汤臣倍健股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年（以下统称"报告期内"），汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规 定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规 范、实施与落实。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 68.38 亿元，较上年同期下降 27.30%；归属于上市公 司股东的净利润 6.53 亿元，较上年同期下降 62.62%。 主营业务收入中，（1）分品牌来看：主品牌"汤臣倍健"实现收入 37.37 亿元，同 比下降 30.79%；"健力多"实现收入 8.08 亿元，同比下降 31.51%；"lifespace"国内产品 实现收入 3.14 亿元，同比下降 29.38%，境外 LSG 实现收入 8.72 亿元，同比下降 11.80% （按澳元口径 ...

汤臣倍健股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的要求。 关于召开 2024 年年度股东会的通知 4.会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-016 2.股东会的召集人：公司董事会 （1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议。 （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-007 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025年3月21日11:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺 女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监 事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-006 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025年3月21日10:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由公司董事长梁允超先生 召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《20 ...

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润 65,283.38 万元，母公司实现净利润 55,723.38 万元。因公司法定盈余公积金已 达到注册资本 50%以上，故公司 2024 年未提取法定盈余公积金，且不存在弥补 亏损及提取任意公积金的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 255,008.27 万元，公司合并报表可供分配利润 267,953.59 万元。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-009 汤臣倍健股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议和第 六届监事会第十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本内容 根据《公司法》 ...

Market Performance - In 2024, the retail market size of the vitamin and dietary supplement industry in China reached 232.3 billion yuan, growing approximately 3.7% year-on-year, with the company maintaining a market share of 9.3%[2]. - The online sales channel for dietary supplements experienced rapid growth, while sales in offline pharmacies declined by about 20% year-on-year in 2024[2]. - The company's operating revenue for 2024 is CNY 6,838.39 million, a decrease of 27.30% compared to CNY 9,406.81 million in 2023[41]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 652.83 million, down 62.62% from CNY 1,746.31 million in 2023[41]. - The company's online domestic revenue was CNY 1,221,835,284.28, down 28.21% year-on-year, with a gross margin of 69.97%, a decrease of 4.33 percentage points[69]. - The offline revenue reached CNY 3,124,982,730.17, a decline of 31.98% year-on-year, with a gross margin of 66.35%, down 1.32 percentage points[69]. - The overseas revenue amounted to CNY 637,461,533.78, decreasing by 21.16% year-on-year, with a gross margin of 55.30%, down 1.63 percentage points[69]. Financial Performance - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is CNY 626.31 million, a decline of 60.78% from CNY 1,596.94 million in 2023[41]. - The cash flow from operating activities for 2024 is CNY 685.94 million, a significant drop of 66.56% from CNY 2,051.41 million in 2023[41]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.39, down 62.14% from CNY 1.03 in 2023[41]. - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 14,279.75 million, a decrease of 5.42% from CNY 15,098.02 million at the end of 2023[41]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.17% to CNY 11,050.97 million at the end of 2024 from CNY 12,166.99 million at the end of 2023[41]. Strategic Initiatives - The company plans to fully upgrade its international market expansion strategy in 2025[7]. - The company aims to focus on quality and sustainable core business operations, emphasizing a strategy of "attack first" rather than defense[5][14]. - The company is committed to reducing low-quality and negative-value operations while enhancing high-quality initiatives[15]. - The company emphasizes the importance of returning to the essence of business value creation and the first principles of business[10][11]. - The company will actively participate in the formulation and revision of industry regulations to strengthen its core competitiveness and innovation capabilities[26]. Research and Development - In 2024, the company collaborated with the Shanghai Institute of Nutrition and Health to develop a health assessment system, resulting in breakthroughs in multi-dimensional evaluation of homeostasis and the addition of several patents[15]. - The company developed over 30 customized raw materials and obtained 130 invention patents for raw materials and formulas by the end of the reporting period[63]. - The company is focusing on innovative product development, with multiple patents related to probiotics and health supplements filed in 2024[90]. - The company is actively engaged in research related to gut health and cognitive function, as evidenced by multiple publications in reputable journals[94][95]. - The company aims to enhance its scientific and technological capabilities in nutrition to better serve consumer needs[94]. Operational Challenges - The company acknowledges significant operational pressures and challenges ahead in 2025, indicating that "shock therapy" is only a temporary measure[18]. - The company faced significant operational pressure due to slower-than-expected upgrades of its two core products[96]. - The competitive landscape in the industry has intensified, prompting the company to adjust brand operation strategies and resource allocation[96]. - The company emphasizes core brands, channels, and categories to improve operational quality amid changing consumer environments[96]. Product Development - The company has launched several new products, including various protein powders and vitamin supplements, to expand its product portfolio[93]. - The company aims to enhance its product offerings through strategic acquisitions and partnerships in the health and wellness sector[90]. - The company is expanding its market presence with new health food products targeting specific health benefits, including weight management and immune support[91]. - The company has developed a new product line including "Conjugated Linoleic Acid Soy Peptide Powder" and "Dan Shen Pearl Powder Capsules," both approved on January 6, 2024[91]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[179]. - The company emphasizes shareholder returns through reasonable share repurchases and profit distribution strategies, ensuring a balance between growth and investor rewards[174]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, with the nomination, remuneration, and assessment committee responsible for reviewing performance assessments[183]. - The company has revised its internal control systems and governance documents to align with the latest legal requirements and improve operational standards[172]. Investor Relations - The company conducted multiple investor meetings in January 2024, discussing operational performance and future development plans[163]. - The company emphasizes investor relations management, actively engaging with investors through various channels, including online performance briefings and site visits[183]. - The company held a temporary shareholders' meeting on February 2, 2024, with a participation rate of 51.95%, where several resolutions were passed, including the approval of the 2024 restricted stock incentive plan[186]. - The annual shareholders' meeting on April 11, 2024, had a participation rate of 50.94%, during which the 2023 annual report and profit distribution plan were approved[186].

中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为汤臣倍 健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"或"公司"）2020 年向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定 对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金 总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值 税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金 总额中扣除的主承销商 ...

中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 珠海生产基地五期建设项目 | 155,729.28 | | 151,974.29 | | 2 | 珠海生产基地四期扩产升级项目 | 43,752.03 | | 43,752.03 | | 3 | 澳洲生产基地建设项目 | 39,074.40 | | 37,456.41 | | 4 | 数字化信息系统项目 | 29,944.00 | | 29,944.00 | | 5 | 补充流动资金 | 46,000.00 | | 46,000.00 | | | 合计 | 314,499.71 | | 309,126.73 | 注：公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，募集资金投资项目"澳 洲生产基地建设项目"在实施主体 Biocarna Pty Ltd 的基础上，新增 Ult ...

中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为汤臣倍 健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"或"公司"）2020 年向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定 对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金 总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值 税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金 总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项 ...

汤臣倍健股份 有限公司 募集资金存放与 使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011550022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011550022号 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汤臣倍健股份有限公司（以下简称汤臣倍健公 司）董事会编制的《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 汤臣倍健公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控 制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汤臣倍健公司董事会编制的募集 资金专项报告发表鉴证意见。 ...