中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王 利娟女士主持。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件、书面及电话方式通知全 体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于临沂公司资产减值准备核销的议案》。 经审阅，公司监事会认为，公司本次资产减值准备核销真实反映了公司财务 状况，符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定的要求，不涉及公司关联 方，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序合法、依据充分，能够更加公 允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的 规定。同意对临沂公司动物无害化项目 2017 年 3 月至 2020 年 7 月应收账款坏账 准备 3,984.84 万元进行财务核销处理。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-71 中节能环境保护股份有限 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-69 中节能环境保护股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）合 同服务期满，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年度审计机构，2024 年 的审计费用为 248 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 218 万元，内部控制 审计费用为人民币 30 万元）。公司已就变更会计师事务所事宜与中审众环进行 了沟通，中审众环对本次变更事宜无异议。具体如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务的原因：因原会计师事务所中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）合同服务期满，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟 聘任中审华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-66 中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"节能环境"）近日通 过银行查询获悉，因公司与新疆天电电力工程有限责任公司（以下简称"新疆电 力"）诉讼胜诉，公司部分银行账户已解冻（相关冻结情况公司已在 2024 年 4 月 24 日《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（2024-35）、5 月 21 日《关 于部分募集资金账户资金被冻结的进展公告》（2024-42）、6 月 23 日《关于部 分银行账户被冻结的进展公告》（2024-44）进行了披露），现将解冻进展情况 公告如下： 一、账户解冻情况 经了解，2024 年 9 月 5 日新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院下发民 事判决书【(2024)新 2201 民初 3433 号】，判决被告北京百创环保有限公司向原 告新疆天电电力工程有限责任公司支付工程款 5,201,048 元及利息，驳回原告的 其他诉讼请求。根据民事判决书，公司 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-65 中节能环境保护股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 的2024年度第二次临时股东大会审议通过了《2024年度中期利润分配方案》，公 司2024年半年度利润分配方案为"以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股 本，不送红股。截止目前，公司总股本3,099,067,016股，以此计算合计拟派发现 金红利为185,944,020.96元。自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期 间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金 分红总金额。" 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案 一致。 4.本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,391,588,594.57, representing a decrease of 6.28% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥226,522,870.69, an increase of 2.45% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥216,828,791.87, up 5.73% from the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 4,317,769,030.38, a decrease of 8.5% compared to CNY 4,718,249,749.78 in the same period last year[22]. - The net profit for Q3 2024 is CNY 684,965,282.68, a decrease from CNY 726,169,963.78 in Q3 2023, representing a decline of approximately 5.67%[23]. - The total profit for Q3 2024 is CNY 803,500,954.32, compared to CNY 789,977,401.36 in Q3 2023, reflecting an increase of about 1.65%[23]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0727, down 14.07% compared to the same period last year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 is CNY 0.2131, down from CNY 0.2697 in Q3 2023, a decrease of approximately 21.00%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥31,219,384,117.11, down 9.07% from the end of the previous year[2]. - Total assets decreased to CNY 31,219,384,117.11 from CNY 34,335,109,819.64, reflecting a decline of 9.2%[22]. - Total liabilities decreased to CNY 16,988,595,098.93, down 18.1% from CNY 20,796,574,853.55 year-over-year[22]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 13,805,249,213.18, up 5.3% from CNY 13,113,989,879.64[22]. - Non-current liabilities totaled CNY 12,333,362,835.82, a decrease of 6.1% from CNY 13,140,236,289.43[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,562,863,814.61, reflecting an increase of 25.70% year-on-year[2]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 1,562,863,814.61, an increase of 26% compared to CNY 1,243,294,646.94 in Q3 2023[26]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 4,157,193,411.41, up from CNY 3,985,610,897.64 in the previous year[26]. - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 2,594,329,596.80 from CNY 2,742,316,250.70, reflecting a reduction of approximately 5.4%[26]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 1,670,971,584.71, worsening from -CNY 1,094,534,403.63 year-over-year[26]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 2,888,800,277.31, compared to -CNY 534,907,539.72 in the same quarter last year[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,817[7]. - China Environmental Protection Group Co., Ltd. holds 66.96% of the shares, totaling 2,075,144,678 shares[7]. - Guoxin Jianyuan Equity Investment Fund (Chengdu) holds 8.20% of the shares, totaling 254,169,491 shares[9]. - The top ten shareholders include four state-owned entities, with a combined holding of over 80%[9]. - The number of restricted shares at the beginning of the period was 88,203,710, which has been fully released during the period[11]. - The company is under a lock-up period for certain shares held by major shareholders, lasting until July 2024[11]. Asset Management - The company reported a total asset management plan value of 15,254,237 million for the Southern Tianchen (Beijing) Investment Management Limited Company[15]. - The company has a significant asset management plan value of 254,169,491 million for the Guoxin Jianyuan Equity Investment Fund (Chengdu) Partnership[15]. - The company has a total of 10,508,475 million in the asset management plan for Guotai Junan Financial Holdings Limited[14]. - The company has reported an asset management plan value of 1,694,915 million for the Dong Railway Development Fund Limited[14]. - The company has a total of 677,966 million in the asset management plan for the Guangfa Securities Limited[14]. - The company has a total asset management plan value of 423,729 million for the Jianxin Fund East Source Investment Refinance FOF1[13]. - The company has reported an asset management plan value of 135,593 million for the Jianxin Fund East Source Investment Refinance FOF3[13]. - The company has a total of 61,017 million in the asset management plan for Huaxin Securities Limited[13]. - The company has a total asset management plan value of 84,746 million for the Dongyuan Refinance Multi-Long Short Stable Fund[14]. - The company has reported an asset management plan value of 16,949 million for the Anhua Baiyun Holdings Group Limited[15]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥5,717,799.89 for the year-to-date[3]. - The company is focused on expanding its asset management offerings, as evidenced by the launch of several new asset management plans in 2024[19]. - The company has a strategic focus on enhancing its financial product offerings to attract more investors and improve overall financial performance[19]. - The company is committed to maintaining a diverse portfolio of asset management plans to mitigate risks and capitalize on market opportunities[19]. - The report indicates no new product launches or technological developments mentioned in this quarter[9]. Other Information - The company did not undergo an audit for the Q3 report[27]. - The company adopted new accounting standards starting in 2024, impacting the financial statements[27].

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-62 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临 时）会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如 下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。 《2024 年三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 三、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>和<董事会授权决策方案> 的议案》。 二、审议通过了《关于制定<中节能环境保护股份有限公司对外捐赠管理办 法>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议 ...

一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-63 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 23 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 2024年10月23日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环境保护股份有限公司 《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 中节能环境保护股份 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-61 中节能环境保护股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的"现有 生产设施的技改项目"予以结项，并将两个募集资金专户的节余募集资金永久补 充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-11）。根据有关规定，公司 开展了销户工作，近日已完成其中一个账户的销户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震 球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【 ...

证券代码： 300140 证券简称：节能环境 中节能环境保护股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024006 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | ☑ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 建信基金：许杰 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 | (周五) | | 地点 | 北京英蓝国际金融中心 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 证券事务代表 | | | | | 公司就提出的问题进行了答复，主要答复问题内容如下： | | | 1 | 公司重大资产重组 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-60 中节能环境保护股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易 的议案》。 同意公司继续与中节能财务有限公司开展金融合作，并继续签署《金融服务 协议》，期限三年。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对 手方的实际控制人；股东中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计研究院 有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实 际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份 2,233,511,051 股，以上关联方对本提案均回避表决。 表决结果：同意 448,512,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9062％；反对 325,200 股， ...