| 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阳谷华泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈凤华 | 联系电话：0531-68888089 | | 保荐代表人姓名：李志斌 | 联系电话：0531-68888089 | | 保荐代表人姓名：孟维朋 | 联系电话：0531-68888089 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，山东阳谷华泰 化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行募集资金 总额为人民币285,059,996.68元，扣除发行费用人民币3,768,453.68元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519 号）。 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年9月30日召开 的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴瑞克"） 向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任 保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-052 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 二、对外担保进展情况 2025年3月31日，公司与浙商银行股份有限公司东营分行签署《最高额保证 合同》，合同约定对戴瑞克在自2025年3月31日起至2025年9月30日止的期间内与 浙商银行股份有限公司东营分行办理各类业务所形成的债务提供连带责任保证， 担保的最高余额为人民币肆仟肆佰万元整，保证期间为主合同约定的债务 ...

编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年年度报告网上说明会的投资者 | | 时间 | 2025年4月8日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 王文博 | | | 副总经理兼财务总监 贺玉广 | | | 独立董事 刘克健 | | | 副总经理兼董事会秘书 王超 | | | 保荐代表人 李志斌 1.从年报中看到公司不同产品的营收有增有减，如高性能橡胶 | | 投资者关系活动主要内容 | 助剂营收下降5.76%，多功能橡胶助剂营收增长6.34%，请问公司未来 在产品布局上有何调整计划？是否会加大对增长较快产品的投入？ | | | 答:尊敬的投资者您好,2024年高性能橡胶助剂营收下降主要原 | | 介绍 | 因为产品价格 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Recommended" (maintained) [1] Core Viewpoints - The chemical industry is expected to enter a replenishment cycle in 2025 due to several factors, including decreasing inventory levels, bottoming out of profits, and institutional holdings reaching a low point [8][30] - The supply-demand tension in phosphate rock is likely to continue, with a potential revaluation of its value, particularly focusing on the capacity expansion of Batian Co., Ltd [4][6] - The impact of the new round of tariffs imposed by the U.S. on Chinese chemical enterprises is expected to be limited, as the U.S. still needs to import a significant amount of chemical products from China [4] Summary by Sections Market Performance - The basic chemical sector showed a performance of 0.0% over the last month, 8.4% over the last three months, and 1.2% over the last year, compared to the CSI 300 index which had performances of -0.7%, 2.3%, and 8.2% respectively [2] Investment Suggestions - Focus on companies with low-cost expansion opportunities, such as Wanhu Chemical, and those in the tire and fertilizer sectors [8] - Highlight the potential for increased demand in phosphate fertilizers and lithium iron phosphate batteries, with ongoing projects in fine phosphate chemicals [4][6] - Emphasize high dividend yield opportunities in state-owned enterprises within the chemical sector, including China Petroleum and China National Offshore Oil Corporation [10] Key Company Tracking - Batian Co., Ltd. plans to expand its phosphate rock production capacity from 900,000 tons/year to 2 million tons/year, with additional projects underway [6] - The chemical industry is expected to benefit from rising prices in sulfuric acid, acrylic acid, and synthetic ammonia, with a focus on companies like Batian Co., Ltd. and others in the phosphate sector [7][9] Price Trends - As of April 3, 2025, the price of phosphate rock was 1,038 CNY/ton, with slight fluctuations in related fertilizer prices [19] - The Brent and WTI crude oil prices were reported at 66.06 and 62.32 USD/barrel, respectively, indicating a week-on-week decrease of approximately 9.98% and 9.73% [12]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 3 月 25 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 7、出席对象 （1）于 2025 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2]. Core Views - The report highlights a 36.38% year-on-year decline in the company's net profit attributable to the parent company for 2024, driven by a decrease in product prices and increased convertible bond interest expenses [7]. - The company is expected to benefit from its overseas expansion and new material development, which are anticipated to drive growth in the coming years [7]. Financial Performance and Forecast - The company reported a revenue of 34.31 billion yuan in 2024, a slight decrease of 0.69% year-on-year [7]. - The projected revenues for 2025, 2026, and 2027 are 39.56 billion yuan, 43.59 billion yuan, and 47.16 billion yuan, respectively, indicating a growth rate of 15.3%, 10.2%, and 8.2% [6][12]. - The net profit for 2024 is forecasted at 1.92 billion yuan, with a significant recovery expected in 2025 at 3.06 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 59.5% [6][12]. - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.43 yuan in 2024, increasing to 0.68 yuan in 2025 and further to 0.84 yuan in 2027 [6][12]. Product and Market Analysis - The report indicates that the company's high-performance rubber additives and multifunctional rubber additives had revenue changes of -5.76% and 6.34% respectively in 2024, with sales volumes increasing by 4.06% and 4.96% [7]. - The company is actively expanding its overseas production capacity, including a new rubber additive production base in Thailand [7]. - The acquisition of Bomi Technology is aimed at enhancing the company's competitiveness in the electronic chemicals sector, with a focus on polyimide materials [7]. Valuation and Peer Comparison - The report suggests a reasonable valuation range for the company at 12.24 to 13.60 yuan based on a price-to-earnings (PE) ratio of 18-20 times for 2025 [7]. - The company’s competitive position is strengthened by its significant market share in key products, such as over 60% in the global market for anti-scorching agents [7].

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变 更 2024 年回购股份方案的议案》，将 2024 年回购股份方案的回购价格上限由"不 超过人民币 11.45 元/股（含本数）"调整为"不超过人民币 20 元/股（含本数）"， 将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金或自筹资金"。因公司 2024 年前三季度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价 格由不超过人民币 20 元/股（含）调整至不超过人民币 19.93 元/股（含）。具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 1、"阳谷转债"（债券代码：123211）转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日，最新转股价格为 9.46 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 713 张"阳谷转债"完成转股（票面金额共计 71,300 元人民币），合计转为 7,534 股"阳谷华泰"股票（股票代码：300121）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,081,283 张，剩余票 面总金额为人民币 308,128,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公 司（以下简称"公 ...

2025 年 04 月 01 日 阳谷华泰 (300121) ——年底费用计提影响，盈利明显下滑，25 年有望轻装上阵 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 11.99 | | 一年内最高/最低（元） | 20.78/6.66 | | 市净率 | 1.6 | | 股息率%（分红/股价） | 3.09 | | 流通 A 股市值（百万元） | 5,186 | | 上证指数/深证成指 | 3,335.75/10,504.33 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 7.66 | | 资产负债率% | 21.58 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 449/433 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 上 市 公 司 基础化工 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-0 ...