证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-067 广州市香雪制药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） 3、变更原因：鉴于原会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大 华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事 前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无 异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届董事会第 十七次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构， ...

广州市香雪制药股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年度相关审计的要求， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将变更会计师 事务所的事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。 独立董事：周庆权、吴杰、陶剑虹 2023 年 12 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广州市香雪制药股份有限公司章程》《广州市香雪制药股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广州市香雪制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对以下事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023—068 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议审议通过，决定于2023年12月29日召 开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第九届董事会第十七 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10:00 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2023—064 广州市香雪制药股份有限公司 关于涉及重大诉讼案结案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）2016 年因与广东启德酒 店有限公司进行资产交易事项，随后被动牵涉康享有限公司与广东启德酒店有限 公司的诉讼案，康享有限公司认为在公司与广东启德酒店有限公司于 2016 年 4 月签署的关于生物岛项目《资产交易协议》中的投资权益受到严重损害，其对公 司及相关方提起诉讼。2021 年 3 月，广东省高级人民法院的一审判决驳回康享 有限公司的诉讼请求，康享有限公司向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。 公司分别于 2018 年 3 月 8 日、2018 年 11 月 19 日、2021 年 3 月 2 日在巨潮网披 露了《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号:2018-015）、《关于撤回财产保全担 保函暨涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号:2018-081）、《关于涉及诉讼进展的 公告》（公告编号:2021-028）。 近日，公司收到了中华 ...

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 编号：02-042023000032-3 号 致：广州市香雪制药股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广州市香雪制药股份 有限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），就临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1．《公司章程》； 2．第九届董事会第十五次会议决议； 3．公司独立董事出具的《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司第 九届董事会第十五次 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2023-063 广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 3、会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00 网络投票日期和时间：2023 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥526,829,027.86, a decrease of 5.01% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥80,079,610.05, representing an increase of 37.54% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥71,837,255.04, an increase of 36.74% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.12, a decrease of 36.84% year-on-year[3]. - The net loss for the period was CNY 646,189,411.75, compared to a loss of CNY 500,116,501.35 in the previous year[18]. - The net profit for the third quarter of 2023 was -131,891,114.43 CNY, compared to -273,923,835.37 CNY in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[20]. - The total comprehensive income for the third quarter was -134,661,608.51 CNY, down from -272,224,211.47 CNY year-over-year[21]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.22 CNY, an improvement from -0.45 CNY in the previous year[21]. - The company incurred a total operating profit loss of -99,532,121.32 CNY, compared to -233,034,780.16 CNY in the previous year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,186,898,928.62, down 1.78% from the end of the previous year[4]. - The total assets decreased to CNY 9,186,898,928.62 from CNY 9,353,000,538.98, reflecting a decline of about 1.8%[18]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.19% to ¥2,256,289,646.98 compared to the end of the previous year[4]. - The company's total equity decreased to CNY 2,683,520,158.70 from CNY 2,818,181,767.21, representing a decline of about 4.8%[18]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 6,503,378,769.92 from CNY 6,534,818,771.77, a reduction of approximately 0.5%[18]. - Long-term equity investments decreased to RMB 107,081,192.17 from RMB 335,697,564.78, showing a decline of approximately 68%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥191,968,724.70, an increase of 68.33%[3]. - Operating cash flow for the third quarter was 191,968,724.70 CNY, compared to 114,045,921.07 CNY in the same period last year, showing an increase[23]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -40,690,307.09 CNY, compared to a net inflow of 213,701,361.24 CNY in the previous year[23]. - The net cash outflow from financing activities was -195,215,688.37 CNY, compared to -356,294,349.12 CNY in the same period last year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 82,439,616.44 CNY, down from 143,397,370.74 CNY at the end of the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 130,958,958.84 from RMB 166,503,309.05 at the beginning of the year[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,891[10]. - The largest shareholder, Guangzhou Kunlun Investment Co., Ltd., holds 22.59% of the shares, with 149,409,921 shares pledged[10]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in asset impairment losses of 611.63% due to increased provisions for long-term investments and inventory[8]. - The company plans to issue shares to raise up to RMB 95,988.40 million, which will not exceed 30% of the total share capital prior to the issuance[12]. - The company agreed to transfer an 18.87% stake in Hubei Tianji Pharmaceutical Co., Ltd. for RMB 200 million, although the shares are currently frozen due to litigation[12]. - The company faces multiple legal executions with total amounts including RMB 330,603,200 and RMB 106,528,608 among others, indicating significant financial liabilities[13][14]. - The company is actively communicating to resolve litigation issues related to its frozen equity stake[12]. - The company reported a total current assets of RMB 1,888,651,236.71 as of September 30, 2023, an increase from RMB 1,693,187,412.38 at the beginning of the year[16]. - Accounts receivable increased to RMB 652,501,295.85 from RMB 599,986,848.05 at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 8.7%[16]. - Inventory rose to RMB 504,957,567.51 from RMB 467,074,930.98, reflecting an increase of about 8%[16]. - Research and development expenses were CNY 44,798,579.22, down from CNY 63,508,360.83, indicating a decrease of approximately 29.5%[19]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25].

广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-061 具体内容详见巨潮网披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 监事会认为，公司董事会编制、审核的《2023 年第三季度报告》，程序符合 法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-060 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名， 实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议 由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出 如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮网披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023—059 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过，决定于2023年11月8日召 开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第三次临时股东大会 1 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络 投票时限内通过上述系统进行行使表决权。 （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年11月3日（星期五） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公 ...