独立董事提名人声明与承诺 提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会现就提名朱德胜为山东阳谷华 泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东阳谷华泰化工股份有限公司 五、 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会提名委员会：张洪民、朱德胜、贺玉广 第五届董事会提名委员会 1、公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人任职资格符合担任公司 董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；候选人 均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行 人名单，不存在不得提名为公司董事的情形，符合 公司法》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公 司章程》规定的任职要求。 2、公司第六届董事会独立董事候选人符合 上市公司独立董事管理办法》 和《 公司章程》等制度对独立董事任职资格和独立性的相关要求，具有履行独立 董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明。 综上，我们同意提名王文博先生、王文一先生、刘炳柱先生、马德龙先生为 第六届董事会非独立董事候选人，同意 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会现就提名张洪民为山东阳谷华 泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 一、被提名人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以专人及通讯方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文 博、朱德胜、张辉玉、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王 文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事 ...

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会 同意提名柳章银先生、候申先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详 见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名股东代表监事， 与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届 监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第五届监 事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉的履行监事义务和职责。 | 证券代码：300121 | 公告编号：2024-100 证券简称：阳谷华泰 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王文博先生、王文 一先生、刘炳柱先生、马德龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提 名朱德胜先生（会计专业人士）、张洪民先生、刘克健先生为公司第六届董事会独 立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董 ...

▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会现就提名刘克健为山东阳谷华 泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张洪民作为山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会提名 为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ▉ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，根据公司法及公司章程等规定，公司监事 会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事。经广泛 征询意见，公司监事会提名柳章银先生 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 11 日召开的第五届董事会 第三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9 ...