证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-020 南方中金环境股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据公司子公司开展贵金属租赁、提取、回收等业务需要，为规避因贵 金属价格波动造成对生产经营的影响，结合实际业务需要，公司子公司在 2024 年整个会计年度拟以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 5000 万元的套 期保值业务。 2、公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过 了《关于开展套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限内，无须提交公 司股东大会审议。 3、风险提示：公司子公司开展套期保值业务是为规避因贵金属价格波动造 成的风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，同意公司子公司在 2024 年整个会计年度以自有 资金开展最高保证金金额不超过人民 ...

独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《南方中金环境股份有限 公司独立董事津贴制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 10 万元（税前）。 南方中金环境股份有限公司 独立董事津贴制度 南方中金环境股份有限公司 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。独立董事因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于南方中金环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中兴华报字（2024）第 020064 号 南方中金环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南方中金环境股份有限公 司（以下简称中金环境）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了 中兴华审字（2024）第 021158 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 南方中金环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事 的独立性和专业性作用，认真审议每项议案并进行必要的核实，作出独立、客观、 公正的判断，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。本人现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司召开的董事 会，认真审阅会议及相关材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的 正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开、表 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财 产品； 2、投资金额：任一时点最高额度不超过 50,000 万元（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）； 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元人 民币的闲置自有资金进行委托理财，授权公司总经理和财务总监负责组织实施， 额度期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且期限内任一时点的交 易金额不应超过委托理财额度，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。现将详 细情况公告如下： 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-01 ...

北京市盈科（无锡）律师事务所 关于 南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 [2024]盈无锡非诉字第 WX4227-1 号 致：南方中金环境股份有限公司 北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称"盈科"或"本所"）接受南方 中金环境股份有限公司（以下简称"中金环境"或"公司"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 审 计 报 告 中兴华审字(2024)第 021158 号 南方中金环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称"中金环境"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了中金环境 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并 及母公司的经 ...

南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对中 兴华事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴 华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1、机构基本信息 中兴华事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转 制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末合伙人 数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审 ...

南方中金环境股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的目的和必要性 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）开展套期保值业务，仅限于 在场内市场交易且与公司子公司生产经营相关的产品。主要为充分利用期货市场 的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康 持续运行。 二、公司开展期货套期保值业务基本情况 1、交易品种 公司子公司开展套期保值业务，仅限于生产经营涉及的相关贵金属品种，严 禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、业务期间及金额 根据实际业务需要，公司子公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南方中金环境股份有限公司期货套期 保值业务管理制度》等相关规定，在 2024 年整个会计年度以自有资金开展最高 保证金金额不超过人民币 5000 万元的套期保值业务，上述范围内资金可循环使 用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并实施。 三、公司开展期货套期保值业务的风险分析 商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影 响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于终 止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2024-025 南方中金环境股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 目前公司日常生产经营情况正常，公司决定终止本次向特定对象发行股票事 项不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 九次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于 公司 2023 ...