证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-017 汤臣倍健股份有限公司 关于举行 2024 年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公 司将于 2025 年 3 月 27 日举行 2024 年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 2.出席人员：总经理林志成先生，独立董事胡玉明先生、刘恒先生，董事会秘书唐 金银女士，财务总监何白霖先生。 3.接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与公司 2024 年度网络业绩说明会。 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性， 现就公司 2024 年度网络业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台（http://ir ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-013 汤臣倍健股份有限公司 重要内容提示： 1.投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较低的 理财产品。 2.投资额度：公司（含下属企业）使用总额度不超过 27 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财。 3.特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确 定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议和第六届 监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将详 细情况公告如下： 一、委托理财概述 1.委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司 正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司 及股东创造较好的投资回报。 2.投资额度及期限 公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过 27 亿元人民币的闲置自 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-014 汤臣倍健股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目"珠海生产 基地四期扩产升级项目""珠海生产基地五期建设项目"达到预定可使用状态日 期进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次募投项目 延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海生产基地五期建设项目 | 155,729.28 ...

汤臣倍健股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年（以下统称"报告期内"），汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的 有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东的利益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律 法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过了以下议案，不 存在反对、弃权的情况。 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议议案 1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 及其摘要的议案》 | | 第六届监事会 | 2024 | 年 | 1 月 | 2 | 日 | 2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-012 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议和第六届 监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将详 细情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民 币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费 用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进 项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42 元。北京兴华会计 ...

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算情况 2024 年，公司财务部门严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的规 定进行财务核算。公司编制的 2024 年年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度的财务决算情况报 告如下： | 指标名称 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 683,839.48 | 940,681.37 | -27.30% | | 利润总额（万元） | 90,061.50 | 219,593.14 | -58.99% | | 归属于上市公司股东的净 利润（万元） | 65,283.38 | 174,630.96 | -62.62% | 汤臣倍健股份有限公司 （一）2024 年经营成果 2024 年度公司实现营业收入 68.38 亿元，较 2023 年度下降 27.30%。 | 指标名称 | 2024 年 | 12 月 日 | 31 | 2023 | 年 12 31 日 | ...

关于聘任公司2025年度审计机构的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-015 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议和 第六届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为 公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构，符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现就有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 华兴事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收 入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2024 年度为 91 家上市公司提 供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-011 汤臣倍健股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汤臣倍健股份有限公司（以下简 称"公司"或"汤臣倍健"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十一日 1 汤臣倍健股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的有关规定，汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 汤臣倍健股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，汤臣倍健 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 1.会计师事务所基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 71 名，注册会计师 346 名， ...