证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-064 南方中金环境股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，均审议通过了 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》，具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内子公司截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、 固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日计提资产减值准备的资产主要为 应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计 6,051.95 万元。其中，公司 2024 年 7 月 1 日至 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人、邮 件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-062 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年第三季度报告》详见公司 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披 露网 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 28 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼 会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长杭军先生召集和主 持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-061 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 本次吸收合并事项不涉及公司注册 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-067 南方中金环境股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟修订《公司章程》涉及到的变更公司名称、证券简称、经营范围 条款以南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）吸收合并南方泵业股份 有限公司（以下简称"南方泵业"）获得股东大会审议通过、相关主管部门批准 并实施完毕为前提，在公司吸收合并南方泵业获得批准且办理完成相关事宜后， 拟变更的公司名称、证券简称、经营范围方可启用。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项说明如下： 一、本次修订《公司章程》的原因 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十五次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，均审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 2022 年限 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-066 南方中金环境股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次变更公司名称、证券简称、经营范围以南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）吸收合并南方泵业股份有限公司（以下简称"南方泵业"） 获得批准并实施完毕为前提，在公司吸收合并南方泵业获得批准且办理完成相关 事宜后，拟变更的公司名称、证券简称、经营范围方可启用。 2、该事项尚需提交公司股东大会审议，并履行相关主管部门的审批程序， 能否取得相关批准存在不确定性。在本次吸收合并及变更公司名称、证券简称等 事项获得批准后，公司将向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，并向深圳 证券交易所申请变更公司证券简称。 3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》等议案，本事项尚 需提交公司股 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-065 南方中金环境股份有限公司 关于公司拟吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司本次吸收合并事项在公司股东大会和相关主管部门（如需）审议通 过后方可实施。 2、公司本次吸收合并事项能否取得相关批准、何时取得相关批准以及最终 实施完成时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟吸收合 并全资子公司的议案》。为进一步聚焦主营业务、减少管理层级、提升管理效率、 实现高质量发展，公司拟吸收合并公司全资子公司（以下简称"本次吸收合并"） 南方泵业股份有限公司（以下简称"南方泵业"）。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定， 本次吸收合并尚需提交公司 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-060 南方中金环境股份有限公司 关于签订 PPP 项目终止及政府回购协议之进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、终止PPP项目及政府回购的原因 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月4日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订PPP项目终止及政府回购 协议的公告》（公告编号：2023-011），同意公司及子公司大理创新中金环保科 技有限公司（以下简称"项目公司"）与大理经济技术开发区管理委员会（以下 简称"大理经开区管委会"）、大理创新环保产业发展有限公司签订《大理市海 东片区上登工业园排水及再生水系统工程（一期）建设PPP项目终止及回购协议》 (以下简称"《终止回购协议》")。 二、终止 PPP 项目及政府回购的进展情况 由于资金紧张，大理经开区管委会未能根据《终止回购协议》的约定按时足 额支付回购款项，公司一直在积极催讨，并多次发函至大理经开区管委会，要求 其按约支付费用。截至本公告披露日，大理经开区管委 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-059 南方中金环境股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。 2、符合本次解除限售条件的激励对象共计 224 人。 3、本次可解除限售的限制性股票数量 10,900,114 股，占目前公司总股本 1,921,208,236 股的 0.5674%。 根据南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）《南 方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》规 定的第一个解除限售期解除限售条件,经公司 2022 年第二次临时股东大会授权， 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十 九次会议，均审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，同意为 224 名符合解除限售 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-055 经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象已 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，监事会同意将上述激励 对象已获授但尚未解除限售的合计 308,000 股限制性股票由公司统一回购注销。 一、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 监事会认为：根据《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）（修正稿）》、《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修正稿）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售股票数量为 10,900,114 股。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查， 认为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按相关规定为符合解除限售条件 的激励对象办理解 ...

第一条 为规范与加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）印 章管理，保证印章使用的合法性、合规性和严肃性，切实防范风险，根据《公 司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有印章的刻制、保管、使用、销毁等管理工作。 公司下属分子公司根据自身实际，参照本制度修订完善本企业印章管理制度， 制度报公司总部综合管理办公室（以下简称"综合办"）审批备案。 第二章 印章的分类与适用范围 南方中金环境股份有限公司 印章管理制度 南方中金环境股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第三条 公司印章包括：公章、董事会印章、专用章(包括合同专用章、财 务专用章)、法定代表人印章、组织章（包括党委章、工会章）、银行预留印鉴、 部门章、电子印章等各类印章。 （二）董事会印章用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （三）专用章用于公司对外业务合同文件、财务货币结算等相关业务。 （四）法定代表人印章用于需加盖法定代表人私章的公司文件。 （五）组织章用于对公司内外组织文件的认可与批准等。 （六）部门章用于公司内部工作 ...