2023 年度内部控制评价报告 福建青松股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建青松股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建青松股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）各项内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制体系建设及运行状况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

一、关于《2023 年度利润分配预案》的审核意见 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工 作制度》等有关规定，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开公司第五届董事会第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举唐 清泉先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 基于独立、审慎、客观的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，公司独 立董事就拟提交公司第五届董事会第八次会议审议的《关于< ...

福建青松股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011008741 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件：福建青松股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建青松股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》的规定，就青松股份编制的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" 汇总表"）出具专项说明。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-016 福建青松股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第八次会议于 2024 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 25 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主持，董事会 秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事一致认为，《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司 经 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-020 福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参会人员 出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁范展华先生，独 立董事黄浩先生，副 ...

福建青松股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011006905 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建青松股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

=1 A H REEN 2023 年度可持续发展暨环境、 社会及公司治理(ESG)报告 福建青松股份有限公司(总部) 地址:福建省南平市建阳区回瑶工业园区塔前路 85 号 电话: (+86 0760) 22511366 邮箱:luoqihui@greenpine.cc 邮编:354200 福建青松股份有限公司中山分公司 (董事会办公室) 地址:广东省中山市南头镇东福北路50号B幢首层之五 电话:(+860760)22511366 邮箱:office@greenpine.cc 邮编:528427 关于本报告 01-02 董事长致辞 03-04 | 关于青松股份 | | --- | | 公司概况 | 05-06 企业文化 11-12 13-14 发展历程 加入的协会 15-16 | 可持续治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19-22 | | 投资者信息交流 23 | | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 24-26 | | 商业道德 | 27 | | 内控审计 | 28 | | 进出口合规 | 29-30 | | 信息安全 | 31 | | 数字化工厂 | 32 | 可 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 福建青松股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）为客观公允反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计 的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末合并报表范围内的各项资产进行了 充分的评估分析及测试。管理层认为上述资产中部分存在一定的减值迹象，应计 提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年末，经公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括金融工具、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等，进行全面清查和减值测试，全年合计 计提各项资产减值准备 2,792.71 万元，具体情况如下： 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的资产情况概述 | 项目 | 全年计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | | 14,477,544.24 | | 在建工程减 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-017 福建青松股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 25 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会严格按照相关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容 真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年度的实 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-023 福建青松股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议决议，定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 其 ...