关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-047 汤臣倍健股份有限公司 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十九日 1 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理蔡良平先生的书面辞职报告。蔡良平先生因工作调整原因，申请辞去公司副总 经理职务，辞职后蔡良平先生将继续在公司担任其他职务。蔡良平先生将按照相 关规定做好工作交接事宜，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 蔡良平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其副总经理职务原定任期 至公司第六届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，蔡良平先生持有公司股份 536,000 股，占公司总股本的 0.0317%。蔡良平先生不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡良平先生离任后， 其所持股份将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定进行 管理。 蔡良平先生在任职期间恪尽职 ...

汤臣倍健股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人林志成、主管会计工作负责人何白霖及会计机构负责人（会计主管人员）何润珊声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告未经审计。 一、主要财务数据 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-046 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减(%) | | 上年同期增减(%) | | 营业收入（元） | 1,383,054,642.19 | 23.45% | 4,915,367,069.98 | -14.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-045 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025年10月29日9:45在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特东关街1号会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方 式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除董事林志成先 生、独立董事刘恒先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公 司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2025年第三季度 ...

汤臣倍健公告，第三季度营收为13.83亿元，同比增长23.45%；净利润为1.71亿元，同比增长861.91%。 前三季度营收为49.15亿元，同比下降14.27%；净利润为9.07亿元，同比增长4.45%。 ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步提高汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露 等期间的外部信息报送和使用管理，现根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《汤臣倍健股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据《信息披露管理制度》之规定，可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简 称"重大信息或者重大事项"），包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 统计数据及需报批的重大事项。 汤臣倍健股份有限公司 （二）外部单位或个人因保密不当致使公司未公开的重大信息被泄露的，应 当立即通知公司，公司应当在第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。 本制度所指外部信息使 ...

汤臣倍健股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一条 为切实维护汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）股东利益， 提高财务信息披露质量，根据《中华人民 ...

汤臣倍健股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司投资、依照协议或其他安排实际控制、支配的 具有独立法人资格主体的公司，分公司及对公司经营具有重大影响的参股公司应 比照遵守本制度的规定。 第三条 子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和《创业板上市公司规范运作》 要求，行使对子公司的重大事项管理。 第四条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至子公司的董事、监事、高级管理 人员，负责本制度的有效执行。 第二章 规范运作 第五条 子公司应 ...

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 汤臣倍健股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提升汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和公司董事会负责。法 律、法规及《公司章程》对高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 有下列情形之一的人士不得被提名担任公司董事会秘书： （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 ...

汤臣倍健股份有限公司 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、分子公司及办事 处负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；过错 与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高汤臣倍健股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 修订）》（以下简称 《年度报告的内容与格式》）、《公开发行证券的公司信 ...

汤臣倍健股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保证真实、准确、完整 地披露信息，维护公司及全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《披露办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指信息披露义务人根据法律、法规、规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，及时、公平地披 露所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或 事项（以下简称重大信息、重大事件或 ...