盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生、尚未公开的可 能对公司股票及其衍生品种交易价格、交易量或投资者的投资决策产生较大影响 的情形或事件时，报告义务人应当及时将相关信息向董事会和董事会秘书报告的 制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻控股或参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）其他可能接触公司重大信息的相关人士。 第四条 报告义务人及因工作关系而了解公司未公开披露信息的人员，在该等 信息尚未 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 6 月） 第一条 为了进一步加强盈康生命科技股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交 易。根据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司际情况，制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相 关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重 大事项履行必要的传 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （三）提供财务资助（含委托贷款）； 关联交易管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》制订本制 度。 第二章 关联交易 第二条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠予或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力 ...

媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范盈康生命科技股份有限 公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟 通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司 章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业 绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金 管理制度。 第一条 为了规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 违反有关法律法规、公司章程及本制度等规定使用募集资金，致使公司遭受 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括 ...

（2025 年 6 月） 第一章 总则 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等的有关规定，为进一步 规范盈康生命科技股份有限公司 (以下简称"公司")投资者投诉处理工作，切实 保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问 题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券部 负责投资者投诉接收 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依照 《中华人民共和国公司法》和有关法律的规定，并结合《盈康生命科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 本细则适用于盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司依法设置经理一名。经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副经理若干名，财务负责人一名，协助经理工作。副经理和财务负 责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 1 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了加强盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响 和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是中小 股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为促进盈康生命科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。证券事务代表的任职条件应符合相关法律、法规和规范 性文件的要求。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第六条 具有下列情形 ...

盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 目的 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条、第六条及第七条规定的担保事项； 盈康生命科技股份有限公司 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 第一条 为促进盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》以及《盈康生命科技股份有限公司章程》（ ...