重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会议事规则 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生 物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会科 学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、管 理层等组织机构在公司投融资及担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 的有关规定（以下简称"法律法规"）以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投融资及担保决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目(实业)投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他 权益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （六）公司其他重要投融资决策事项。 第三条 公司直接或间接控股百分之五十以上的及其他纳入公司合并会计 报表的企业 ...

第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： 重庆智飞生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"） 和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律法规将已经或可能对公司证券及其 衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，依法 在符合中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布，并按 规定将信息披露文件报送相关部门。 第四条 公司及相关 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关 规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，设立董事会审计委员会并制定 本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员 会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事及经营管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权 人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"） 以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）交易事项： 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 3、提供财务资助（含委托贷款）； 4、提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 5、租入或者租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7、赠与或者受赠资产； 8、债权或者债务重组； 9、研究与开发项目的转移； 10、签订许可 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会秘书工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，明 确董事会秘书的工作职责和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，是公司的高级管理人员，由董事长提名，董 事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书负责公司信息披露事务，是公司与监管部门、深圳证券 交易所的指定联系人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识和经验，具有良好的职业道德和 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 子公司管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的 相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核 心竞争力需要而投资的，具有独立法人资格主体的全资子公司、控股子公司及其他受公司 直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有其 50%以上的股权 或权益，或拥有 50%以上表决权，或者拥有表决权不到 50%但能够决定其董事会半数以上 成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制该企业的经营和管理。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派到子公司的董事、监 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 股东会议事规则 重庆智飞生物制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下 简称"法律法规"）以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或者会议通知中确定的地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为 股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 公司召开股东会 ...

一、修订《公司章程》及其附件的情况 证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2025-63 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》；公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司对《重庆智飞生物制品股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其附件进行修订。《公司章程》具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | ...