编号：02-042023000032-7 号 致：广州市香雪制药股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广州市香雪制药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和张秀婷律师出席公司 2024 年 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序和结果等相关事项出具本《法律意见书》。 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市香雪制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。 为出具本《法律意见书》，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1．《公司章程》； 2．第九届董事会第二十四次会议决议； 3．第九届董事会第二十五次会议决议； 4．第九届监事会第十七次会议决议； 5．第九届监事会第十八次会议决议； 6．公司于 2024 年 12 月 ...

广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-062 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国 证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，能够满足公 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-063 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司召开了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"原名：北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙））为公司 2024 年年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 广州市香雪制药股份有限公司 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报 告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 （一）机构信息 | 名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024—064 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2024年12月30日召开 2024年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东会的基本情况 1.股东会的届次：2024 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第二十五次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:00 网络投票日期和时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024—060 广州市香雪制药股份有限公司 关于累计诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月 累计涉及诉讼事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，上市 公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项，涉案金额累计超过 1,000 万元， 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的，应当及时披露，已经 履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。截至本公告披露日，除已经披露的 诉讼事项外，公司及子公司连续十二个月内作为被告累计涉及的诉讼事项涉案 金额合计约 26,369.06 万元，占最近一期经审计净资产 13.70%。具体如下： | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原告 | 被告 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 10 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以 通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了 本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决 方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 会议同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年年度财务和内部控制审 计机构，聘用期为一年，授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等 实际工作情况确定审计费用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经 ...

广州市香雪制药股份有限公司 公司章程 广州市香雪制药股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月修订） 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份的转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案和通知 15 | | 第五节 股东会的召开、表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监 事 41 | | 第二节 监事会 41 | | 第三节 监事会决议 43 | | 第八章 劳动人事制度 43 | | 第九章 利润分配 44 | | 第十章 财务会计制度和审计制度 47 | | 第十一章 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山西香雪医药有限公司股东拟转让股权 所涉及的山西香雪医药有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6590 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二四年十一月十八日 | 声明 3 | | --- | | 资产评估报告摘要 5 | | 资产评估报告正文 7 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ...7 | | 二、 评估目的 12 | | 三、 评估对象和评估范围 12 | | 四、 价值类型 13 | | 五、 评估基准日 14 | | 六、 评估依据 14 | | 七、 评估方法 16 | | 八、 评估程序实施过程和情况 23 | | 九、 评估假设 25 | | 十、 评估结论 26 | | 十一、 特别事项说明 28 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 30 | | 十三、 资产评估报告日 31 | | 资产评估报告附件 32 | 山西香雪医药有限公司股东拟转让股权所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产 ...

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案需提 交公司股东会审议。具体情况如下： 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-058 广州市香雪制药股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更经营范围情况 原经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；地产 中草药（不含中药饮片）购销；药物检测仪器制造；日用化学产品制造；环境保 护专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；药物检测仪器销售； 第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含 危险化学品）；环境保护专用设备销售；日用化学产品销售；家用电器销售；食 品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；企业管理； 市场营销策划；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：中药饮片代煎服务；药品生产；药品委托生产； 药品批发 ...

审计报告 德皓审字[2024]00001302 号 山西香雪医药有限公司 我们审计了山西香雪医药有限公司(以下简称山西香雪)财务报 表，包括 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 1 月-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山西香雪 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度 1 月-9 月的合并及母公司经营成果和现金流 量。 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 山西香雪医药有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年1 月1 日至 2024 年9 月30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | ...