证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-007 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025年3月21日11:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺 女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监 事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-006 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025年3月21日10:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由公司董事长梁允超先生 召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《20 ...

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润 65,283.38 万元，母公司实现净利润 55,723.38 万元。因公司法定盈余公积金已 达到注册资本 50%以上，故公司 2024 年未提取法定盈余公积金，且不存在弥补 亏损及提取任意公积金的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 255,008.27 万元，公司合并报表可供分配利润 267,953.59 万元。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-009 汤臣倍健股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议和第 六届监事会第十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本内容 根据《公司法》 ...

2025 汤臣倍健董事长致股东信 尊敬的汤臣倍健股东： 百亿收入是消费品的一个关卡，我们在这道关卡前来了个急刹车。 百年品牌更是多少企业人的逐梦，"危机"便是征途中的必修课。2024年 5月我和团队到境外一家两百 多年历史的企业交流，现今的掌门人讲到曾经经历过的八次重大危机，包括战争、自然灾害、大地震、 高额负债导致的破产危机等。 过去的 2024 年是众多消费品价值链解构硬着陆的一年，也是汤臣倍健硬着陆的一年。 三十而砺，以攻为首。 首要任务是以"以攻为首"的总策略去稳住有质量、可持续的核心业务基本盘。 稳盘的总策略靠的是主"攻"，而不是防守。 防守不是我们的基因和强项，开疆辟土和进攻才是汤臣倍健的选项。 2025 年将全面升级国际市场业务拓展策略。 大逆水行舟中，不进就快退，也退无可退。 流量之殇、低质低价之殇，被撩动的内卷终会让从消费者利益到产业都受到反噬。 风起云涌、暗潮汹涌的膳食营养补充剂（VDS)新周期、新格局正在急剧变化中，急挫比温水煮更让 人顿醒。 根据欧睿最新数据显示，2024 年中国维生素与膳食补充剂行业零售总规模达到 2323 亿元，较上年增 长约 3.7%。汤臣倍健以 9.3%的市场份 ...

汤臣倍健股份 有限公司 2024 年度 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011550018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011550018号 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汤臣倍健，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 1 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24011550018号 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汤臣倍健2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汤臣倍健，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 1 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独 ...

汤臣倍健股份有限公司2024年度 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011550038号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 1 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汤臣 倍健董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汤臣倍健于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为汤臣倍 健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"或"公司"）2020 年向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定 对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金 总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值 税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金 总额中扣除的主承销商 ...

中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为汤臣倍 健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"或"公司"）2020 年向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准，公司于 2021 年 4 月向特定 对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金 总额为 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值 税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金 总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项 ...

汤臣倍健股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011550045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 汤臣倍健股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011550045 号 `1 大方面没有发现不一致。除了对汤臣倍健公司实施 2024 年度财务报表审计中所 执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解汤臣倍健公司的非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅供汤臣倍健公司披露2024年度报告之用，不得用作任何其他 目的。 `2 @揣就驯辜 靛霉 地址:褐醚省福州市湖东路l52号中山大厦B座6＝9楼 ∧dd:6ˉ9／Fl〕lock R｜l52｜｜u《｜o‖］凰!｛oM·Fu乳｜〕o0,Fujia＂·C｜］i〗〗a 电谐（Tel〉059］ˉ8785257q ｝!ttp》／／｀Ⅷw.fj｜》xcpa·co‖｜〗 健 真（‖;ax）:（）59l＝878:［（）35 ...