证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-015 南方中金环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 200,581,177.63 元。公司母公司实现净利润- 659,750,962.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2023 年度母公司实现净利润弥补以前年度亏损后的 10%提取法定盈余公积 0 元，加年 初结存未分配利润 162,781,159.44 元，减本年度已分配利润 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润为-496,969,803.25 元，合并报表可供 分配的利润为-4 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事骆竞女士、张方华先生、李明义先生均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 南方中金环境股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，并 结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，南方中金环境股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事 2023 年度独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-018 南方中金环境股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了关于 《公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及子公司因日常经营需 要，同时结合公司业务发展方向，预计公司 2024 年度与相关关联方的日常经营 性关联交易金额不超过 21,140 万元。 关联董事杭军先生、沈海军先生、马海华先生、冷奇先生以及关联监事邹倩 女士均已回避表决。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-021 南方中金环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五会议，均审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对 2022 年限制性股 票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次拟回 购注销的限制性股票合计 892,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划授予的限 制性股票 授予登记 总 数 29,390,285 股 的 3.04% ，占公司目前总股本 1,922,100,236 股的 0.05%。本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东大会审 议。现将相关调整内容公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议分别审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-028 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第十八次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 网络投票时间： ...

南方中金环境股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和南方中金 环境股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）成立 于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有 限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所 名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽 泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔 久 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-022 南方中金环境股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，均审议了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司全体董事、 监事、高级管理人员充分行使权利，履行职责，降低公司运营风险，保障广大投 资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规的相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任 保险。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时 或期满 ...

