2023 年度董事会工作报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年三月 1 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司的经营情况回顾 2023 年国内动物疫病局部反复高发，下游养殖行业受供给冲击，叠加需求 收缩、预期转弱等因素影响，养殖行业深度亏损，养殖格局正在发生较大变化， 给动保行业发展及公司经营业绩均带来挑战。面对错综复杂的内外部环境，公司 与客户互融共促、共创价值，管理层紧盯战略目标，坚定推动"以客户为中心" 的流程型组织变革，优化组织运转体系，提高组织运作效率；研发攻坚克难打破 国外垄断，营销优化技术服务机制，动物疫病联合研究，疫病解决方案共创深度 服务养殖客户；升级精益运营管理体系，持续推动公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 22.49 亿元，较上年同期增长 7.90%；归属于 母公司的净利润 4.53 亿元，较上年同期增长 30.64%；归属于母公司的扣除非经 常性损益的净利润 3.18 亿元，较上年同期增长 13.43%。报告期内主要经营情况 如下： （一）推动组织变革，流程落地决胜终端，文化展现新风貌 报告期内，基于 2020 年-2022 年 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-017 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内 控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审 计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。2023 年度，立信的年度审计报酬为100万元，根据董事会、股东大会的授权，管理层 根据公司及子公司2024年的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞普生物"）于2024 年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 ...

2023 年度财务决算报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 224,896.21 万元，较上年同期增长 7.90%，其中兽 用生物制品实现营业收入 107,280.66 万元，同比增长 4.03%；兽用原料药及制剂实现 营业收入 111,029.98 万元，同比增长 9.01%。年度营业成本 113,151.16 万元，同比增 长 5.29%。主要由于本期产品结构调整，优化工艺及精益管理等措施降本增效。公司实 现净利润 51,101.67 万元，较上年同期增长 36.72%；归属于母公司的净利润 45,294.21 万元，较上年同期增长 30.64%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利 润 31,842.10 万元，较上年同期增长 13.43%。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额 659,594.15 万元，较年初增长 8.02%；归属 于上市公司股东的所有者权益 449,630.41 ...

独立董事 2023 年度述职报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭春林） 各位股东及股东代表： 本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度我履行独立董事职责情 况述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭春林，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 4 月，本科学历， 副教授，现任公司独立董事、西安文理学院生物与环境工程学院专任教师。历任中 国管理科学院智库专家、原北京大学后 EMBA 培训中心主讲。现主持《精英企业家 私塾论道》项目，主讲《第七代企业家心智重构》《深度思 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-021 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于收购保定市收骏科技有限公司100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或自 筹资金收购保定市收骏科技有限公司（以下简称"保定收骏"、"标的公司"）100% 股权，收购完成后，保定收骏将纳入公司合并报表范围。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提 交公司股东大会审议。 3、受宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响，保定收骏 未来盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 为补足公司口蹄疫疫苗产品布局，提升向家畜客户提供疫病整体解决方案的 能力，持续增强核心竞争力，公司于 2024 年 3 月 28 日在天津市签署《股权转让 协 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津瑞普生物技术股份有限公司拟进行股权收购 所涉及的保定市收骏科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 ： 银信评报字（2024）第 A00023号 (共1册第1册) 银信资产评估有限公司 2024年03月26日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400459 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-A00025 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第A00023号 | | 报告名称: | 天津瑞普生物技术股份有限公司拟收购股权所涉及 的保定收骏科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 240.024.870.92元 | | 评估报告日: | 2024年03月26日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11220008 成啥 | | | 董秋辰 (资产评估师) 会员编号:11230062 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，公司对立信 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉尽责，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 具体情况如下。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 相关审计业务不存在由分支机构承办的 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，天津瑞普生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事才学鹏、郭春林、 周睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事才学鹏、郭春林、周睿的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 天津瑞普生物技术 股份有限公司董事会 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-010 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会 议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》，公 司及部分分子公司与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称"浙商银行天津 分行"）开展总额不超过 1 亿元的资产池业务，有效期一年。详见公司在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号： 2023-016）。 为保障公司业务的连续性，盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议及第五届监事会第 九次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担 保的议案》，公司及部分分 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-009 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 该项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及 子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于为宠物业务经销商提供担保的议案》 经审议，监事会认为：被担保对象为具有良好信誉和一定实力的宠物业务经 销商，公司严格审查被担保方资质，制订了风险控制流程，担保风险可控。此次 为宠物业务经销商提供担保有利于公司宠物业务发展，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 本次为宠物业务经销商提供担保的事项符合中国证监会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 ...