天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届 董事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；该议案经 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （ ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-014 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 该项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度财 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为天津瑞 普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 10 日下发 的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-020 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"华南生物大规模悬浮培 养车间建设项目"、"研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目"达到预定 可使用状态的日期进行调整，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募投项目延期具体情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，经审慎研究，将"研 发中心升级改造—生物制品研究院二期项目"达到预定可使用状态的日期由2023 年10月31日调整至2024年12月31日，"华南生物大规模悬浮培养车间建设项目" 达到预定可使用状态的日期由2 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修 订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格 为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。 上述募集 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"、"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月份修订）》等相关规定， 对瑞普生物《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价基本情况 （一 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 / 7 天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规范体系")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月份修订）》等相关法律、法规的要求，结合天津瑞普生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全完整、财务报告 及相关信 ...

2023 年度监事会工作报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年三月 1 2023 年度监事会工作报告 2023年度公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求, 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进 公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股 东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规 性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的 健康、持续发展。 一、2023年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3、《关于<2022 年度经审计的财务报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年年度报告>及摘要 ...

提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十三 次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-019 天津瑞普生物技术股份有限公司关于 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐人"）作 为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"或"公司"）2021 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对瑞普生物履行持续督导义务，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前，中国银河证券对瑞普生物 2021 年度向特定对象发行股票并在 创业板上市的持续督导期已满，现出具保荐总结报告书如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《深圳证券交易 ...