上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会战略委员会并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-030 | 减值项目 | 项目明细 | 本期发生额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | 351,728.69 | | | 应收账款坏账损失 | -87,285,143.06 | | | 其他应收款坏账损失 | -5,378,533.43 | | | 小计 | -92,311,947.80 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 存货跌价损失 | -6,540,923.53 | | | 小计 | -6,540,923.53 | | 合计 | | -98,852,871.33 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、计提资产减值准备的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称" ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张勇军，于 2022 年 6 月起至 2023 年 9 月任上海泰胜风能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张勇军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 教授。2012 年 6 月至今任华南理工大学电力学院教授；2020 年 7 月至今兼任广 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,813,052,850.50, representing a 53.93% increase compared to ¥3,126,689,952.42 in 2022[16] - The net profit attributable to shareholders was ¥292,405,845.68, a 6.37% increase from ¥274,887,502.66 in the previous year[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥251,531,958.85, which is a 31.27% increase from ¥191,616,971.66 in 2022[16] - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥7,869,115,610.05, reflecting a 9.73% increase from ¥7,171,544,724.58 at the end of 2022[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.44% to ¥4,299,689,828.47 from ¥4,039,486,302.26 in 2022[16] - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.3128, a decrease of 3.84% compared to ¥0.3253 in 2022[16] - The weighted average return on net assets was 7.02%, down from 7.86% in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities improved to -¥209,026,819.57, a 29.36% improvement from -¥295,900,758.75 in 2022[16] Revenue Breakdown - Revenue from onshore wind power equipment reached CNY 3.49 billion, a year-on-year increase of 31.08%, while revenue from offshore wind power and marine engineering equipment surged to CNY 1.08 billion, up 173.31%[46] - Domestic sales contributed ¥3,419,255,599.48, which is 71.04% of total revenue, reflecting a 132.31% increase year-on-year[55] - The production and sales volume of offshore wind power equipment increased by over 30% compared to the previous year, driven by improved order intake[59] Investment and Expansion - The company has successfully launched its production base in Yangzhou, enhancing its capacity for overseas business expansion[30] - The company has invested CNY 85.76 million of raised funds, primarily in the Yangzhou Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. project, which has a designed capacity of 250,000 tons[49] - The company has established five new subsidiaries and acquired one subsidiary during the reporting period, while five subsidiaries were deregistered[62] - The company has completed the acquisition of a 60% stake in Zhonghan Energy, integrating concrete tower production into its business[46] Research and Development - R&D investment amounted to ¥212,561,318.20 in 2023, representing a significant increase from ¥157,434,792.18 in 2022[69] - The company is developing new products such as the SM520 steel wind tower and advanced anti-corrosion coatings, which are expected to enhance market share and competitiveness[66][68] - Research and development efforts have led to the filing of 21 new patents in wind energy technology[155] Risk Management - The company faces various risks including raw material price fluctuations and market competition, which investors should be aware of[3] - The company has established a comprehensive risk management mechanism for derivative investments, including strict internal controls and risk reporting procedures[86] - The company is actively managing project and customer credit assessments to reduce the risk of project delays[120] Corporate Governance - The company has maintained effective communication among board members, ensuring scientific decision-making[168] - The company has a dedicated board secretary responsible for investor relations management, ensuring effective communication with investors through various channels[134] - The company has not faced any disciplinary actions from the China Securities Regulatory Commission or the Shenzhen Stock Exchange regarding internal control issues, indicating no urgent need for reform in internal controls[135] Environmental Responsibility - The company has implemented strict adherence to environmental protection policies and industry standards[188] - The self-operated wind power project generated 72,393.45 MWh of electricity, saving 8,900 tons of standard coal and reducing carbon emissions by 41,300 tons of CO2 equivalent[197] - The company has adopted various measures to reduce lifecycle carbon emissions, including optimizing energy consumption and promoting green office practices[197] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion RMB[150] - The company plans to enhance its manufacturing capabilities by establishing new production capacities for steel towers and hybrid towers in key domestic wind power markets, particularly in central, western, and southern regions[105] - The company aims to optimize its procurement system and establish a strategic supplier database to enhance cost control and efficiency across the supply chain[113]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-025 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议及 第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、利润分配方案内容 经华兴会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为 292,405,845.68 元（合并数），其中母公司净利润为 176,393,984.22 元。根据 《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈 余公积金 17,639,398.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润为 1,675,564,473.94 元，母公司累计未分配利润为 701,394,353.27 元。 根据公司战略规划及业务发展需要，遵照中国 ...

第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一或者董事会提名委员会提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，主任委员（召集人）应当由薪酬与考核委员的过半数选举产生或罢免，并 报请董事会任命。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责拟定公司董事、高级管理人员以及其他总经理指定岗位 人员的 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人魏占志，男，1959 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 正高级工程师。曾任国营第 304 厂机械处助工、工程师，国营第 304 厂第三车间车间主 任，国营第 304 厂副厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生 产安全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘 书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资产管理有限责任公司副董事长，中国 兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员；2019 年 12 月退休。2022 年 6 月至今任泰胜 风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...

联系电话：021-57243692 传真：021-57243692 电子邮箱：liweitao@shtsp.com 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-020 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事 会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事 会提名委员会审议通过，董事会聘任公司董事、常务副总经理黎伟涛先生担任公司董事 会秘书，任期至第五届董事会届满之日止，即至 2025 年 6 月 5 日。 黎伟涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具有 良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-017 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 86 人，代表 股份 337,127,831 股，占上市公司总股份的 36.0603%。通过现场投票的股东 6 人，代表 股份 329,032,026 股，占上市公司总股份的 35.1944%；通过网络投票的股东 80 人，代 表股份 8,095,805 股，占上市公司总股份的 0.8660%。 1 2. 通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 12,499,955 股，占上市公司总 股份的 1.3370%。其中：通过现场投票的中 ...

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