证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-007 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议， 本次会议通过以下决议： 2.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管 理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告 客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-017 北京晓程科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北 京晓程科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1doQ9ZC71de 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 泛 ...

北京晓程科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门 ...

本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 北京晓程科技股份有限公司减值测试事宜涉及的 该公司并购 AKROMA（阿克罗马）黄金公司金矿业 务 所形成的含商誉资产组 资产评估报告 中铭评报字[2024]第10004 号 （共三册 第一册） 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 Zhong Ming (Beijing) Assets Appraisal International Co., Ltd. 二○二四年四月十五日 北京晓程科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购 AKROMA（阿克罗马）黄金公司金矿 业务所形成的含商誉资产组·资产评估报告 总目录 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming （Bei jing）Assets Appraisal International Co.,Ltd 第1页 第一册 北京晓程科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购 AKROMA（阿克 罗马）黄金公司金矿业务所形成的含商誉资产组·资产评估报告（含资产评估 报告附件） 第二册 北京晓程科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购 AKROMA（阿克 罗马）黄金公司金矿业务所形成的含商誉资产组·资 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规以及 相关规范性文件要求，北京晓程科技股份有限公司董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事赵富平、石玉晨、周展未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及相关规范 性文件关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京晓程科技股份有限公司董事会 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-008 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 与会监事一致认为：公司2023年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果等。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。 4.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 ...

北京晓程科技股份有限公司 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-019 2024 年 2 月 2 日，北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议 案》，公司拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币 3,000 万元的银行承 兑汇票业务授信额度，主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。 为满足公司 2024 年度经营需要，公司拟向银行申请增加承兑汇票业务授信 额度，将申请授信额度上限由 3,000 万元增加至 8,000 万元，具体额度以银行 审批为准。2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的议案》。本次申请增加授信额度及授 权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内 可循环使用。 特此公告。 关于向银行申请增加承兑汇票业务授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请增加授信额度相关事宜，由董事会授权公司管理层办理。上述授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 月 23 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五 条中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司董事会需对审计委员会部分成员进行调整，公司副总经理兼财务负责人周 劲松女士不再担任董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等相关规定，公司董事会推举石玉晨先生为审计委员会委员，与周展女士 （主任委员）、张伟先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 北京晓程科技股份有限公司董事会 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-012 北京晓程科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2013 年 10 月 22 日 北京晓程科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计 师事务所的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，鉴于其为公司 提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，自股 东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 组织形式：特殊普通合伙 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-013 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 北京晓程科技股份有限公司 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023年末公司对各类资产进行了清查， 并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。 2、计提资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 本年计提额 | | --- | --- | | 合并范围的信用减值准备 | 31,988,697.92 | | 合并范围的存货跌价准备 | -315,916.97 | | 合计 | 31,672,780.95 | 二、计提减值准备的情况具体说明 （一）信用减值准备 1、应收账款 | 种类 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...