睿智医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 A股代码: 300149 睿智医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 睿智医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 WOO SWEE LIAN、主管会计工作负责人查胤群及会计机 构负责人(会计主管人员)查胤群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在服务需求下降的风险、核心技术及管理人员流失的风险、新技 术开发失败的风险、营运资金不足限制规模扩张的风险、环保及安全生产的 风险、境外业务风险、突发事件和不可抗力事件影响的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。公司在本报告第三 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-35 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归 属的第二类限制性股票的议案》 经核实，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 ...

1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定，鉴于以公司 2020 年营业收入为基数，公司 2023 年 营业收入增长率低于 88%，未达到 2023 年度业绩考核目标，因此 2021 限制 性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期的股票作废；同时，截止目 前，由于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象 中原董事长曾宪维先生及其他 13 名激励对象离职，上述人员已不符合激励 资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票作废，合计 219.2 万股不得 归属并由公司作废。 综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 407.2 万股 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-33 睿智医药科技股份有限公司 关于子公司与香港理工大学签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的意向性框架文件，不 涉及具体金额，具体的合作项目和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推 进，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，对未来年 度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定， 本次签署框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次签署框架协议事项无需提交公司董事会、股东大会审 议批准。 一、协议签署概况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海睿智医药研 究集团有限公司（以下简称"上海睿智"）于近日与香港理工大学（以下简称"理 大"）签署了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"），双方拟探索合作 研究的机会，开发 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-32 睿智医药科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日（2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-31 睿智医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：诉前调解阶段，尚未开庭审理 2、公司控股股东所处的当事人地位：被告；公司董事长所处的当事人地位： 原告 3、涉案的金额：2 亿元人民币 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼为控股股东、董事长之间的借款合 同纠纷，其债务纠纷不会对公司经营情况产生重大影响。目前该案件尚未开庭审 理，尚无法判断诉讼结果，公司控制权是否发生变动存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）于近日收 到公司控股股东北海八本创业投资有限公司（以下简称"北海八本"）的通知， 北海八本近日收到《广东省江门市中级法院民事诉前调解通知书》，案件具体情 况如下： 1、诉讼当事人基本情况 关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的公告 （1）判决被告向原告过户其持有的睿智医药 29,986,614 股。 （2）判决被告承担本案的诉讼费用。 3、事实和理由 原告自 2020 ...

统一社会信用代码：91310000749250212R 类型：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路 965 号 301 室 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-30 睿智医药科技股份有限公司 关于全资子公司更名暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司上海睿智化学研究有限公司更名为上海睿智医药研究集团有限公司，并于近 日完成了工商变更登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下： 公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日 法定代表人：WOO SWEE LIAN 注册资本：13892.6608 万人民币 成立日期：2003 年 04 月 07 日 经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基 因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果，并提供相关技 ...

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定， 本次签署框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，本次签署框架协议事项无需提交公司董事会、股东大会审 议批准。 一、协议签署概况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-29 睿智医药科技股份有限公司 关于与华东师范大学签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的意向性框架文件，不 涉及具体金额，具体的合作项目和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推 进，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，对未来年 度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与华东师范大学（以 下简称"华东师大"）签署了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"）。 双方本着"资源共享、优势互补、协同创新、合作共赢"的合作理念，共同致力 于建立产学研高度融合的创 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-28 睿智医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 上海睿智化学研究有限公司 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:00 4、网络投票时间：2024 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会 6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 14 人，所持（代理）有表 决权的股 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0026 号 网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：86 21 2312 2000 传真：86 21 2312 2100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相 ...