审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》； 选举王利娟女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第七届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-73 中节能环境保护股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 监事会第三十七次会议（临时）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表 决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 中节能环境保护股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十七日 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-72 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十二次会议（临时）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先 生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额 度的议案》； 根据业务需要，子公司中节能环境科技有限公司向广发银行北京国寿金融中 心支行申请授信 11 亿元，其中敞口用信额度 6 亿元，低风险用信额度 5 亿元， 授信期限 1 年。授信方式为信用授信，利率不超过一年期 LPR。详见公司同日披 露的《关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额度的公告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》； 选举 ...

中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）为满足业务发展需要， 拓展融资渠道，拟向广发银行北京国寿金融中心支行申请授信额度 11 亿元，用 于子公司日常经营支出，授信期限 1 年。其中：敞口用信额度 6 亿元，可用于流 动资金贷款、非融资性保函、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴等 多个业务品种；低风险用信额度 5 亿元，可用于敞口业务低风险担保部分及总行 认可的低风险授信业务。授信方式为信用授信，利率不超过一年期 LPR。 环境科技拟申请的上述授信额度，最终授信额度及期限将以实际审批为准， 具体融资金额将视公司实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔 形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务 的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上 述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-74 中节能环境保护股份有限公司 关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-71 中节能环境保护股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召集期间，持有公司百分之三以上股东中国节能环保集团 有限公司以书面形式向公司董事会提交了《关于提请增加中节能环保装备股份有 限公司 2023 年第六次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于 选举第七届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交至公司 2023 年第 六次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2023 年第 六次临时股东大会审议，并于 2023 年 9 月 4 日在指定媒体上刊载了相关公告。 本次股东大会无变更、否决议案的情形。 3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年8月30日以公告形式发出会 ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1036 号 北京市中凯律师事务所 2023 年 9 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层（100029） 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 北京市中凯律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1036 号 致：中节能环境保护股份有限公司 北京市中凯律师事务所（以下简称本所）接受中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派林燕焱律师、王慧玲律师出席公司于 2023 年 9 月 15 日下午 16：00 时在西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号研发中心会议 室召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会），进行法律见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）《深 ...

中节能环保装备股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修改公司章程 暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司名称由"中节能环保装备股份有限公司"变更为"中节能环境保护 股份有限公司"，证券简称由"中环装备"变更为"节能环境"。 2 、公司英文全称 由"CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD."变更为"CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD."。英文简称 由"CECEP EQUIPMENT"变更为"CECEP ENVIRONMENT"。 3、公司证券代码"300140"保持不变。 4、证券简称启用日期：2023 年 9 月 8 日。 中节能环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开第七届董事会第四十次会议，于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了 ...

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-68 中节能环保装备股份有限公司 关于公司监事辞职及拟补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职的情况 因工作调整，公司监事会主席沈坚先生申请辞去公司监事会主席、监事的职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，沈坚先生的辞职将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，为了保证公司监事会正常运作，沈坚先生的辞 职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，沈坚先生仍将按照有 关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行监事的职责。截至本公告日，沈坚 先生未持有公司股份，辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定。 辞职生效后，沈坚先生将不在公司担任任何职务。 公司监事会对沈坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、提名监事候选人的情况 公司董事会于 2023 年 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,233,476,992.14, representing a 4.51% increase compared to ¥3,093,877,287.26 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥465,333,732.34, a 24.83% increase from ¥372,764,032.82 year-on-year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.1848, up 24.86% from ¥0.1480 in the previous year[12]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥31,189,308,492.65, reflecting a 1.31% increase from ¥30,785,130,678.32 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.01% to ¥9,895,352,034.01 from ¥10,202,589,414.75 at the end of the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥641,205,977.95, down 36.04% from ¥1,002,518,523.20 in the same period last year[12]. - The company reported a significant decrease of 134.78% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, resulting in a loss of ¥3,238,450.38 compared to a profit of ¥9,310,129.34 in the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was 4.46%, an increase of 0.62% from 3.84% in the previous year[12]. Business Operations - The company's main business during the reporting period includes waste incineration power generation, accounting for approximately 86% of total revenue[18]. - The waste incineration power generation business operates under investment and operation models, primarily generating revenue from waste disposal fees and electricity sales[19]. - The collaborative waste treatment business accounted for about 5% of total revenue, focusing on the harmless treatment of kitchen waste, sludge, and animal carcasses[19]. - The revenue from resource utilization, derived from the treatment of residual waste, accounted for approximately 1%-3% of total revenue[19]. - The company has implemented a tax refund policy, recognizing 2,035,941.05 CNY as recurring gains[17]. - The project construction period for waste incineration power generation projects is approximately 15-24 months, involving multiple phases from project acquisition to operation[20]. - The company utilizes BOO, BOT, and BOOT models for its waste incineration projects, with operating periods typically lasting 25 to 30 years[19]. Research and Development - Research and development investment increased by 22.52%, reaching ¥83,947,235.04, up from ¥68,514,748.41 in the previous year[27]. - The company is actively involved in the research of small-scale garbage incineration equipment technology, contributing to national projects[22]. - The company is investing in R&D for advanced waste treatment technologies to improve overall efficiency and compliance with stricter environmental regulations[85]. Environmental Compliance - All subsidiaries have passed environmental protection acceptance and hold valid pollutant discharge permits[72]. - The company reported a total pollutant discharge of 6.18 tons for particulate matter, 74.55 tons for SO2, and 297.38 tons for NOx, all within regulatory standards[73]. - The company achieved a NOx emission level of 130.5 mg/m³, which is below the threshold of ≤250 mg/m³[76]. - The company is committed to continuous improvement in emission control technologies and compliance with environmental standards[76]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the environmental protection sector[76]. Financial Management - The company has no discrepancies in net profit and net assets between international and Chinese accounting standards during the reporting period[15]. - The company has no other non-recurring gains and losses beyond those specified in the report[16]. - The company has a total of 1,050 megawatts of waste-to-energy capacity in Kaifeng, generating revenue of 5,156.9 million yuan[40]. - The company reported a total revenue of 7,810.94 million yuan from its Fuzhou project, with a net profit of 2,066.31 million yuan[41]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple contract disputes, with claims totaling approximately ¥2.18 billion across various cases, including a notable case with a claim of ¥1.57 billion[121]. - The company has successfully resolved several disputes, including a case where it paid ¥10.46 million as part of a settlement agreement[121]. - The company is actively pursuing recovery of debts through legal channels, with several cases in different stages of litigation[123][124]. Market Expansion and Strategy - The company plans to gradually adjust its governance structure to align with its business, aiming for efficient integration and cultural synergy post-acquisition[64]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[89]. - Future guidance indicates a focus on increasing operational efficiency and sustainability initiatives[78]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,028[151]. - The largest shareholder, China Environmental Protection Group, holds 80.22% of the shares, amounting to 2,090,750,248 shares[152]. - The company completed the issuance of shares for asset acquisition on July 18, 2023, with a total of 2,178,953,958 shares issued at a price of CNY 4.63 per share[150].

关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》（2023 年修订）等有关规定，中节能环保 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 中节能环保装备股份有限公司 单位：人民币元 | 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行西安和平门支 行 | 61050176370000000273 | 121,620,500.00 | | 2 | 交通银行西安东开发区支行 | 61189999101000390958 5 | 271,479,499.65 | | 3 | 中国工商银行西安经济技术 | 37 ...