盈康生命科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为杜媛、姜峰、陈晓满。三名独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在与公司直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事杜媛、姜峰、陈晓满的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独 ...

（一）日常关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原 则，以市场价格为基础，经交易双方协商一致确定，不会对公司及公司财务状况、 经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-012 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，公司独立董事对《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》发表了明确同意的审核意见；2025 年 3 月 27 日，公 司召开第六届董事会第十六次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、彭文、沈旭 东已回避表决；同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，以 2 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000075 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，盈康生命编制了本 专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表 "）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是盈 康生命管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计盈康生命 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不 一致之处。除了对盈康生命实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金 往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解盈康生命 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-014 盈康生命科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹 象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称"本次计提减值准备"）。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内的 2024 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-015 盈康生命科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更 是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交董事会及股东大会审议。 （二）变更前公司实施的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后公司实施的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部颁布的 18 号准则解释相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其 他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024 ...

2024 年度内部控制评价报告 盈康生命科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）2020年非公开 发行股票、2022年向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对盈康生命2024年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、盈康生命内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、内部环境 （1）治理结构 公司按《中华人民共和国公司法》（ ...