Core Insights - The company reported a revenue of 4.915 billion yuan for the first three quarters of 2025, a year-on-year decrease of 14.27% [1] - Net profit attributable to shareholders reached 907 million yuan, an increase of 4.45% year-on-year [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 827 million yuan, up 2.44% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.53 yuan [1] Quarterly Performance - In the third quarter of 2025, the company achieved a revenue of 1.383 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 23.45% [1] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was 171 million yuan, a significant increase of 861.91% year-on-year [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the third quarter was 133 million yuan, up 652.64% year-on-year [1] - Basic earnings per share for the third quarter was 0.10 yuan [1]

关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-047 汤臣倍健股份有限公司 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十九日 1 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理蔡良平先生的书面辞职报告。蔡良平先生因工作调整原因，申请辞去公司副总 经理职务，辞职后蔡良平先生将继续在公司担任其他职务。蔡良平先生将按照相 关规定做好工作交接事宜，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 蔡良平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其副总经理职务原定任期 至公司第六届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，蔡良平先生持有公司股份 536,000 股，占公司总股本的 0.0317%。蔡良平先生不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡良平先生离任后， 其所持股份将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定进行 管理。 蔡良平先生在任职期间恪尽职 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥1,383,054,642.19, representing a 23.45% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥170,793,477.84, a significant increase of 861.91% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥133,489,600.03, up 652.64% from the previous year[4] - For the period of January to September 2025, the company achieved operating revenue of RMB 4.915 billion, a decrease of 14.27% compared to the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 907 million, an increase of 4.45% year-on-year[21] - The main brand "汤臣倍健" generated revenue of RMB 2.676 billion, down 16.22% year-on-year, while "健力多" revenue was RMB 574 million, down 17.76%[21] - The overseas brand LSG reported revenue of RMB 720 million, an increase of 13.64% year-on-year, with an Australian dollar revenue of AUD 157 million, up 17.36%[21] - The company reported total operating revenue of CNY 4,915,367,069.98 for the first nine months of 2025, a decrease of 14.3% compared to CNY 5,733,545,680.89 in the same period last year[29] - The net profit attributable to the parent company was CNY 907,306,713.44, representing an increase of 4.5% from CNY 868,614,585.23 in the previous year[30] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥921,241,875.10, an increase of 170.13%[4] - Cash flow from operating activities for the period was RMB 921 million, a significant increase of 170.13% compared to RMB 341 million in the previous period[16] - The net cash flow from investing activities improved to -RMB 5.79 million, a reduction of 86.23% from -RMB 42 million in the previous period[16] - Total cash inflow from financing activities was RMB 1.095 billion, an increase of 100.88% compared to RMB 545 million in the previous period[16] - Operating cash inflow totaled ¥4,854,131,782.80, a decrease of 8.2% from ¥5,286,441,798.25 in the previous period[32] - Net cash flow from operating activities increased significantly to ¥921,241,875.10, compared to ¥341,030,743.31 in the prior period, marking a growth of 170.5%[34] - Cash inflow from financing activities was ¥1,094,994,555.47, up from ¥545,098,899.99, indicating a growth of 100.8%[34] - The company repaid debts totaling ¥1,564,776,824.55 during the financing activities, with cash outflow for dividends and interest payments at ¥605,820,466.36[34] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥271,814,282.04, compared to -¥942,848,920.13 in the previous period, showing an improvement[34] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at ¥2,320,090,290.78, slightly down from ¥2,380,868,570.36[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥14,002,293,222.35, a decrease of 1.94% from the end of the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,320,090,290.78 from CNY 2,596,956,308.44 at the beginning of the period, a decline of 10.6%[26] - The total assets of the company as of September 30, 2025, were CNY 14,002,293,222.35, down from CNY 14,279,753,758.79 at the beginning of the year, a decrease of 1.9%[26] - The company’s total liabilities decreased to CNY 2,604,185,580.52 from CNY 3,182,576,755.69, a reduction of 18.1%[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,105, with the largest shareholder holding 42.01% of the shares[17] - The company repurchased a total of 9,168,400 shares, accounting for 0.539% of the total share capital, with a total payment of RMB 105.2 million[22] Research and Development - Research and development expenses decreased by 52.44% to ¥55,327,026.73, mainly due to refunds received from outsourced R&D[13] - The company’s R&D expenses for the first nine months were CNY 55,327,026.73, down 52.4% from CNY 116,330,568.98 in the previous year[30] Governance and Other Information - The company has restructured its governance by eliminating the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee[23] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.53, compared to CNY 0.51 in the same period last year[30] - The company reported a significant increase in non-operating income, with government subsidies contributing to a 41.87% rise in other income to ¥39,581,509.49[13] - The company's financial report for Q3 2025 is unaudited[36]

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-045 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025年10月29日9:45在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特东关街1号会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方 式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除董事林志成先 生、独立董事刘恒先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公 司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2025年第三季度 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 1.383 billion yuan, representing a year-on-year increase of 23.45% [1] - The net profit for the third quarter was 171 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 861.91% [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 4.915 billion yuan, which is a year-on-year decline of 14.27% [1] - The net profit for the first three quarters was 907 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 4.45% [1]

外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步提高汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露 等期间的外部信息报送和使用管理，现根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《汤臣倍健股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据《信息披露管理制度》之规定，可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简 称"重大信息或者重大事项"），包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 统计数据及需报批的重大事项。 汤臣倍健股份有限公司 （二）外部单位或个人因保密不当致使公司未公开的重大信息被泄露的，应 当立即通知公司，公司应当在第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。 本制度所指外部信息使 ...

汤臣倍健股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一条 为切实维护汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）股东利益， 提高财务信息披露质量，根据《中华人民 ...

汤臣倍健股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司投资、依照协议或其他安排实际控制、支配的 具有独立法人资格主体的公司，分公司及对公司经营具有重大影响的参股公司应 比照遵守本制度的规定。 第三条 子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和《创业板上市公司规范运作》 要求，行使对子公司的重大事项管理。 第四条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至子公司的董事、监事、高级管理 人员，负责本制度的有效执行。 第二章 规范运作 第五条 子公司应 ...

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 汤臣倍健股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提升汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和公司董事会负责。法 律、法规及《公司章程》对高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 有下列情形之一的人士不得被提名担任公司董事会秘书： （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 ...

汤臣倍健股份有限公司 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、分子公司及办事 处负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；过错 与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高汤臣倍健股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 修订）》（以下简称 《年度报告的内容与格式》）、《公开发行证券的公司信 ...