证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-053 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024年8月5日上午11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月25日以电子邮件方式送 达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事会主席吴卓 艺女士以通讯方式参加。本次会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董 事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《<2024年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《202 ...

董 事 会 因经营发展需要，汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬 迁至新地址办公，现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号 | 广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 | | | 科汇金谷三街 3 号 | 916 号 | | 邮政编码 | 510663 | 510700 | 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述内容变更外，公司网址、电子邮箱、电话、传真等其他信息均保持不 变。敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-059 汤臣倍健股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二〇二四年八月五日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-051 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 （2）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-050 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计通 ...

Group 1: Industry Outlook - The domestic dietary supplement industry has significant growth potential, driven by per capita consumption, penetration rates, aging population trends, and health policies [2] - In 2023, the online channel accounted for 56% of the vitamin and dietary supplement industry sales, making it the primary sales channel [3] Group 2: Product Development - The company plans to upgrade two main products, protein powder and Jianli Duo, which will be launched throughout the year [2] - The company remains optimistic about the probiotics segment and the lifespace brand, focusing on it as a key category this year [3] Group 3: Financial Performance - The cumulative cash dividend amount since the company's listing exceeds 70% of the net profit attributable to shareholders [3] - The sales expense ratio for 2023 is comparable to 2022, with an increase attributed to the company's multi-brand, all-channel, and all-category strategy [2] Group 4: Sales Strategy - The company is expanding its overseas presence primarily through the lifespace brand, targeting multiple Southeast Asian countries [2] - The increase in sales expenses is due to the growth of pharmacy, drugstore channels, and both cross-border and local e-commerce channels, which are still relatively small [2]

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-049 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 海通证券程碧升、万联证券陈雯、万联证券叶柏良 人员姓名 时间 2024 年5月29日11:00-12:00 地点 广州市黄埔区科学城科学大道中 99号科汇金谷三街 3号公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书唐金银女士 员姓名 会议采取互动问答形式，主要沟通内容如下： Q：公司今年的增长目标 今年公司收入的增长目标是同比去年实现个位数增长。因2023 年增 强免疫力相关品类产品市场需求强，拉高了行业和公司的同期基数，高基 数影响下会对公司今年收入目标实现带来一定压力。 ...

Group 1: Market Challenges and Compliance - The challenges of decentralized traffic, diversified channels, and online regulatory environments still exist, but industry standardization is the overarching trend. The company adheres to compliant operations and long-term business planning, which will improve as relevant regulations are refined [2] - The tightening of medical insurance management has become a norm, indicating a significant trend in policy changes affecting pharmacy channels [2] Group 2: Growth Potential in Pharmacy Channels - The domestic dietary supplement industry has vast growth potential, driven by factors such as per capita consumption, penetration rates, and an aging population. The pharmacy channel will continue to exist and has growth potential due to trends like prescription outflow [2] - The company, being one of the first to establish a presence in the pharmacy channel with its VDS brand, plans to drive growth through category expansion and enhanced brand empowerment [2] Group 3: Brand Strategy and Market Positioning - Given the complexity of the Chinese market and significant urban development disparities, achieving single-brand coverage for the entire population is challenging. The company maintains a multi-brand strategy focused on large single products across all channels to achieve market share growth and maintain its leading position [3] - The company emphasizes brand building, with a shift in media investment towards mid-to-long-term resources, adjusting internal cost structures to increase brand-building expenses while reducing sales conversion costs [3] Group 4: Revenue Growth and Marketing Efficiency - The revenue growth target for the current year is a single-digit increase year-on-year, facing pressure due to high base effects from the previous year. The sales expense ratio will be controlled at levels similar to the past two years [3] - Marketing efficiency is influenced by the multi-brand strategy and diverse consumer demands, with the company aiming for personalized marketing despite uncertainties in the relationship between investment and sales conversion [3]

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-048 汤臣倍健股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六 届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属企业，下同）使用总额度不超 过 18 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自 董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登 在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 1 | 户名 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 汤臣倍健股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司广州江南大 | 2014081662 | | | 道证券营业部 | | | 汤臣倍健股份有限公司 | 中信证券广州临江大道证券营业部 | 30300016522 | 根据《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-047 公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2019 年股票期权激励计划》等有关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销 后不影响公司总股本及股本结构。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月九日 汤臣倍健股份有限公司 关于2019年股票期权激励计划部分已授予股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。截至 2019 年股票期权激励计 划首次授予部分第三个行权期届满之日，3 名激励对象到期未行权 187,132 份。 根据公司《2019 年股票期权激励计划》《2019 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》的相关规定及公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会同意注销上述到 期未行权的股票期权 187,132 ...