南方中金环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事骆竞女士、张方华先生、李明义先生均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 南方中金环境股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，并 结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，南方中金环境股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事 2023 年度独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

（一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会【2022】31 号）,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关内容。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。 证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2024-027 南方中金环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-015 南方中金环境股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 200,581,177.63 元。公司母公司实现净利润- 659,750,962.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2023 年度母公司实现净利润弥补以前年度亏损后的 10%提取法定盈余公积 0 元，加年 初结存未分配利润 162,781,159.44 元，减本年度已分配利润 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润为-496,969,803.25 元，合并报表可供 分配的利润为-4 ...

证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2024-026 南方中金环境股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之 1 二、《终止合同》的签署情况 自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会、管理 层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部 环境变化及公司实际情况，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事 项，并与无锡市政签署《终止合同》。《终止合同》的主要内容如下： 甲方：南方中金环境股份有限公司 终止合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，2023 年 5 月 16 日 召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协 议>的议案》等议案。公司控股股东无锡市 ...

南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人及通讯方式通知全体董事。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-011 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制鉴证报告 中兴华审字（2024）第 021464 号 南方中金环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了南方中金环境股份有限公司（以下简称"中金环境"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中金环境管理 ...

南方中金环境股份有限公司 2023 年年度报告全文 南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd. 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 南方中金环境股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杭军、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)薛晨 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"节能环保服务业务"的披露要求： 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-028 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第十八次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 网络投票时间： ...

南方中金环境股份有限公司 2023 年董事会工作报告 南方中金环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行股东大会赋予的职权， 认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，完善公司治理，提升规 范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，按照既定的 战略目标和经营方针，聚焦高质量发展，强优势、补短板、提效益，公司核心竞 争力持续提升。报告期内，公司核心主业（制造业）科学制定五年发展目标，加 快产业升级，推动新产能项 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-017 南方中金环境股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中金环境"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五 次会议，均审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为 子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司的经营情况需要，公司及子公司2024年拟向中国农业银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股 份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股 份有限公司、南京银行股份有限公司、中 ...