证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-12 中节能环境保护股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、郭珊珊女士，1982 年生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。 2018 年 10 月至 2019 年 9 月，任中国地质工程集团有限公司资产财务部高级业 务经理；2019 年 10 月至 2021 年 5 月，任中国节能环保集团有限公司企业管理 部绩效考核处高级经理；2021 年 5 月至 2022 年 5 月，任中国节能环保集团有限 公司审计部评价处处室负责人（副处档）；2022 年 5 月至今，任中国节能环保 集团有限公司审计部评价处处室负责人（正处档）。 具体表决结果如下： （1）同意确定王利娟女士为第八届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （2）同意确定郭珊珊女士为第八届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 附件：监事候选人 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-11 中节能环境保护股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十七次会议（临时）于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 2 月 1 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持。会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议，会议审议通过如下议案： 一、分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司 3%以上股东中国节能环保集团有限公司推荐周康、赵国鸿、丁航、刘雪原 为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司 3%以上股东国新建源股权投资基 金（成都）合伙企业（有限合伙）推荐张军为公司第八届董事会非独立董事候选 人。经公司董事会提名委员会资格审核，认为上述五名非独立董事候选人具备任 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能环境保护股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 中节能环境保护股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人骆建华，作为中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码: 300140 证券简称: 节能环境 提名人中节能环境保护股份有限公司董事会现就提名骆建华 中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过中节能环境保护股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 中节能环境保护股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 六、被提名人担任独立董 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （2）同意聘任邓先柏先生为公司总会计师； 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-09 中节能环境保护股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十六次会议（临时）于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 1 月 28 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持。会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总会计师及副总经理 的议案》： 同意聘任郝家华先生担任公司董事会秘书，邓先柏先生担任公司总会计师， 李豫军先生担任公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 详见同日披露的《关于公司部分董事及高级管理人员变动的公告》 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-10 中节能环境保护股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（简称"公司"）于近日收到董事、总经理何 曙明，副总经理、董事会秘书郭新安，副总经理亢延军及总会计师刘攀的书面辞 职报告，因工作调整，上述董事和高级管理人员申请辞去现任有关职务。辞职后， 何曙明先生和刘攀先生不在公司担任任何职务，郭新安先生和亢延军先生将在公 司担任其他职务。上述董事和高级管理人员原任期至第七届董事会任期届满之日 止。截止公告日，何曙明先生、亢延军先生和刘攀先生未直接或间接持有公司股 份，郭新安先生持有公司股份 63,374 股，以上人员的直系亲属未直接或间接持 有公司股份，上述董事和高级管理人员不存在应当履行的股份锁定承诺，辞职后 仍将继续遵守相关股份管理规定。上述董事和高级管理人员的辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。 根据《 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-06 中节能环境保护股份有限公司 关于董事会换届选举暨征集董事候选人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届董事 会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公 司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等 相关规定，将第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选 举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 第八届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举，即股东大 会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-07 中节能环境保护股份有限公司 关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届监事 会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公 司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等相关规定，将第八届监事会的组 成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、第七届监事会的组成 第八届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。 二、选举方式 除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采 用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 1、非 ...

中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：北京市西城区金融街甲九号金融街中心南楼 7 层 股份变动性质：因认购上市公司向特定对象发行股份，导致持股比例增加 签署日期：二〇二四年一月十八日 上市公司名称：中节能环境保护股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：节能环境 股票代码：300140.SZ 中节能环境保护股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、本报告书的信息披露义务人指国新建源。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-02 公司以发行期首日2023年12月21日作为定价基准日，以5.90元/股向特定对象 发行508,474,576股份，募集2,999,999,998.40元配套资金。公司全体董事、监事和 高级管理人员均不是本次募集配套资金的发行对象，本次发行对应的股份登记后， 公司总股本相应增加，因此公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份数量 虽未发生变动，其持股比例因总股本增加而被动稀释。 中节能环境保护股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月16日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1052号），同意公司发 行股份购买资产并募集配套资金事项。 本次发行前后，公司董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的变动情 况具体如下（未直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不再列出） ...