晨光生物科技集团股份有限公司因业务发展需要并根据第五届董事会第六 次会议审议通过的《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》相关决议， 决定变更控股子公司——浙江晨光健康科技有限公司（简称"晨光健康"）公司 名称及减少注册资本并调整认缴比例等事项。浙江晨光健康科技有限公司前期完 成了公司名称及认缴比例的变更（名称由"浙江晨光健康科技有限公司"变更为 "杭州晨光健康科技有限公司"），并取得了杭州市上城区市场监督管理局核发的 营业执照（详见 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于子公司完成变更登 记的公告》）。 近日晨光健康完成了注册资本减少，取得了杭州市上城区市场监督管理局核 发的营业执照，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—058 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人 ：王冠青 注 册 资 本：柒佰万元整 住 所：浙江省杭州市莫干山路 1418-66 号 名 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—056 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 14:20。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

| 报告期新增占 报告期偿还 截至年报披露 期初余额 | 控股股东或其他 占用时间 | 发生原因 | | | | 期末余额 | | 预计 | 预计 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用金额 | 关联方名称 | | | | 总金额 | | 日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 偿还时间 | | 河北晨华共两名股东，分别为晨光生物、 | | 华裕永诚。为支持河北晨华业务发展，河 | | | | | | | | 2023年4月完 | | - | 河北晨华农业科 本报告期 | 北晨华的两名股东决定按持股比例、同等 | 2,536.25 | 29.59 | 2,565.84 | | - | 现金清偿 | - | 成借款本金偿 | | 条件分别向其提供不超过3,000万元的资金 | 技有限公司 | | | | | | | | | 还，5月完成 | | 支持，期限为自签订的协议生效之日起至 | | | | | | | | | | 剩余利息偿还 | | 2023年4月15日止（期限不超过12个月）。 | ...

