2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-71 中节能环境保护股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召集期间，持有公司百分之三以上股东中国节能环保集团 有限公司以书面形式向公司董事会提交了《关于提请增加中节能环保装备股份有 限公司 2023 年第六次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于 选举第七届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交至公司 2023 年第 六次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2023 年第 六次临时股东大会审议，并于 2023 年 9 月 4 日在指定媒体上刊载了相关公告。 本次股东大会无变更、否决议案的情形。 3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年8月30日以公告形式发出会 ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1036 号 北京市中凯律师事务所 2023 年 9 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层（100029） 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 北京市中凯律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1036 号 致：中节能环境保护股份有限公司 北京市中凯律师事务所（以下简称本所）接受中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派林燕焱律师、王慧玲律师出席公司于 2023 年 9 月 15 日下午 16：00 时在西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号研发中心会议 室召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会），进行法律见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）《深 ...

中节能环保装备股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修改公司章程 暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司名称由"中节能环保装备股份有限公司"变更为"中节能环境保护 股份有限公司"，证券简称由"中环装备"变更为"节能环境"。 2 、公司英文全称 由"CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD."变更为"CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD."。英文简称 由"CECEP EQUIPMENT"变更为"CECEP ENVIRONMENT"。 3、公司证券代码"300140"保持不变。 4、证券简称启用日期：2023 年 9 月 8 日。 中节能环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开第七届董事会第四十次会议，于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了 ...

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-68 中节能环保装备股份有限公司 关于公司监事辞职及拟补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职的情况 因工作调整，公司监事会主席沈坚先生申请辞去公司监事会主席、监事的职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，沈坚先生的辞职将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，为了保证公司监事会正常运作，沈坚先生的辞 职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，沈坚先生仍将按照有 关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行监事的职责。截至本公告日，沈坚 先生未持有公司股份，辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定。 辞职生效后，沈坚先生将不在公司担任任何职务。 公司监事会对沈坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、提名监事候选人的情况 公司董事会于 2023 年 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,233,476,992.14, representing a 4.51% increase compared to ¥3,093,877,287.26 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥465,333,732.34, a 24.83% increase from ¥372,764,032.82 year-on-year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.1848, up 24.86% from ¥0.1480 in the previous year[12]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥31,189,308,492.65, reflecting a 1.31% increase from ¥30,785,130,678.32 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.01% to ¥9,895,352,034.01 from ¥10,202,589,414.75 at the end of the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥641,205,977.95, down 36.04% from ¥1,002,518,523.20 in the same period last year[12]. - The company reported a significant decrease of 134.78% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, resulting in a loss of ¥3,238,450.38 compared to a profit of ¥9,310,129.34 in the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was 4.46%, an increase of 0.62% from 3.84% in the previous year[12]. Business Operations - The company's main business during the reporting period includes waste incineration power generation, accounting for approximately 86% of total revenue[18]. - The waste incineration power generation business operates under investment and operation models, primarily generating revenue from waste disposal fees and electricity sales[19]. - The collaborative waste treatment business accounted for about 5% of total revenue, focusing on the harmless treatment of kitchen waste, sludge, and animal carcasses[19]. - The revenue from resource utilization, derived from the treatment of residual waste, accounted for approximately 1%-3% of total revenue[19]. - The company has implemented a tax refund policy, recognizing 2,035,941.05 CNY as recurring gains[17]. - The project construction period for waste incineration power generation projects is approximately 15-24 months, involving multiple phases from project acquisition to operation[20]. - The company utilizes BOO, BOT, and BOOT models for its waste incineration projects, with operating periods typically lasting 25 to 30 years[19]. Research and Development - Research and development investment increased by 22.52%, reaching ¥83,947,235.04, up from ¥68,514,748.41 in the previous year[27]. - The company is actively involved in the research of small-scale garbage incineration equipment technology, contributing to national projects[22]. - The company is investing in R&D for advanced waste treatment technologies to improve overall efficiency and compliance with stricter environmental regulations[85]. Environmental Compliance - All subsidiaries have passed environmental protection acceptance and hold valid pollutant discharge permits[72]. - The company reported a total pollutant discharge of 6.18 tons for particulate matter, 74.55 tons for SO2, and 297.38 tons for NOx, all within regulatory standards[73]. - The company achieved a NOx emission level of 130.5 mg/m³, which is below the threshold of ≤250 mg/m³[76]. - The company is committed to continuous improvement in emission control technologies and compliance with environmental standards[76]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the environmental protection sector[76]. Financial Management - The company has no discrepancies in net profit and net assets between international and Chinese accounting standards during the reporting period[15]. - The company has no other non-recurring gains and losses beyond those specified in the report[16]. - The company has a total of 1,050 megawatts of waste-to-energy capacity in Kaifeng, generating revenue of 5,156.9 million yuan[40]. - The company reported a total revenue of 7,810.94 million yuan from its Fuzhou project, with a net profit of 2,066.31 million yuan[41]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple contract disputes, with claims totaling approximately ¥2.18 billion across various cases, including a notable case with a claim of ¥1.57 billion[121]. - The company has successfully resolved several disputes, including a case where it paid ¥10.46 million as part of a settlement agreement[121]. - The company is actively pursuing recovery of debts through legal channels, with several cases in different stages of litigation[123][124]. Market Expansion and Strategy - The company plans to gradually adjust its governance structure to align with its business, aiming for efficient integration and cultural synergy post-acquisition[64]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[89]. - Future guidance indicates a focus on increasing operational efficiency and sustainability initiatives[78]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,028[151]. - The largest shareholder, China Environmental Protection Group, holds 80.22% of the shares, amounting to 2,090,750,248 shares[152]. - The company completed the issuance of shares for asset acquisition on July 18, 2023, with a total of 2,178,953,958 shares issued at a price of CNY 4.63 per share[150].