Environmental Governance and Compliance - The company reported a significant focus on environmental governance, with core businesses including hazardous waste treatment and environmental consulting, which are heavily influenced by regulatory policies[5]. - The company holds a national pollutant discharge permit and a hazardous waste operation permit, ensuring compliance with environmental regulations[178]. - All existing projects have passed environmental impact assessments and "three simultaneous" acceptance checks[178]. - The company adheres to various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Solid Waste Pollution Prevention and Control Law[177]. - The company’s wastewater discharge meets the Class A standard of the Urban Wastewater Treatment Plant Pollutant Discharge Standard[178]. - The company has implemented a deodorization system that complies with the Odor Pollutants Discharge Standard[178]. - The company has installed online monitoring systems at wastewater discharge points to ensure compliance with environmental regulations[186]. - The company has implemented a rigorous monitoring system to ensure compliance with environmental regulations[184]. - The company aims to align its operations with national carbon peak and carbon neutrality goals, continuing to enhance its environmental protection efforts[189]. - The company has reported that all subsidiaries have timely filed and paid environmental protection taxes as required by tax authorities[188]. - The company has focused on upgrading pollution control facilities, including various gas collection and treatment systems across its operations[190]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been officially filed with the relevant authorities[186]. - The company has faced administrative penalties due to environmental issues, including fines totaling RMB 324,000 for violations related to wastewater treatment and environmental approvals[190]. Financial Performance and Revenue - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,433,429,520, representing a 3.22% increase compared to ¥5,264,160,260 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥200,581,177.63, a significant increase of 73.63% from ¥115,521,202 in 2022[27]. - Cash flow from operating activities increased by 90.83% to ¥720,476,056 from ¥377,540,663 in 2022[27]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,698,923,611.10 in Q4 2023, with a net profit of -¥15,386,828.55[30]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[144]. - The company achieved a net cash flow from investment activities of CNY 1,334,102.66, a significant improvement from a net outflow of CNY 290,473,106.75 in 2022[82]. - The company recorded an investment loss of CNY -1,616,813.15, accounting for -0.52% of total profit, primarily due to long-term equity investment losses[85]. - The company reported a decrease in financing cash inflow by 43.82% to CNY 1,578,515,545.74 in 2023[82]. Research and Development - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings through ongoing research and development initiatives[5]. - R&D investment accounted for 4.88% of total revenue, with 10 new invention patents and 60 utility model patents granted during the reporting period[51]. - The company has a strong R&D team with 820 personnel and holds 65 invention patents, 456 utility model patents, and 80 design patents, supporting its innovation capabilities[54]. - The total R&D investment for 2023 was CNY 265,230,634.95, representing 4.88% of operating revenue, an increase from 4.30% in 2022[81]. - The number of R&D personnel increased by 6.22% to 820 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 13.10%[81]. - The company is committed to independent innovation, enhancing its core technology capabilities and increasing its industry influence[51]. - The company is focusing on smart manufacturing projects, with investments in Huzhou and Hangzhou completed as planned for 2023, aiming for trial production in 2024[50]. Market Expansion and Strategy - The company plans to optimize its business layout and enhance operational capabilities to mitigate risks associated with policy changes and macroeconomic conditions[5]. - The company aims to optimize its environmental business layout and improve profitability through various strategies, including cost reduction and efficiency enhancement[44]. - The company is actively monitoring changes in industry policies and market trends to adapt its strategies accordingly[5]. - The company is expanding its market presence, particularly in Southeast Asia and Russia, leveraging its brand advantages[50]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[144]. - The company plans to leverage its mixed-ownership structure to enhance governance and integrate industry resources for sustainable development[54]. Corporate Governance and Management - The company has established comprehensive internal controls and risk management systems for its hedging operations[97]. - The company has a fully independent financial department with a dedicated accounting system, ensuring independent financial decision-making[130]. - The company has a commitment to maintaining stability in its executive team, with no significant changes in shareholding among key personnel[136]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism, continuously improving its standards[123]. - The company emphasizes compliance management and aims to enhance governance standards, ensuring accurate and timely information disclosure[108]. - The company has a diverse board with independent directors contributing to governance[154]. - The company has maintained a stable management team with several members holding long-term positions[151]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to lean production management to reduce costs and improve efficiency across the entire manufacturing process[107]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements in the supply chain[144]. - The company has achieved an average cost reduction of 20% in pump manufacturing through the design improvement of a middle-opening pump[77]. - The company has implemented a market-oriented salary policy, linking employee income to company performance and individual contributions[163]. Employee Engagement and Welfare - The company employs 2,027 production personnel, 1,845 sales personnel, and 820 technical personnel, reflecting a diverse professional structure[162]. - The company has focused on optimizing its training system to build a high-quality, professional workforce for sustainable development[164]. - The company has 66 retired employees for whom it bears costs, indicating a commitment to employee welfare[162]. - The company emphasizes employee training in key areas such as legal compliance and risk management to enhance operational stability[164]. Environmental Initiatives and Social Responsibility - The company has actively engaged in environmental education, equipment upgrades, and pollution prevention activities, fulfilling their social responsibility[188]. - The company donated nearly 1.6 million yuan in cash and materials for various social welfare activities, including support for poverty alleviation and community assistance[194]. - The company is committed to reducing carbon emissions through the construction of smart factories and the adoption of advanced waste treatment technologies[189]. - The company emphasizes a "green, environmentally friendly, low-carbon" lifestyle among employees, promoting energy-saving practices and the use of public transportation[189]. Risk Management and Financial Strategy - The company has established a commitment to avoid related party transactions that could harm the interests of minority shareholders[200]. - The company will ensure that its financial personnel do not hold concurrent positions in other controlled enterprises[200]. - The company has set up a dedicated futures operation team to enhance risk control and ensure compliance with operational procedures[97]. - The company has implemented measures to enhance internal control, including improving management systems and legal compliance for major decisions[52].

南方中金环境股份有限公司 2023 年董事会工作报告 南方中金环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行股东大会赋予的职权， 认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，完善公司治理，提升规 范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，按照既定的 战略目标和经营方针，聚焦高质量发展，强优势、补短板、提效益，公司核心竞 争力持续提升。报告期内，公司核心主业（制造业）科学制定五年发展目标，加 快产业升级，推动新产能项 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-017 南方中金环境股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中金环境"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五 次会议，均审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为 子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司的经营情况需要，公司及子公司2024年拟向中国农业银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股 份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股 份有限公司、南京银行股份有限公司、中 ...