锐奇控股股份有限公司董事会 关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规 范性文件以及《锐奇控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定了《锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"），公司董事会对本员工持股计划作出如下说明： 5、关联董事已根据《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议 表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 6、公司实施本员工持股计划有利于充分调动员工的积极性和创造力，进一 步提升公司治理水平，凝聚核心团队的同时提高公司核心竞争力，实现公司的长 期、持续和健康发展。 1 ...

锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称"锐奇股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《锐奇控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，特制定《锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简 称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 ...

证券简称：锐奇股份 证券代码：300126 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 锐奇控股股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 锐奇股份、公司、本公司 | 指 | 锐奇控股股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | 本计划、员工持股计划、本员 | 指 | 锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划 | | 工持股计划 | | | | 本计划草案、员工持股计划草 | 指 | 《锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》 | | 案、本员工持股计划草案 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于锐 奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 本员工持股计划持有人会议 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 5 次会议经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无 以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-051 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 5 次会议决议公告 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝 聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关法律、法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：锐奇控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）以及《锐奇控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受锐奇控股股份 有限公司（以下简称"锐奇股份"或"公司"）的委托，就锐奇股份 2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及经办律师依据《证券 ...

锐奇控股股份有限公司 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-053 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日下午 14:00 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 5 次会议决议于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会 （2） 网络投票时间： 2025 年 1 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9: ...

锐奇控股股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第2号》"）等法律、法规及规范性文件的规定，作为锐奇控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的监事，我们认真审阅了《锐奇控股股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内 容，经公司全体监事充分讨论，现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审核 意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 4、公司在推出本员工持股计划前，已充分征求员工意见，实施本次持股计 划有利于更好的提高激励效果，充分调动员工的积极性，促进公司中长期可持续 发展。 综上，监事会一致同意公司实施本员工持股计划，并将员工持股计划相关事 项提交公司 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-049 锐奇控股股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、补助对上市公司的影响 上述政府补助预计对公司 2024 年度利润总额的影响为 294.10 万元。 4、风险提示和其他说明 一、获取补助的基本情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日收到与收益 相关的政府补助资金 294.10 万元，补助形式为现金，具体情况如下： | 获得补 | | | | | 占公司最近一 | 是否与 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助主体 | 提供补助主体 | 补助原因或项目 | 补助金额 | 到账时间 | 期经审计净利 | 日常经 | 有可持 | | | | | | | 润的比例 | 营相关 | 续性 | | 公司 | 上海市财政局 | 2023 年度高新技术 成果转化专项资金 | 2,941,000.00 | 2024/11/26 | 72. ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-050 锐奇控股股份有限公司 关于处置收回部分投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6 月 4 日召开的第三届 董事会第 5 次会议审议通过了《关于参与投资设立高端智能装备产业基金的议 案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 1 亿元参与发起设立"高端智能装 备产业基金"（具体内容详见巨潮资讯网，披露日期 2015 年 6 月 5 日，公告编 号 2015-059）。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-050 行相应的会计处理，对公司 2024 年度归属于母公司净利润的影响最终以会计师 事务所年度审计确认的结果为准。 四、风险提示 鉴于上述财务数据未经审计，且基金后续运营收益情况尚存在不确定性，公 司提醒广大投资者注意投资风险。 2015 年 7 月 3 日，广州智造创业投资企业（有限合伙）（以下简称基金） 完成工商注册登记手续并取得营业执照（具体内容详见巨潮资讯网，披露日 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-047 锐奇控股股份有限公司 会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 第六届监事会第 3 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 3 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事， 监事会主席万超先生以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的监事。 锐奇控股股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证 ...