关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》（2023 年修订）等有关规定，中节能环保 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 中节能环保装备股份有限公司 单位：人民币元 | 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行西安和平门支 行 | 61050176370000000273 | 121,620,500.00 | | 2 | 交通银行西安东开发区支行 | 61189999101000390958 5 | 271,479,499.65 | | 3 | 中国工商银行西安经济技术 | 37 ...

作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，在其 经营范围内为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司 与财务公司签订《金融财务服务协议》，就公司及所属公司与财务公司开展存款、 贷款、授信及其他金融服务进行了约定，遵循了公开、公平、公正的原则，并根 据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，与中节能财务有限公司开 展金融合作有利于提高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融资渠道，不会损害 公司及中小股东利益，不会影响上市公司独立性，独立董事一致同意将该关联交 易事项提交董事会审议。 全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下： 1、财务公司作为经批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内向公司 提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融 服务，其经营活动严格遵守有关法律、法规，并依法接受监督和管理。 2、双方签署了《金融服务协议》，并遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、 共同发展及共赢的原则进行合作，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，出具了《风险评估报告》，并根据相关要求持续关注财务公司运营 及业务状况，出具《风险持续评估 ...

独立董事： 中节能环保装备股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对 公司 2023 年半年度相关事项进行认真核查，发表专项说明及独立意 见如下： 1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规 定，严格控制对外担保风险及资金占用风险。截止本报告期末，公司 实际担保总额为 14,036.21 万元，占公司净资产的 1.42%，无违规担 保和逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决 败诉而应承担损失的情况。截至报告期末，除公司为全资子公司、控 股子公司、参股子公司向银行贷款提供担保外，公司不存在其他对外 担保情形；报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 违规占用公司资金的情形。 2、经核查，2023 年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东 ...

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-64 （1）现场及视频会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午16：00时 中节能环保装备股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第四十一次会议审 议并通过了《关于提议召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通 过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月15日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2023年9月15日 9 ...