一、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-056 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 11 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以 通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了 本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决 方式通过并作出如下决议： 会议同意公司将控股子公司山西香雪医药有限公司 92%股权转让给山西良 辰企业管理有限公司、山西昊德文化传播有限公司，转让价格合计为 3,072.8 万元，并授权公司管理层签 ...

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-059 广州市香雪制药股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 二、交易对方基本情况 （一）山西良辰企业管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 结合战略规划和业务发展情况，为进一步整合资源，提升整体运营水平，有 序化解公司债务风险，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司广东香雪药业有限公司与山西良辰企业管理有限公司、山西昊德文化传播有限 公司签署了《股权转让协议》，以 3,072.8 万元的价格转让山西香雪医药有限公 司 92%股权。 公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事 项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 统一社会信用代码：91140106MAE20WNAX ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-057 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 因经营发展需要和实际情况，会议同意公司增加经营范围，同时对《公司章 程》的相关内容进行修订。具体内容详见巨潮网披露的《关于增加经营范围及修 订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次 会议于 2024 年 11 月 21 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-055 4、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表 进行了审计，认为公司自查的2021年度至2023年第三季度季报中涉及生物岛相 关的在建工程、固定资产、其他应收款、其他应付款等报表项目差错更正、更 正后2023年期末生物岛2号地块项目固定资产和在建工程余额203,027.28万元， 不可控因素的变化和建造主体变化导致核算资料不完整等，无法对其中部分固 定资产和在建工程余额的准确性获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否 存在与之相关的关联方资金占用情形，其出具了保留意见的审计报告。 5、公司及子公司有多起重大诉讼案件被法院强制执行的情形：广州高新区 投资集团有限公司对公司申请强制执行，案号为（2023）粤0112执13485号，执 行标的33,060.32万元，案号为（2024）粤0112执3606号，执行标的29,117.38 万元；广州高新区融资租赁有限公司对公司申请强制执行，案号为（2024）粤0 112执恢835号，执行标的为15,233.16万元；华晟基金管理（深圳）有限公司、 华元城市运营管理（横琴）股 ...

2024 年 10 月 25 日 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮网披露的《2024 年第三季度报 告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-052 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事七名，实际参加董事六名，原董事朱维彬先生已辞职未参加，独立董事吴杰 先生、周庆权先生、陶 ...

监事会认为，公司董事会编制、审核的《2024 年第三季度报告》，程序符合 法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-053 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 具体内容详见巨潮网披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、 ...

2024 年 9 月 30 日 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制人王永 辉于 2024 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监会立案字 0062024028 号、编号：证监会立案 字 0062024029 号）。公司及王永辉因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司及王永辉立案。 目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合 中国证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-051 广州市香雪制药股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-050 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，朱维彬先生的辞职，不会导致公 司董事会人数低于法定人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对朱维彬先生在任职期间所做的工 作表示衷心的感谢。 公司将按照相关法定程序尽快完成董事、高级管理人员的补选和聘任工作。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 广州市香雪制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、薪 酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监朱维彬先生的辞职报告，朱维彬先生 因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监职务， 原定任期至公司第九届董事会届满之日止。其辞职后不再担任公司及子公司任何 职务。 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广州市香雪制药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和张秀婷律师出席公司 2024 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序和结果等相关事项出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市香雪制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东会法律意见书 编号：02-042023000032-6 号 致：广州市香雪制药股份有限公司 为出具本《法律意见书》，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1．《公司章程》； 2．第九届董事会第二十二次会议决议； 3．公司于 2024 年 8 月 29 日以公告形式发出的《广州市香雪制药股份有限公 司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（以下简称 ...

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-049 广州市香雪制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决议案的情况。 2.本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东会的通知》。 1 公司部分现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士 出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股 东会并出具了法律意见书。 2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 3.会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 10:00 网络投票日期和时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 ...