厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 15:00 以现场会议和电话会议系统相 结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式 发至全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人 员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-104 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-107 1、2021 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次 激励计划发表了独立意见；财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。 2、2021 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2021 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 29 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会 未接到任何组织或个人 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-109 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年10月19日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审 议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资 项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司整体资金使用效率、合理 改进募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）款项支付方式、降低资金使用 成本，公司及子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西半导体"） 拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等 方式支付募集资金投资项目资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非 募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项授权公司董 事长在董事会决议范围内具体办理。公司监事会、独立董事和中信证券股份有限 公司（以 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-102 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金 购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2023-051）。 | 序 | | | 产品类 | 认购金额 | | | | | 预计年化 | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-101 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电 股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"） 向特定对象发行人民币普 通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣 除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上 述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字[2022]361Z0016 号的《验资报告》。 厦门乾照光电股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-100 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金 购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2023-051）。 | 序 | | | 产品类 | 认购金额 | | | | | 预计年化 | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-098 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年9月22日召开第 五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人 民币20,000.00万元向募投项目"海信乾照江西半导体基地项目（一期）"实施主 体公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西半导体"）进 行增资。本次对江西半导体增资金额，由公司董事会授权董事长根据该募投项目 实施进度情况，分批缴付。 本次增资完成后，江西半导体仍为公司全资子公司。本次增资相关事宜不构 成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资相关事宜无需公司股东大会 审议批准。本次增资相关事宜对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-097 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件方式送达各位监事。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 监事会认为：公司本次向募投项目实施主体江西乾照半导体科技有限公司进 行增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分 发挥，有利于提升公司综合竞争力， ...

厦门乾照光电股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司经厦门市外商投资局于 2009 年 3 月 24 日签发的《厦门市外商投资局 关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦外资制 [2009]166 号）批准，以发起方式设立，于 2009 年 3 月 31 日取得了厦门市工商行政管理 局核发的《企业法人营业执照》。公司外资股东已通过二级市场减持其所持有的全部公司 股份，公司股份构成已不含有外资股份，经厦门市商务局厦商务审[2015]568 号文批准， 公司不再持有外商投资企业批准证书；公司在厦门市市场监督管理局变更注册登记，取得 营业执照。统一社会信用代码：91350200784153733J。 （经 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | ...

厦门乾照光电股份有限公司 经核查，我们认为：公司本次向募投项目实施主体江西乾照半导体科技有限 公司进行增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益 的充分发挥，有利于提升公司综合竞争力，符合募集资金使用计划及公司的发展 战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中 小股东合法权益的情形。公司向募投项目实施主体进行增资事项履行了公司决策 的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性 文件及《公司章程》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。 独立董事：陈忠、罗斌、张瑞根 2023 年 9 月 22 日 1 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 22 日召 开第五届董事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...