金（共计 20,400.00 万元），用于实施新项目"砷化镓芯片扩产项目"， 该项目由公司全资子公司江西乾照光电有限公司（以下简称"江西乾照"）、扬 州乾照光电有限公司（以下简称"扬州乾照"）共同作为实施主体，项目实施地 点为江西南昌、江苏扬州，项目达到预定可使用状态的时间为 2027 年 6 月 30 日。 同意使用募集资金向实施主体扬州乾照提供 10,700.00 万元借款以实施"砷化镓 芯片扩产项目"。 2、同意新增乾照光电为募投项目"Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制 造项目"的实施主体，与江西乾照共同作为实施主体，新增福建厦门为项目实施 地点，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。同意使 用募集资金向实施主体乾照光电提供 9,800.00 万元借款以实施"Mini/Micro、高 光效 LED 芯片研发及制造项目"。 3、同意由公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西 半导体"）实施的募投项目"海信乾照江西半导体基地项目（一期）" 达到预定 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-060 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-057 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地 点暨部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、 实施地点暨部分募投项目延期等事项，是基于经营发展战略需求和优化产业布局 的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司 ...