证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-065 福建青松股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司（包括控股子公司）与银行等金融机构开展总额 不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 公司出口业务主要采用外币结算及部分借款为外币融资，随着公司业务不断 发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司（包括控股子公司）拟与银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种 ...

福建青松股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《监事会议事规则》等有关规定，为确保公 司第五届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举职工代表监事柏梅女士为 公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满 之日止。柏梅女士简历见附件。 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-059 福建青松股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第 五届监事会非职工代表监事、2023 年 8 月 9 日公司 2023 年第二次职工代表大会 选举产生职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在青松股份 中山分公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事 ...

福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在青松股份中山分公司会议室召开。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《福建青松股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，现对第五届董事会第一次会议上的相关事项进行了认真的审议并发表独立意 见如下： 福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、关于选举第五届董事会董事长的独立意见 1、经审阅，我们认为范展华先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台 ...

福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-058 福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在青松股份中山分 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。经全体董事推举，本次会议由董事范展华先生主持。公司高级管理人员候选 人出席了本次会议，全体监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年八月 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 香港分所 电话: (852) 2167-0000 | 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 | | 传真: (852) 2167-0050 | 传真: (1-212) 703-8720 | 传真: (86-10) 8519-1350 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 传真: (86-571)2689-8199 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 海口分所 电话: (86 ...

福建青松股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-056 福建青松股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第四届监事会 任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 特此公告。 福建青松股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十日 1 公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工通过职 工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 9 日在中山分公司会议室召开了 2023 年第二次职工代表 大会，经全体与会职工代表审议，会议选举柏梅女士为公司第五届监事会职工代 表监事。柏梅女士简历见附件。 柏梅女士将与公司 2 ...

福建青松股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-057 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:30 福建青松股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山 分公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采 ...

福建青松股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-060 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期届满，公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举产生 了第五届监事会职工代表监事，公司于 2023 年 8 月 10 日召开了 2023 年第一次 临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审 议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司总裁、常务副总裁、 副总裁、董事会秘书、财务总监、内审部负责人、证券事务代表及选举监事会主 席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现 将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：范展华先生 关于公司董事会、监事会完成换届 ...

1 福建青松股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-031 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建青松股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16：00-17：30。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 福建青松股份 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥397,071,868.20, a decrease of 42.22% compared to ¥687,223,216.02 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥47,920,164.17, an improvement of 21.69% from a loss of ¥61,195,748.76 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities decreased by 69.60% to ¥29,554,424.41 from ¥97,211,444.26 year-on-year[4] - Operating revenue for the first quarter of 2023 was CNY 397,071,868.20, down 42.3% from CNY 687,223,216.02 in the same period last year[33] - The net profit for Q1 2023 was -47,765,385.92 CNY, an improvement from -60,955,836.68 CNY in Q1 2022, representing a decrease in net loss of approximately 21.5%[34] - Operating profit for Q1 2023 was -55,279,133.95 CNY, compared to -63,532,710.53 CNY in the same period last year, indicating a reduction in operating loss of about 13.5%[34] - The total comprehensive income for Q1 2023 was -48,602,216.97 CNY, compared to -61,181,455.24 CNY in Q1 2022, indicating a reduction in comprehensive loss of about 20.5%[35] Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities increased by 211.28% to ¥221,754,738.85, primarily due to the recovery of receivables from the subsidiary Qing Song Chemical[17] - The net cash flow from financing activities decreased by 249.48% to -¥173,846,438.86, mainly due to the repayment of bank loans[17] - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 73.39% to ¥75,680,156.23 from ¥284,400,704.16 in the previous year[17] - Cash flow from operating activities showed a net inflow of 29,554,424.41 CNY, significantly lower than 97,211,444.26 CNY in the previous year, marking a decrease of about 69.6%[38] - Investment activities generated a net cash inflow of 221,754,738.85 CNY, a substantial increase from 71,238,728.76 CNY in Q1 2022, representing a growth of approximately 211.5%[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥2,817,454,183.29, down 11.81% from ¥3,194,595,271.44 at the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased from CNY 1,813,207,019.28 to CNY 1,484,668,148.10 during the same period[31] - The company's non-current liabilities decreased from CNY 617,584,484.07 to CNY 561,225,516.22, a decline of 9.1%[31] - The retained earnings showed a negative balance of CNY -474,082,578.69, worsening from CNY -426,162,414.52 at the beginning of the year[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,036, with no preferred shareholders[18] - The top shareholder, North Bell (Hong Kong) Non-woven Fabric Co., Ltd., holds 9.17% of shares, totaling 47,392,045 shares[18] Research and Development - Research and development expenses decreased by 37.47% to ¥16,606,592.64 from ¥26,556,845.90 year-on-year[14] Financial Expenses - The company reported a significant reduction in financial expenses by 66.94% to ¥5,068,004.19 from ¥15,330,453.81 due to a substantial decrease in loan balances[14] Subsidiary Performance - The subsidiary North Bell Cosmetics achieved revenue of ¥394,657,200, a year-on-year decline of 9.65%, with a net profit attributable to shareholders of -¥44,264,700, a year-on-year increase of 9.61%[22] - The company has focused its resources on the cosmetics and consumer goods sectors, completing the sale of two wholly-owned subsidiaries for a total of ¥284,224,700[23] - The company has fully recovered the inter-company loans and interest from Qing Song Chemical, amounting to ¥421,832,663.88[23] Deferred Income - The deferred income increased by 40.45% to ¥30,485,745.40, reflecting an increase in government subsidies received[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased significantly from CNY 522,388,082.36 to CNY 392,430,108.62, a decline of 25%[28] - Inventory levels decreased from CNY 421,740,785.65 to CNY 366,970,108.17, a reduction of 12.99%[28]