证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-093 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

综上，我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项 目事项，并同意将该事项相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：陈忠 罗斌 张瑞根 2023 年 9 月 6 日 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 6 日召 开第五届董事会第二十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 认真审阅了第五届董事会第二十一次会议有关事项，并发表如下独立意见： 一、关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的独立意见 本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目事项是公司根据宏观 环境、项目进展和公司经营实际情况做出的合理调整，有利于提高募集资金使用 效率，符合公司的业务发展需要和长远战略。变更募集资金投入的新项目仍属于 公司的主营业务范畴，且具有良好的市场前景， ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2023-089 厦门乾照光电股份有限公司 关于与南昌市新建区人民政府签订海信乾照江西半导体基地项 目协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次签署的协议为框架性合作协议，无需提交公司董事会、股东大会审 议，公司将根据后续具体推进情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市 特别提示： 1、本次双方签订的《海信乾照江西半导体基地项目协议书》仅为双方基于 开展战略合作而签署的框架性合作协议，具体的实施进度尚存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 2、本战略合作协议的签署不涉及具体金额，预计对公司本年度的经营业绩 可能产生一定积极影响，对公司未来发展会起到一定的积极作用。 3、本次签署的协议无需提交公司董事会、股东大会审议，后续公司将依据 相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）与南昌市新建区人民 政府于近日签署了《海信乾照江西半导体基地项目协议书》（以下简称"本协议"）。 双方本着平等、自愿、合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,156,132,620.07, representing a 39.55% increase compared to ¥828,450,923.47 in the same period last year[23]. - The net loss attributable to shareholders was ¥107,788,387.98, a significant decline of 865.47% from a profit of ¥14,081,372.07 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.88% to ¥157,837,413.39, down from ¥357,766,423.70 in the same period last year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.12, a decrease of 700.00% compared to ¥0.02 in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,403,972,102.90, down 8.71% from ¥7,015,252,724.25 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.55% to ¥4,021,225,346.83 from ¥4,084,443,854.60 at the end of the previous year[23]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥147,866,965.85, worsening by 314.68% from -¥35,657,727.93 in the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was -2.66%, a decline of 3.08% from 0.42% in the previous year[23]. - Operating costs increased by 67.78% to ¥1,069,060,628.92, up from ¥637,172,006.07, primarily due to reduced production capacity and increased fixed costs[52]. - The company reported a significant increase in fair value gains of 134.62%, amounting to ¥2,634,748.99 compared to ¥1,122,965.19 in the previous year[52]. Market and Industry Trends - The LED chip market is showing signs of recovery, with price stabilization and increased demand in segments like automotive lighting and commercial lighting[38]. - Mini LED backlight shipments are expected to grow from approximately 17 million units in 2022 to around 21 million units in 2023, indicating a positive market trend[38]. - The overall LED industry is experiencing pressure on revenue and profitability, but government economic stimulus policies are expected to support recovery[37]. Research and Development - The company maintains a strong R&D capability with multiple national-level research centers and partnerships with universities and research institutions[33]. - The company has established a complete set of standards and management systems for product development and technology innovation, ensuring quality control and efficiency[33]. - The company has filed numerous patents related to LED chip technology, indicating a strong focus on innovation and product development[48]. - The company emphasizes continuous investment in technology R&D and innovation, enhancing its intellectual property system[47]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes a commitment to environmental sustainability and green product development as part of its corporate culture[49]. - The company is committed to complying with environmental regulations and enhancing safety measures in production processes[94]. - The company has established a comprehensive environmental protection regulatory framework, ensuring compliance with local and national standards[107][108][109]. - The company is focused on reducing environmental impact through effective waste management strategies, including the treatment of both production and domestic wastewater[116]. Corporate Governance and Shareholder Structure - The new controlling shareholder is Hisense Visual Technology Co., Ltd., effective January 31, 2023[183]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[142]. - The company has not conducted any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[149]. - The company is actively managing its shareholder structure, with strategic investments from various asset management firms[179]. Employee Welfare and Safety - The company has established a comprehensive employee welfare system, including health check-ups, paid leave, and free transportation, to enhance employee satisfaction and cohesion[138]. - The company has committed to environmental protection and safety management, ensuring compliance with national regulations and standards[134]. - The company has a 24-hour emergency response team in place to handle unexpected incidents within the factory[135]. - Regular safety training and emergency drills are conducted to enhance employee preparedness and crisis management skills[135].

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日召 开第五届董事会第二十次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公 司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真 审阅了第五届董事会第二十次会议有关事项，并发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情 况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于 2023 年上半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查，截至报告期末（2023 年 6 月 30 日），公司及全资子公司对外担保 实际金额为人民币 101,673.14 万元（均为本公司对子公司提供的担保） ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-087 厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电" 或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元， 应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等资质证照， 审阅其 2023 年半年审阅报告等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设 及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路 17 号 海信大厦 15 层；注册资本：13 亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期： 2008 年 6 月 12 日。根据《中国银监会关于批准海信集团财务有限公司新增业务范围的 批复》（银监复〔2010〕185 号），海信财务公司的经营范围如下： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 1 （二）协助成员单位实现交易款项的收付； （三）经批准的保险代理业务 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-084 厦门乾照光电股份有限公司 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式送达各位监事。会 议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电 股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 金张育 主管会计工作的负责人： 叶惠娟 会计机构负责人： 叶惠娟 | 编制单位：厦门乾照光电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初往来资 | 2023年1-6月往来累计 | 2023年1-6月往来资金的利 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往来 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-088 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年上半年度的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用 权资产、无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、 在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分 析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值 准备。 2、本次计提资产减值准备情况 公司及下属子公司对截止 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表： 单位：元 | ...