晨光生物科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）的利润分配 政策，建立健全持续、稳定、科学的回报机制，增强利润分配的透明度，维护投 资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公 司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规 划（2024-2026 年）： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司在实现自身发展的同时，高度重视投资者的合理投资回报，在综合考虑 公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、经营发展规划、股东回报、外部融资 环境及成本等因素的基础上，建立对投资者合理、持续和稳定的回报规划与机制， 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 3、出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金； 4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红； 5、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%；且 任意三个连续会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—051 晨光生物科技集团股份有限公司 关于与参股公司开展日常关联交易公告 一、关联交易概述 1、为协同发展，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司拟在第五届第九次董事会决议之日至审议 2024 年年度报 告的董事会召开日，与参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称"河 北晨华"）开展日常经营性业务交易不超过 690 万元，交易价格按照独立交易原 则，参考市场行情协商确定。 2、公司是河北晨华股东，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与河北晨华构成关联方，与其 进行的交易构成关联交易。 3、2024 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于与 参股公司日常关联交易预计的议案》（表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）。 4、本次关联交易无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 | 关联 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥6.87 billion, representing a 9.14% increase compared to ¥6.30 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥479.72 million, a 10.53% increase from ¥434.03 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative at approximately -¥588.47 million, a significant decrease of 180.08% compared to ¥734.81 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥8.54 billion, reflecting a 23.34% increase from ¥6.92 billion at the end of 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.9017 for 2023, up 10.68% from ¥0.8147 in 2022[22]. - The company experienced a decline in the net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥367.18 million in 2023, down 1.25% from ¥371.84 million in 2022[22]. - The company's weighted average return on equity for 2023 was 14.30%, a slight decrease from 14.60% in 2022[22]. - The company reported a total of ¥112.54 million in non-recurring gains for 2023, compared to ¥62.19 million in 2022[28]. - The company's total revenue for natural pigments/spices/nutrition and medicinal products reached ¥289,017.43 million, with a year-on-year increase of 8.88%[68]. - The cottonseed business generated ¥354,842.11 million in revenue, reflecting a year-on-year growth of 5.14%[68]. Market and Industry Insights - The global market size of the plant extract industry reached $34.4 billion in 2022, with an expected growth to $61.5 billion by 2027, indicating a CAGR of 12.3%[33]. - The plant extraction industry in China has over 2,000 companies, with low industry concentration and many small-scale enterprises[34]. - The market for natural food colorants is projected to reach $3.7 billion by 2031, driven by the shift from synthetic to natural colorants due to safety concerns[38]. - The compound seasoning market in China grew from 43.2 billion yuan in 2011 to 178.6 billion yuan in 2022, with a compound annual growth rate of 13.77%[39]. - The penetration rate of pepper extract in the pepper consumption market is currently about 5%, indicating significant growth potential[41]. - The demand for natural sweeteners, particularly steviol glycosides, is increasing as consumers seek healthier alternatives to artificial sweeteners[43]. - The food industry is experiencing rapid growth in the demand for natural additives, with a focus on health, nutrition, and safety[37]. Strategic Initiatives and Goals - The company aims to build a global natural extract industry base, emphasizing the importance of global resource allocation[3]. - Morning Glory Bio-Tech aims to develop ten products that rank first or among the top globally, leveraging its technological and production capabilities[35]. - The company is committed to sustainable development by continuously improving its product structure and increasing market share of existing products[49]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships with strong regional distributors[65]. - The company aims to enhance its market competitiveness through ongoing development of new products and optimization of production processes[121]. - The company plans to enhance its production efficiency and reduce costs by constructing extraction production lines in Yunnan and completing specialized production lines for silymarin and curcumin[169]. - The company aims to establish itself as the world's leading producer of natural extracts, with a three-step strategy focusing on achieving the highest production and sales of chili red, followed by ten top products in the industry, and finally expanding into health products and traditional Chinese medicine[166]. Research and Development - The company has a research and development team of over 100 people, focusing on process technology improvement, new product development, and resource utilization[47]. - The company has over 100 intellectual property rights and patents, which are crucial for its core competitiveness, and it will continue to increase R&D investment to enhance technological strength[56]. - The company has established a world-class R&D center and has 26 technology platforms, including 6 national-level platforms[84]. - The company is actively pursuing research and development of new products to meet market demand and enhance competitiveness[65]. - The company is focusing on new product development and technology optimization to improve production efficiency and reduce environmental impact[122]. Risk Management - There are no new significant risks identified that could adversely affect the company's operations in the next reporting period[3]. - The company will conduct thorough research before overseas investments to mitigate risks related to local laws, taxes, and political stability[3]. - The company has established a risk management system to control market, liquidity, and operational risks associated with its hedging activities[142]. - The company engaged in hedging activities primarily to mitigate the impact of raw material price volatility, rather than for profit-seeking purposes[142]. Corporate Governance - The company's governance structure has been strengthened, ensuring compliance with regulatory requirements and enhancing operational transparency[179]. - The board of directors consists of 6 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced decision-making process[183]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism, aligning management compensation with company performance metrics[185]. - The annual shareholders meeting held on April 19, 2023, had an investor participation rate of 31.52%[191]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in environmental protection facilities and established a strict environmental monitoring system to comply with increasing environmental standards[58]. - The company emphasizes the importance of safety management and risk control to ensure a safe working environment[172]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 20% through eco-friendly practices by 2025[196]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[178]. - The company plans to adjust the independent director's allowance as discussed in the second extraordinary shareholders meeting[191]. - The company has provided a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of approximately 10%[196].

1、2023 年 3 月 25 日，第四届监事会第三十二次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于 2022 年度财务 决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<监事会 2022 年 度工作报告>的议案》等十五项议案。 2、2023 年 4 月 24 日，第四届监事会第三十三次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"）公司监事会严格按照《公司法》《公司 章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，对公司经营活动、财务 状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监 督，积极维护了公司及全体股东的合法权益，现将年度工作情况报告如下： 一、 报告期监事会会议召开情况 报告期，监事会共召开了九次会议，全体监事均出席会议，具体情况如下： 3、2023 年 5 月 12 日，第四届监事会第三十四次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—055 晨光生物科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（表决结果：赞成 6 票； 反对 0 票；弃权 0 票），根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率，公司拟 变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，将用于"天然植物综合提取 一体化项目（一期）"的部分募集资金 2,000 万元变更用于"植物有效成分提取 改扩建项目"（二期）。本议案尚须提交公司股东大会审议。 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向 社会公开发行面值总额 63,0 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券交易所 有关要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 聘任的 2023 年度的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中审众环")履职情况进行评估并作出如下报告: 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人：石文先。 2、人员信息 2023 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—040 公司 2023 年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,年度报告摘要 已同期刊登在《证券日报》《上海证券报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 本议案尚须提交股东大会审议。 二、 审议通过了《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第九次会议通知，会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立 董事厉梁秋以通讯表决方式参加），公司高级管理人员、监事列席了本次会议， 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论， 审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于 ...