截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履行 独立董事职责，本人承诺如下： 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议决议，本人刘竽被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 特此承诺！ 承诺人：刘竽 承诺日期：2023年12月26日 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳万讯自控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董 事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2023年12月22日以专人送达、电子邮件方式通知 全体监事。本次会议于2023年12月26日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号 路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 2、审议通过《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事的议案》 公司第五届监事会任期原定于2024 ...

深圳万讯自控股份有限公司 公 司 章 程 （尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会提案 16 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 ...

深圳万讯自控股份有限公司 印章管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 印章刻制、保管以及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理 和使用中的不规范行为，有效维护公司利益，依据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以 及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属分公司、全资子公司及控股子公司（下属分 公司、全资子公司、控股子公司以下简称"分子公司"）印章刻制、管理以及使用。 各分子公司应根据本制度，并结合实际情况制定印章管理细则，报公司总经理和董 事会秘书办公室审批。 第三条 本制度所指印章包括公司、下属分公司及子公司的公章、法定代表人 章、合同专用章、财务印鉴专用章（财务专用章、发票专用章、收款专用章）、部 门印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章分类 第四条 本制度所指印章的适用范围： （一）公章：指"深圳万讯自控股份 ...

深圳万讯自控股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳万讯自控股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 1 深圳万讯自控股份有限公司 审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之 外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《上市 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集2024年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式， 为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：202 ...

深圳万讯自控股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司章 程>及办理工商登记变更的议案》，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》予以修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的 | | | 原因收购公司股份的，应当经股东大会决议，并经出席会议的股东所 | | | | 持表决权的三分之二以上通过；因第（三）项、第（五）项、第（六） | 原因收购公司股份的，应当经股东大会决议，并经出席会议的股东所 | | | | 持表决权的三分之二以上通过；因第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 项的原 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会就提名曾凡跃为深圳万讯自控 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...