中信证券股份有限公司关于 汤臣倍健股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 珠海生产基地五期建设项目 | 155,729.28 | | 151,974.29 | | 2 | 珠海生产基地四期扩产升级项目 | 43,752.03 | | 43,752.03 | | 3 | 澳洲生产基地建设项目 | 39,074.40 | | 37,456.41 | | 4 | 数字化信息系统项目 | 29,944.00 | | 29,944.00 | | 5 | 补充流动资金 | 46,000.00 | | 46,000.00 | | | 合计 | 314,499.71 | | 309,126.73 | 注：公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，募集资金投资项目"澳 洲生产基地建设项目"在实施主体 Biocarna Pty Ltd 的基础上，新增 Ult ...

汤臣倍健股份 有限公司 募集资金存放与 使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011550022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011550022号 汤臣倍健股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汤臣倍健股份有限公司（以下简称汤臣倍健公 司）董事会编制的《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 汤臣倍健公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控 制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汤臣倍健公司董事会编制的募集 资金专项报告发表鉴证意见。 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事刘恒先生 2024 年度述职报告 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备法律背景的独 立董事，在 2024 年的工作中，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作等事项， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1．独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘恒，中国国籍，无境外永久居留权。现任中山大学法学院教授、博士生导师， 兼任东莞发展控股股份有限公司、湖南省茶业集团股份有限公司、广东海印集团股份有 限公司独立董事职务。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。 2．独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事邓传远先生 2024 年度述职报告 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备法律背景的独 立董事，在 2024 年的工作中，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作等事项， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1. 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓传远，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律硕士，二级律师（高级）、 高级经济师。1996 年 12 月起在广东广信君达律师事务所执业，2022 年 6 月始任事务所 主任、党委书记，2020 年 6 月始历任广州市律师协会副会长、会长，现兼任广东省人民 政府法律顾问成员、广州市委法律顾问、广州市人大监察和司法委员会咨询专家、广州 南沙开发区管委会广州市南沙区人民政府法 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事胡玉明先生 2024 年度述职报告 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备会计背景的独 立董事，在 2024 年的工作中，本人积极关注公司内部控制、财务状况、利润构成及其 影响因素等事项，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1. 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡玉明，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士。现任暨南大学 管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任深圳市特力(集团)股份有限公司独立董事、 中国会计学会管理会计专业委员会委员、美国管理会计师协会（IMA）学术顾问委员会 委员等职务。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。 （2）2024 年，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 2024 年 ...

一、回购股份进展情况 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-005 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 1 ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： ②不得在深圳证券 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-004 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、取得金融机构回购专项贷款融资承诺函的具体情况 近日，公司收到中国工商银行股份有限公司广州分行出具的《融资承诺函》， 主要内容如下: 1.贷款金额：不超过人民币 18,000 万元； 汤臣倍健股份有限公司 一、本次回购股份的基本情况及进展 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-003 汤臣倍健股份有限公司 关于首次回购股份、回购股份比例累计达到1% 暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含）， 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 一、本次回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下： 1.截至 2025 年 1 月 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-002 汤臣倍健股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 1.2024 年，公司坚持强科技、强品牌战略，持续推动以消费者健康价值为 核心的"科学营养"和更专业的产品创新策略的落地。报告期内，消费环境持 续发生变化，行业竞争加剧，公司以提升经营质量为核心目标，聚焦核心品牌、 核心渠道、核心品类，调整部分品牌运营策略和资源投放。另外，公司两大核 心产品迭代升级的进程慢于原规划，基于此，公司收入较上年同期出现较大幅 度下降，利润较上年同期大幅下降。 2.公司 2023 年度非经常性损益金额为 14,936.55 万元，预计 2024 年度非经 常性损益金额为 3,000 万元至 5,000 万元区间。 1 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | | | | | 上年同期 | | | | | ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 详见附件。 时间 2025 年 1 月 7 日 14:00-15:00 地点 广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书唐金银女士 投资者关系活动 主要内容介绍 会议采取互动问答形式，主要沟通内容如下： Q：公司未来的业务布局及新产品的规划 公司 2025 年将以提升经营质量为核心，进一步加强主要产品在不同渠 道的货盘区隔，并在赋能经销商、新品上市 0 风险机制、提高电商利润率 等方面进行相应尝试。 公司坚持全渠道全品类布局，在消费者需求愈发多样化、细分化、专业 化、精准化的背景下，持续完善产品布局，拓宽受众群体范围，并依据市场 动态反馈、消费者使用体验以及研发创新成果，对现有产品迭代升级。 Q：公司产品终端库存情况，如何合理控制库存水平 公司与经销商大多采取"现款现货"，并通过营销管理系统关注经销 商库存， ...