汤臣倍健股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《汤臣倍健股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据有关法律法规设立的专门工作机 构，为董事会提供决策依据。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

（一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募投项目、存放金额； 汤臣倍健股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议的议事方式和决策程序，确保董事会的规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 任董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 司内部审计部门负责人； （六）拟订公司重大收购、因《公司法》第一百六十二条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）决定公司因《公司法》第 ...

汤臣倍健股份有限公司 2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汤臣倍健股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期初占 | 2025 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 年 2025 1-6 月占 用资金的 | 2025 年 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2025 月 30 用资金余 | 年 6 日占 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关 | 计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | 利息（如 | 金额 | | | | | | | | | 系 | | | | | 有） | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

关于子公司为子公司提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属企业健进（珠 海横琴）电子商务有限公司（以下简称"珠海健进"）签署承诺函，其将作为 Evolution Health Pty Ltd（以下简称"Evolution Health"）的关联公司，对 Evolution Health 在拼多多平台开展的"lifespace"品牌跨境电商相关业务承担连带责任。 Evolution Health 为公司全资下属企业。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等的有关规定，上述事项已履行子公司内部审议程序，无需提交公司董 事会及股东会审议。 二、被担保方的基本情况 1.公司名称：Evolution Health Pty Ltd 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-039 汤臣倍健股份有限公司 2.注册日期：2006 年 7 月 12 日 3.企业类型：私人有限公司 4.注册地址：74-86 Ga ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-036 汤臣倍健股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证 监许可[2021]864号"文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除 其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除 的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42元。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象 的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-037 汤臣倍健股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第六届 董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》，同意变更"珠海生产基地四期扩产升级项目"部分建设 内容。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次变更事项不涉 及关联交易。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 单位：万元 序号 项目名称 募集资金承诺 投资总额 截至 2025/6/30 累计投入金额 投入进度 1 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 8,230.97 18.81% 2 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 32,633.82 21.47% 3 数字化信息系统项目 29,944.00 9,358.88 31.25% 4 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 25,472.49 68.01% 5 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-038 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 1 7.出席对象 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15 至 9:25， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025年8月8日11:40在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年7月29日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺 女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-033 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025年8月8日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月29日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独 立董事邓传远先生和独立董事胡玉明先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事 长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作》"）以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： ...