2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-030 新疆西部牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会于 2024 年 5 月 20 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司 办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决 方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-029 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 目 | 2024 | 年 | 月 4 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | 生产量（吨） | | 3010.81 | 0.75% | -10.46% | 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 1 ...

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0156 号 致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》" ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-028 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会于 2024 年 4 月 29 日 14:30 在新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结 合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年4月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-022 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 2.审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规 定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、 努力工作，保障了公司规范运作和财务核算的准确，维护了公司权益 及股东权益。 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人、 传真或邮件方式送 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2024-026 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对 2023 年度应收账款、其他应收款、预收账款、存货、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失 的资产计提资产减值准备。现将 2023 年度计提资产减值准备情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备 共计 38,306,849.72 元，详情如下表： 单位：元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加金额 | | 本年减少金额 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏玲 本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"西部牧业"、 "公司"）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，及时关注西部牧业的经营及发展情况，积极、详细地了解了 公司日常运作情况。 会履职的情况。 三、对公司进行现场调查的情况 2023年12月担任西部牧业独立董事后，本人前往公司进行现场走 访调研，与公司其他董事及高级管理管理人员进行座谈，了解公司 2023年度工作开展情况及2024年工作计划情况，重点对公司的财务管 理、内部控制制度执行情况、公司关联交易情况、应收款项状况、经 济合同履行情况、制度建设及执行情况进行了解；在公司高级管理人 员陪同下对重要子公司进行参观并与子公司负责人进行交流。 四、其他工作 （一）未发生独立董事提议召开董事会情况； 一、独立董事的基本情况 本人 2012 年 7 月至 2019 年 12 月期间，任新疆 ...

新疆西部牧业股份有限公司 内部控制签证报告 希会其字(2024)0184 号 录 日 一、内部控制鉴证报告 … … … … … … … … （ 1-2 ） 二、内部控制评价报告 … … … … … … … … ( 3–18 ) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0184 号 内部控制紧证报告 新疆西部牧业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的新疆西部牧业股份有限公司(以下简称"贵公 司"）管理层按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号〉及相关规定对2023年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定的自我评价报告。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和有关法律法规的规定,设计、 实施和维护有效的内部控制，对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 作出认定,并编制内部控制自我评价报告,是贵公司管理层的责任。 五、对报告 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》公告，公司将于2024年5月20日（星期一）14:30 召开公司2023年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日上午14:30开始 （2）网络投票时间为：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-025 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议 审议通过了《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交 2023 年度 股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 希格玛会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该 所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务 约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所为公司 2024 年度的 财务审计 ...