南方泵业股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到股东沈 金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体 事项如下： 证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-062 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 量（股） | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | | （%） | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 南京紫金 | 个人资 | | 沈金浩 | 是 ...

Core Viewpoint - The company, Southern Pump Industry (300145), stated on October 29 that its products are not yet directly applicable to the "deep economy" sector [1] Group 1 - The company responded to investors on an interactive platform regarding its product applicability [1]

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-059 南方泵业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"南方泵业"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，均审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 进行回购注销。本次拟回购注销的限制性股票合计 658,200 股，占本次激励计划 授予的限制性股票授予登记总数 29,390,285 股的 2.2395%，占公司目前总股本 1,920,900,236 股的 0.0343%。本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东大会 审议。现将相关调整内容公告如下： 2、2022 年 8 月 18 日，公司对本次激励计划的授予价格、限制性股票会计 处理及其他相关内容进行修正，并发布了《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）（修正稿）》（以下简称"《公 ...

关于公司 2022 年限制性股票激励计划 证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-058 南方泵业股份有限公司 1、2022 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议分别审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》等议案。公司计划向激励对象授予总量不超过 29,740,285 股的 第一类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。公司 独立董事就 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事 项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象发表了核查意见。 2、2022 年 8 月 18 日，公司对本次激励计划的授予价格、限制性股票会计 1 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次解除限售条件的激励对象共计 211 人。 2、本次可解除限售的限制性股票数量 7,836,985 股，占目前南方泵业股份 有限公司（以下简称"公司"或"南方泵业"）总股本 1,920 ...

江苏倍思特律师事务所 关于 南方泵业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予股票第二个 解除限售期解除 限售条件成就、回购注销部分已授予限制性 股票相关事项的 法律意见书 江苏倍思特律师事务所 法律意见书 江苏倍思特律师事务所 关于 南方泵业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予股票第二个解除限售 期解除 限售条件成就、回购注销部分已授予限制性股票相关 事项的 法律意见书 [2025]倍思非诉字第 BST25 号 致：南方泵业股份有限公司 本所是具有中国法律执业资格的律师事务所，本所接受南方泵业股份有限 公司（以下简称"南方泵业"或"上市公司"或"公司"）的委托，作为公司2022年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号--业务办理》(以下简 ...

广发证券股份有限公司 关于 南方泵业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二五年十月 | 第一章 | 释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 关于第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 9 | | 第六章独立财务顾问的核查意见 14 | | | 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 注：2024 年 11 月 15 日，股东大会审议"南方中金环境股份有限公司"变更为"南方泵业股份有限公司" 2 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第二章 声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件资料均由南方泵业提供，南方泵业已出具相关承 诺保证其所提供的所有文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性、完整性承担全部责任。本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问 ...

南方泵业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 南方泵业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范南方泵业股份有限公司（以下 简称"公司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好 沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号—业务办理》等法律、法规及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布 ...

南方泵业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 南方泵业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司 " 董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《南方 泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职或辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。 ...

南方泵业股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为，控制投 资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并根据国家、省、市关于国有资产监督管理有关规定，接受国家机关和有 权机构的监督管理，结合公司实际情况，特制定本制度。 南方泵业股份有限公司 投资决策管理制度 投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币性资产进行投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司投资决策管理应遵循以下原则： 第二条 本制度所称的投资是指公司及下属全资及控股子公司以现金、实物或者 无形资产等形式从事的境内、境外投资活动。 第三条 依据本管理制度进行决策的投资事项包括： （一）股权投资：主要指出资设立、收购（受让）股权或 ...

南方泵业股份有限公司 独立董事津贴制度 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 10 万元（税前）。 第五条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司附属企业、控 股股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。独立董事因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职时间予以发放。 第七条 独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用由公司承担。 南方泵业股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及 《南方泵业股份有限公司章程》（以下简 ...