新疆西部牧业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名 独立董事，董事长为战略委员会固有成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即战略委员会主任）1 名，由公 司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 - 1 - 新疆西部牧业股份有限公司 董事会战略委员会工 ...

新疆西部牧业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的提名程序，优化董事会和高级管理层的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《新疆西部牧业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即提名委员会主任）1 名，由独 立董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任 ...

新疆西部牧业股份有限公司 投资者关系管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强新疆西部牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规、规范性文件及交易所业务规则和《新疆西部牧业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： ...

新疆西部牧业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信 息披露的公平性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律法规、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报 表范围的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规定以 及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 ...

新疆西部牧业股份有限公司 董事会秘书工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆西部牧业股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法 律法规、规范性文件以及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理 人员，依据《公司法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有 关规定赋予的职权开展工作，对公司和董事会负责。董事会秘书是公 司与深交所之间的指定联络人。 公司设立证券投资部作为信息披露事务管理部门，由董事会秘书 负责管理。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁 发 ...

新疆西部牧业股份有限公司 总经理工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高新疆西部牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理及其他高级管理人员的管理效率，进一步规范公司 总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其 他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规的相关规定，以及 《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。 总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和 管理工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者 ...

新疆西部牧业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 新疆西部牧业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆西部牧业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种的交 易价格可能或已经产生较大影响的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券 交易所其他相关规定在符合条件媒体上公告信息。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整， ...

新疆西部牧业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆西部牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，规范公司董 事选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件以 及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，特制定本细则。 新疆西部牧业股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用的一种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票 数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全 部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有 董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者 当选。 第三条 本细则适用于公司非职工代表董事（ ...

新疆西部牧业股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 新疆西部牧业股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以 及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人 ...

新疆西部牧业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆西部牧业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《新疆西部牧业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人（即薪酬与考核委员会主任） 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举 产生。 第六 ...