经核查公司独立董事宋亮、王东盛、苏玲的任职经历以及向公司 董事会提交的《独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除 独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 新疆西部牧业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，对 2023 年度在任独 立董事宋亮、王东盛、苏玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 4 月 26 日 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制 度的规定和要求召开了监事会，列席了公司董事会和股东大会，积极 有效地开展工作。 2023 年，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真 履行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保 障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，现将 2023 年监事会工 作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了九次监事会，审议通过了二十四项议案。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等法律规章的规定。2023 年度监事会召开会议情况如下： （一）监事会会议召开情况： 1 | 届次 | 会议议题 | 审议 | | --- | --- | --- | | | | 结果 | | | 审议《关于公司 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宋亮 本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"西部牧业"、 "公司"）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023年度 中，及时关注西部牧业的经营及发展情况，积极出席董事会，参加董 事会战略委员会、股东大会及经济运行分析会等重要会议，对公司董 事会审议的相关事项审慎发表了事前认可意见、独立意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 本人曾在商务部电子商务中心任食品分析师，在新华社瞭望智库 乳业研究中心副主任；现任中国农垦乳业联盟专家组组长及奶业协会 专家技术委员会委员，上海宋亮信息咨询有限公司执行董事；2017 年 8 月至 2023 年 1 月兼任美庐生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 11 月兼任西部牧业独立董事。 2023 年末，经本人对独立性情况进行自查，不存 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆西部牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆西部牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-023 出席本次说明会的人员有：公司董事长李昌胜先生、独立董事宋亮 先生、财务总监周桂红女士、董事会秘书梁雷先生。敬请广大投资者积 极参与。 1 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 15:00-17:00 举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。本次网上说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"微信小程序，即可参与交流。 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-016 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案》； （1）向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币 20,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。 （2）向中 ...

新疆西部牧业股份有限公司 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-019 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》公告，公司将于2024年4月29日（星 期一）14:30 召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月29日上午14:30开始 （2）网络投票 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-017 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （5）向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等信用品种，授信期限为 1 年。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届监事会第六次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集 并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投 票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内 应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会监事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案》； 根据公司业务发展需要，结合 2024 年度经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆泉牲牧业有限责任公司、新疆天山云牧乳业有限责任公 司、新疆喀尔万食品科技有限公司、新疆石河子花园乳业有限公司。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-018 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本次担保金额：2024 年度，公司计划为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任 公司、新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆喀尔万食品科技有限公司及控股子 公司新疆石河子花园乳业有限公司分别提供 3,000 万元、10,000 万元、1,000 万元、2,000 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保。 一、担保情况概述 为保证全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称"泉牲 牧业"）2024 年度饲料储备业务，新疆天山云牧乳业有限责任公司（以 下简称"天山云牧乳业"）及控股子公司新疆石河子花园乳业有限公 司（以下简称"花园乳业"）2024 年度乳制品加工业务，新疆喀尔万 食品科技有限公司（以下简称"喀尔万"）2024 年度活牛、活羊收购 业务 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-015 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | | 2024 | 年 | 3 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 2988.52 | -4.46% | -4.25% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 ...